对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。公司原则上不进行对外担保，如确因公司经营需要进行对外担保业务，须 严格按本办法执行。 第二条 本办法适用于本公司及控股子公司。公司控股子公司是指公司能够 控制或者实际控制的公司或者其他主体，包括公司持股 50%以上的子公司、公司 拥有实际控制权的参股公司等。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。本办法所称"公司及控股 子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司及控股子公司的对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股 东会批准，公司、控股子公司及分支机构不得对外提供担保。 天虹数科商业股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年修订） 为了保护投资者的合法权益，加强天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司法》、《证券法》、《中华 人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 天虹数科商业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益， 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职上市公司） 担任独立董事，并应当确保有足够的时 ...

董事会提名委员会工作细则 天虹数科商业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师（财 务负责人）、总法律顾问及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占三名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，在委员范围内由独立董事担任 并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》及《天虹数科商业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名,董事会秘书是公司高级管理人员,依据 《公司法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定赋予的职权开 展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 董事会秘书工作制度 天虹数科商业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 任职条件 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深交所颁发的董 事会秘书资格证书或者董事会秘书培训证明。 第五条 董事可兼任董事会秘书，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分 别作出时，则兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第 ...

财务负责人管理制度 天虹数科商业股份有限公司 财务负责人管理制度 (2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强天虹数科商业股份公司（以下简称"公司"）财务负责人的 管理，规范公司财务会计管理工作，充分发挥财务负责人在公司经营管理中的重 要作用，加强财务监督，保证公司各项经济活动的规范运作，依据《中华人民共 和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向总经理、董事 会负责，接受审计委员会的监督。 第三条 会计机构负责人是对公司财务、会计活动依法进行管理和监督的管 理人员，其在财务负责人的领导下，主持公司财务预决算、财务核算、会计监督 和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划， 完成公司财务目标。对公司财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向总 经理、财务负责人负责。 第四条 公 ...

关联交易决策制度 天虹数科商业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性、合理性，遵 循诚实信用、平等、自愿、公平、公开的原则，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规 定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四 ...

总经理工作细则 第二章 任免及任期 第四条 公司设总经理 1 名，并根据公司经营需要设置副总经理（或同等级 别的管理者）若干名，总会计师（财务负责人）、总法律顾问和董事会秘书各 1 名。 第五条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期三年，可以连 聘连任；董事会也可视情况决定总经理的任期，但任期不得超过当次届期。 第三章 总经理及其他高级管理人员的职权 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职 能与事项做出规定。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总经理的职权、职责，现依据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 天虹数科商业股份有限公司 总经理工作细则 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 1 总经理工作细则 (二)组织提出公司发展规划、年度经营计划，并在批准后组织实施； (三)拟订公司投资计划 ...

第三条 公司资本运营部负责审计委员会的日常工作联络、会议组织及委员会 决策前的各项准备工作。 第四条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师（财 务负责人）、总法律顾问及董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事占三名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。 董事会审计委员会工作细则 天虹数科商业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，提高内部控制能力，促进董事会对经理层进行有效监督，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会下设审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司法》、《公司章 程》和董事会授权履行职责。审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第六条 ...

董事会授权管理制度 天虹数科商业股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）科 学规范的决策机制，提高决策效率，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法 规以及公司章程所赋予的职权授予董事长、总经理代为行使的行为。本办法所称 行权是指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则， 实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授 权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整， 不得将授权等同于放权。 第二章 授权原则 第四条 董事会向授权对象授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 董事会授权管理制度 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围内， 不得超越股东会对董事会的授权范围 ...

天虹数科商业股份有限公司 章程 二○二五年八月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东会的召开 | 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 32 | | 第三节 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 董事会秘书与董事会办事机构 | 40 | | 第七章 经理层 | 41 | | 第八章 党委 44 | | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 46 | | 第十章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 | 47 | | 第一节 财务会 ...