证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-099 北京四维图新科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四维 图新"）及下属公司武汉四维图新科技有限公司（以下简称"武汉四 维"）、中寰卫星导航通信有限公司（以下简称"中寰卫星"）、武汉杰开 科技有限公司（以下简称"杰开科技"）获得中国国家知识产权局颁 发的发明专利证书，具体情况如下： 1 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利类型 | 专利权人 | 专利简介 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 车辆检测方法、装 置、前车防撞预警 | ZL201811160659. | 2018-09-30 | 授权发明 | | 本发明提供了一种车辆检测方法、装置、前车防撞预警 | | | | | | | 设备及计算机可读存储介质。通过对前方车辆图像的上 | | | | | | 四维图新 | 述处理，解决了现有技术中在车辆检测过程中，没有针 ...

关联交易管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准； （三） 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决； （四） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问出具意见。 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证 券法》"）等法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

对外提供财务资助管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对外 提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资 金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或深圳证券交易所认定的其 他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等 ...

董事会审计委员会工作细则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国内部审 计准则》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》及其他有关规定，参照《上市公司治 理准则》，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要职责 为：代表董事会对管理层的经营情况、内控制度的完善性、合理性以及执行的有效性予以 监督检查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-096 北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023年12月18日(星期一)下午15:00，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年12月18日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年12月18日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。 3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，由副董事长程鹏先生主持 ...

1 公司章程 北京四维图新科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 630 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 在北京市海淀区永旭南路 1 号四维 图新大厦 A 座 1303 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京四维图新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会第二十六次会议决议公告》《北京四维图新科技股份 ...

四维图新公司独立董事独立意见 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北 京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图新 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司 第六届董事会第一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、 独立判断的态度，现就董事会聘任公司高级管理人员事项发表如下独 立意见： 1、公司第六届董事会第一次会议提名、审议、聘任公司高级管 理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、经审阅高级管理人员的履历以及教育背景、工作经历等材料， 我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任 相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及证券交 易所确定为市场禁入者的现象；亦未曾受到中国证监会、证券交易所 的任何处罚和惩戒。 我们同意董事会聘任程鹏先生为公司总经理，聘任梁永杰先生、 孟庆昕女士、姜晓明先生、毕垒先生为 ...

独立董事专门会议工作制度 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能够充分沟 通并表达意见前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开，但会议主持 人应当说明具体情况。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事 ...

董事会议事规则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《公司 法》、《证券法》等法律法规以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议通知前，董事会办公室应当视需要征求各董事和总 经理的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 1 董事长自接到提议要求后十日内， ...