误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出,并于 2023 年 12 月 29 日以通 讯的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成 如下决议： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司 提供担保暨关联交易的议案》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-062 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 本议案已经全体独立董事事前审议同意。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司 及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。 同意公司将部分生产设备以售后回租方式与浙江浙银金融租赁股份有限公 司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元，租 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-066 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司昆明云锗 高新技术有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南东昌金属加工有限公司、 武汉云晶飞光纤材料有限公司、云南东润进出口有限公司、临沧韭菜坝锗业有限 责任公司 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 12 月 28 日期间收到各类政府补助共 15 笔，合计金额 169.01 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合计 169.01 万元， 占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）2.71%。具体 情况如下： | | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款单位 | 收款时间 | 发放主体 | 项目 | 补助 | 金额 | ...

关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 12 月 29 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子 公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司子公司云南中科鑫圆晶体材料有限 公司（以下简称"中科鑫圆"）、昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明 云锗"）、云南东昌金属加工有限公司（以下简称"东昌公司"）分别向中国光 大银行股份有限公司昆明分行（以下简称"光大银行"）申请 1,000 万元综合授 信，合计 3,000 万元综合授信，期限以实际合同为准。鉴于上述情况，同意公司 及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为子公司上述综合授信提供连带责任保证担保。 包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》规定，包文东、吴开惠夫妇为公司子公司提供担保事项构成了关联交易。 包文东董事长系此次关联交易对手方，作为关联董事，回避了本议案的表决。 本次担保、关联交易事项不构成《上市公司重大资产 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日以通 讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成 如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司 提供担保暨关联交易的议案》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-063 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 1 经审核，监事会认为：公司及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更 好地满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合 公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审议 本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 同意公司子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、昆明云锗高新技术有限公 司、云南东昌金属加 ...

我们认为：实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需 要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、公平、合理、合 规的，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，相关担保行为符合相 关法律法规的要求。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议拟审议事项的 事前审议意见 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议将于 2023 年 12 月 29 日召开，本次会议拟审议《关于实际控制人为公司 提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联 交易的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《云南临 沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作 制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》等规范性文件及制 度，我们作为公司独立董事，对上述议案进行了事前审议，并发表如下意见： 一、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》的事前审议意 见 本次关联交易因公司生产经营 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-064 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2023 年 12 月 29 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十一次会议审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交 易的议案》，同意公司将部分生产设备以售后回租方式与浙江浙银金融租赁股份 有限公司（以下简称"浙江浙银"）开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元，租赁期限不超过 30 个月；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为 公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。 包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》规定，包文东、吴开惠夫妇为公司提供担保事项构成了关联交易。 包文东董事长系此次关联交易对方，作为关联董事，回避了本议案的表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。 二、交易 ...

独立董事关于第八届董事会第十次会议拟审议事项的 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 事前审议意见 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议将于 2023 年 12 月 14 日召开，本次会议拟审议《关于实际控制人为公司提 供担保暨关联交易的议案》、《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交 易的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《云南临 沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作 制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》等规范性文件及制 度，我们作为公司独立董事，对上述议案进行了事前审议，并发表如下意见： 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司将《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司 第八届董事会第十次会议审议。 一、《关于实际控制 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-058 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司 提供担保暨关联交易的议案》； 同意公司将部分生产设备以售后回租方式与远东宏信（天津）融资租赁有限 公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元，租赁期限不超过 36 个月； 并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述融资租赁业务提供连带责 任保证担保。 包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。 本议案已经全体独立董事事前审议同意。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》。 同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向渤海银行股份有限 公司昆明分行申请流动资金贷款 1,000 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司 提供担保暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次开展融资租赁业务，将有利于优化资产结构, 进一步盘活公司现有资产，有利于拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展资金需 求。实际控制人为公司提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符 合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审 议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 同意公司将部分生产设备以售后回租方式与远东宏信（天津）融资租赁有限 公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元，租赁期限不超过 36 个月； 并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述融资租赁业务提供连带责 任保证担保。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2023 年 12 月 14 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十次会议审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易 的议案》，同意公司将部分生产设备以售后回租方式与远东宏信（天津）融资租 赁有限公司（以下简称"远东宏信"）开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元，租赁期限不超过 36 个月；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为 公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。 包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》规定，包文东、吴开惠夫妇为公司提供担保事项构成了关联交易。 包文东董事长系此次关联交易对方，作为关联董事，回避了本议案的表决。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-060 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。 二、交 ...