云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 股东大会会议应当设置会场，以现场 | 第六条 股东大会会议应当设置会场，以现场 | | | 会议与网络投票相结合的方式召开。公司召开股东 | 会议与网络投票相结合的方式召开。公司召开股东 | | | 大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中所列 | 大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中所列 | | | 明的地点。股东大会通知发出后，无正当理由，股 | 明的地点。股东大会通知发出后，无正当理由，股 | | | 东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的， | 东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的， | | | ...

| 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 | | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | | | 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 | | | 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | | | 起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， | 起诉公司及其全资子公司董事、监事、经理和其 | | | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 | 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | | 监事、经理和其他高级管理人员。 | 起诉股东、公司及其全资子公司董事、监事、经 | | | | 理和其他高级管理人员。 | | 2 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《云南临沧鑫圆锗业股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、证券交易所规定以及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （2024 年 3 月 20 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议批准修订） 第一章 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-005 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司昆明云锗高新 技术有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、 云南东昌金属加工有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司、云南东润进出口有 限公司 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 3 月 13 日期间收到各类政府补助共 9 笔，合 计金额 357.61 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合计 357.61 万元，占公 司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）5.73%。具体情况 如下： | | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款单位 | 收款时间 | 发放主体 | 项目 | 补助 | 金额 | 来源和依据 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 嘉实基金管理有限公司：刘宸垚； 活动参与人员 惠升基金管理有限责任公司：黄竞； 上海光大证券资产管理有限公司：孟祥飞； 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）：张汇韬； 前海开源基金管理有限公司：何泽俊； 上海盘京投资管理中心（有限合伙）：张奇； 贝莱德基金管理有限公司：周浩； 圆信永丰基金管理有限公司：罗刚； 上海健顺投资管理有限公司：李亚杰、张珺； 上海宁泉资产管理有限公司：吴文涵； 光大证券股份有限公司：王秋琪； 华宝基金管理有限公司：毛文博； ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-004 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2023 年 8 月 4 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司 提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司昆明护国 支行（以下简称"工商银行"）申请 2,000 万元综合授信额度，期限为 1 年，并 同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述 2,000 万元授信额度提供连 带责任保证担保，公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称"临沧飞 翔"）将其持有的部分公司股票进行质押，为上述综合授信额度提供担保，期限 为 1 年。截至目前，公司控股股东临沧飞翔已将其持有的 350 万股公司股票质押 给了工商银行，上述贷款业务已顺利办理实施。 2024 年 2 月 6 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司股 东、实 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保 暨关联交易事项的事前审议意见 基于以上判断，我们同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司向中国 工商银行股份有限公司昆明护国支行申请的 12,000 万元流动资金贷款提供连带 责任保证担保；并同意公司全资子公司临沧韭菜坝锗业有限责任公司将临沧韭菜 坝锗业有限责任公司韭菜坝锗（煤）矿采矿权，公司持股 5%以上股东云南东兴 实业集团有限公司及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇将其名下的部分房产抵 押给中国工商银行股份有限公司昆明护国支行，同时，包含公司控股股东临沧飞 翔冶炼有限责任公司已质押至中国工商银行股份有限公司昆明护国支行的 350 万股公司股票，为公司上述流动资金贷款提供担保。 1 独立董事：方自维 龙超 黄松 2024 年 2 月 1 日 2 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议将于 2024 年 2 月 6 日召开，本次会议拟审议《关于公司股东、实际控制 人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-003 同意公司向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请 12,000 万元流动 资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫 妇为公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保；并同意公司全资子公司临沧 韭菜坝锗业有限责任公司将临沧韭菜坝锗业有限责任公司韭菜坝锗（煤）矿采矿 权，公司持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司及公司实际控制人包文东、 吴开惠夫妇将其名下的部分房产抵押给中国工商银行股份有限公司昆明护国支 行，同时，包含公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司已质押至中国工商银行 股份有限公司昆明护国支行的 350 万股公司股票，为公司上述流动资金贷款提供 担保。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 1 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关 联交易的公告》。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-002 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关 联交易的公告》。 1 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式发出,并于 2024 年 2 月 6 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议： 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人 及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》。 同意公司向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请 12,000 万元流动 资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫 妇为公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担 ...

Group 1: Company Overview and Products - Yunnan Ge Industry Co., Ltd. primarily produces material-grade germanium products, including zone-refined germanium ingots and germanium dioxide [2] - The company also manufactures photovoltaic-grade germanium products, mainly solar germanium wafers, and infrared-grade germanium products, including infrared single crystals and lenses [2] - The main applications of the products include infrared optoelectronics, solar cells, fiber optics communication, and high-power lasers [2] Group 2: Raw Material Sources and Export Regulations - The primary sources of native germanium are zinc smelting by-products, independent germanium deposits, and germanium-rich lignite extraction [2] - Following the implementation of export controls on gallium and germanium-related items, the company has complied with national laws and regulations to apply for relevant export licenses [3] Group 3: Market Demand and Product Development - The demand for infrared-grade germanium products has increased due to advancements in aerospace, precision guidance, and security monitoring [3] - The company is gradually shifting from selling primary products to producing and selling high-value-added products such as lenses and optical systems [3] - Solar germanium batteries are characterized by high photoelectric conversion efficiency and stability, primarily used in spacecraft [3] Group 4: Compound Semiconductor Products - Gallium arsenide and indium phosphide are compound semiconductor materials, with indium phosphide substrates mainly used in laser and detector chips for optical modules [4] - The growth expectations for gallium arsenide and indium phosphide applications are driven by the expansion of mobile communication and fiber optic networks, as well as emerging technologies like AI and 6G [4] - The customer certification cycle for compound semiconductor products typically ranges from several months to over a year [4] Group 5: Pricing and Market Strategy - The pricing of compound semiconductor products is determined based on market principles, considering specifications, order volume, and delivery cycles [4] - The company aims to enhance its market competitiveness by increasing the sales proportion of deep-processed products while continuing to develop germanium products [4]