（一）逐项审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-41 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第三十四 次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以现场 的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 22 楼会议室 召开，本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了 本次会议，董事会由董事长黄奕豪召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会认真审议，本次会议以记名的表决方式表决通过了以下决议： 公司第六届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经董事会提名委员 会审核，公司董事会同意换届并提名阮加勇先生、黄昌洪先生、魏和文先生、强薇女 士、 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑相涵作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福 建星网锐捷通讯有限公司董事会提名为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002396 证券简称: 星网锐捷 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码: 002396 证券简称: 星网锐捷 福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会现就提名洪芳芳为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-42 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于 2024 年 9 月 26 日在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 22 楼会议室 召开，本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持，应到监事三人，实到监 事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： （一）逐项审议通过《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 公司第六届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据公 司主要股东的推荐，公司监事会同意换届并提名徐燕惠女士、谢笑梅女士 2 人为公 司第七届监事会非职工代 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人谢帮生作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福 建星网锐捷通讯股份有限公司董事会提名为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002396 证券简称: 星网锐捷 福建星网锐捷通讯股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-43 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已 届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称："《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关规定，公司于2024年9月26日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第 七届董事会独立董事的议案》，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议。现 将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 以上董事候选人简历详见附件。 二、其他情况说明 （一）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交公司股东大会审议。 （二）根据《公司法》《公司章程》的规定，《关于换届选举公司第七届董 事会非独 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人的审核意见 （此页为福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会提名委员会审核意见之 签署页，无正文） 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会提名委员会 阮加勇（签字）： 2024年9月26日 童建炫（签字）： 郑相涵（签字）： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员对提交福 建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第三十四次 会议审议的非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见 如下： 一、经审查，我们认为：公司第七届董事会非独立董事候选人阮加勇先生、 黄昌洪先生、魏和文先生、强薇女士、洪潇祺先生、吴彬彬女士具备履行董事职 责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，均符合上市公司董事 的任职资格，不存在以下情形：（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-40 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开了第六届董事会第三十次会议、2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公 司及各控股子公司计划使用不超过 10 亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资 理财。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 29 日、2024 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的公告。 根据上述决议，公司近期与中信银行股份有限公司福州分行（以下简称"中 信福州分行"）签订了理财合同。现将有关情况公告如下： 一、购买理财产品的基本情况 （一）2024 年 9 月 18 日，公 ...

特别提示： 1、福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"星网锐捷"）本 次回购注销限制性股票数量 4,118,060 股，涉及人数为 568 人，占回购注销前总 股本的 0.69%，回购价格为 10.13 元/股，用于回购注销限制性股票的资金总额 为 41,715,947.80 元。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-39 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 公司于 2024 年 6 月 5 日召开公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监 事会第十九次会议，2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议 审议通过了《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》。具体情况说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 2 日，公 ...

证券研究报告 资料来源：Wind 星网锐捷 (002396 CH) | --- | --- | |---------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | | | 研究员 | 高名垚 | | SAC No. S0570523080006 | gaomingyao@htsc.com | | SFC No. BUP971 | +(86) 21 2897 2228 | | 联系人 | 王珂 | | SAC No. S0570122080148 | wangke020520@htsc.com +(86) 755 8249 2388 | | | | | 联系人 SAC No. S0570124040002 | 唐攀尧 tangpanyao@htsc.com +(86) 755 8249 2388 | 基本数据 风险提示：数据中心需求低于预期；信创需求低于预期内；芯片供应不足。 研究员 王兴 SAC No. S0570523070003 SFC No. BUC499 wangxing@htsc ...