（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月1日晚间，天虹股份发布公告称，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《公 司董事会换届选举非独立董事的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company held its 35th meeting of the 6th Board of Directors on September 1, 2025, via communication, with all 9 directors present, complying with relevant regulations [1] - The Board approved the election of non-independent director candidates for the 7th Board, including Xiao Zhanglin, Huang Junkang, Huang Guojun, Hu Min, and Guo Gaohang, with a unanimous vote of 9 in favor [1][2] - The Board also approved the election of independent director candidates, including Zeng Quan, Chen Liping, and Pan Shoupei, with a unanimous vote of 9 in favor [2] Group 2 - The Board approved the revision of the company's fundraising management system, which will be submitted for shareholder meeting review [2][3] - The Board agreed to change the lease contract with Shenzhen Zhonghang Guanlan Real Estate Development Co., Ltd., shortening the lease term to February 23, 2029, with a total transaction amount for the remaining contract period [3] - The Board proposed to hold the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with a unanimous vote of 9 in favor [4] Group 3 - The resumes of the nominated candidates for the 7th Board of Directors were provided, detailing their qualifications and current positions [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

募集资金管理制度 天虹数科商业股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和运用，提高募集资金的使用效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第五条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 1 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅 ...

天虹数科商业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天虹数科商业股份有限公司董事会现就提名潘守培先生为天虹数科 商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天虹数科商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

天虹数科商业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天虹数科商业股份有限公司董事会现就提名曾泉先生为天虹数科商 业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天虹数科商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天虹数科商业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

天虹数科商业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈立平作为天虹数科商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天虹数科商业股份有限公司董事会提名为天虹数 科商业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天虹数科商业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-044 天虹数科商业股份有限公司 深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2007 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳中航 观澜地产发展有限公司（以下简称"中航观澜地产"）签署《房屋租赁合同书》 （以下简称"原合同"），租赁深圳中航格澜阳光花园 A 栋部分物业开设观澜 天虹商场（以下简称"观澜天虹"），租赁期限为 20 年。2013 年，公司第二 届董事会第四十二次会议和 2013 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司 租赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》，同意公司与中航观澜地产签订 《租金及租期补充协议》（以下简称"补充协议"），重新确定租金标准，并 将原合同租赁期限延长 5 年至 2032 年 2 月 23 日。2013 年 1 月 15 日，公司与 中航观澜地产签订了补充协议。 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的 2013-001 ...

天虹数科商业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 声明人潘守培作为天虹数科商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天虹数科商业股份有限公司董事会提名为天虹数 科商业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天虹数科商业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否 ...

天虹数科商业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天虹数科商业股份有限公司董事会现就提名陈立平先生为天虹数科 商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天虹数科商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天虹数科商业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

天虹数科商业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾泉作为天虹数科商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天虹数科商业股份有限公司董事会提名为天虹数科 商业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天虹数科商业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否， ...