武汉高德红外股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为： 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、 《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发 现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或 损害公司股东、公司利益的行为。 2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通 过了以下议案：《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过 了以下议案：《关于选举第六届监事会主席的议案》。 4、2023 年 8 月 30 日，公司召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过 了以下议案：《2023 年半年度报告全文及摘要》《2023 年半年度募集资金存放 与使 ...

武汉高德红外股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的专项管理制度 第一条 为加强对武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称："《变动管理规则》"） 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称："《股份变动管理》"）《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）规章 和规范性文件以及深圳交易所业务规则、业务指南、《武汉高德红外股份有限公 司章程》（以下简称："《公司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 ...

武汉高德红外股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善公司法人治理结构、保护中小股东权利,规范公司选举董事、 监事行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》和《武汉高德红外股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制,是公司股东大会选举董事(或监事) 时,股东所持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事(或监事)总人数相等的 投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的 乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事(监事),也可以分散 投票给数位候选董事(或监事)。 第三条 累积投票制投票原则： (三)在每轮累积投票表决前，公司董事会秘书应宣布每位股东的累积表决票 数； 任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣 布结果有异议时，应立即进行核对。 第五条 董事、监事选举采用累积投票制，应按照下列程序实施： (一)发放选举董事或监事选票，投票股东每一张选票上应当注明其所持公司 股份数，以及该张选票累计投票最高限额。 股东大会选举 ...

武汉高德红外股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（2021 年）（以下简称： "《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下："《上 市规则》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定， 结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）、《武 汉高德红外股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称："《信息披露管理制 度》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种或投资人的投资决策产生较大影响的情形或事件（以下统称 "《重大事项》"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关部门、单位、人员 （以下统称"报告义务人"），应及时将有关信息通过董事会办公室向公司董事 会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通 ...

武汉高德红外股份有限公司 公司2023年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，该预案未损害公司及中 小股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》 的规定，我们同意该预案并将其提交公司董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司2023年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，真实、客观地反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况，2023年度公司 募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。我们同意该议案并 将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司2023年度能够严格按 照董事、监 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉高德红外股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉高德红外股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 13 页 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-012 武汉高德红外股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实 现净利润 79,260,105.12 元，加上母公司年初未分配利润 1,028,994,830.53 元，减 去 2023 年提取 10％法定盈余公积金 7,926,010.51 元，减去 2023 年分配现金红利 427,073,610.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 673,255,314.28 元。 根据《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 武汉高德红外股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：张慧德） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会主任委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注 公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况， 及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切 实维护了对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，切实 维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德女士，1964 年 4 月生，管理学硕士，中南财经政法大学副教授，硕 士研 ...

武汉高德红外股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称："《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称："《上市规则》"）及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下 简称："《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，法律 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责： (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其 ...