证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-87 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件以及《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称"《公 司章程》"），结合公司的实际情况，公司对现行的《福建星网锐捷通讯股份有限 公司独立董事制度》（以下简称: "《独立董事制度》"）进行如下修订： | 修订条款 | 原文条款 | 修订后条款 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 第一章 | 为了促进福建星网锐捷通讯股份有 | 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以 | 修改 | | 第一条 | 限公司（以下简称"公 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会任期和董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 8 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事意见 福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激 励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《福建 星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我 们作为福建星锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认 真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,认真审议了提交公司第六届董事 会第二十七次会议审议的事项，我们对以下事项发表以下独立意见： 关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的独立意见 鉴于截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象中 19 名激励对象已离职，公司根据 2022 年限制性股票激励计划相关规定 及公司 2023 年第一次临时股东 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 回购注销部分限制性股票相关事项 之 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | | 第二节 | 正文 5 | | | | 一、本次回购注销的批准和授权 | 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 | 6 | | | 三、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 9 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 星网锐捷、公司 | 指 ...

关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"星网锐捷"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十六次会议， 审议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-85 福建星 ...

（经 2023 年 12 月 8 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下简称： "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 （经 2023 年 12 月 8 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股 份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2023 年 12 月 26 日召开的公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《上市 公司治理准则》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的议事 方式和决策程序，提高股东大会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建星网锐捷通 讯股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，公司对现行的《福建星网锐捷通讯股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称："《股东大会议事规则》"）进行如下修订： | 修订条款 | 原文条款 | 修订后条款 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 第一条 | 为规范福建星网锐捷通讯股份有限 | 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以 | 修改 | | | 公司（以下简称"公司"）行为，保 | 下简称"公司"） ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年12月8日召开 第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交2023年第五次临时股东大会以特别决议审议。具体内容公告如下： 一、修订背景及说明 （一）公司注册资本变更的情况 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-86 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 鉴于截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予限 制性股票的 587 名激励对象中有 19 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，前 述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共 202,200 股。根据公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的 202,200 股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后，公司注册资本由人民 币 592,929,678 元减少至 592,727,478 元； （二）根据中国证监会《上 ...