哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于第一大股东一致行动人增持公司股份比例达到 1%的公告 股东沈臻宇及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 9 月 13 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）收 到沈臻宇及一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海方圆"）出具的《告知函》，获悉 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 9 月 13 日期 间，上海方圆通过"上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆-东方 6 号 私募投资基金"（以下简称"方圆 6 号基金"）增持公司股票 1,277.51 万股，通 过"上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 12 号私募投资基金" （以下简称"方圆 12 号基金"）增持公司股票 980 万股，合计增持数量为 2,257.51 万股，增持比例达到公司总股本的 1%。现将具体情况公告如下： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-065 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，并于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销离职人员 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格加上中国人 民银行同期存款利息之和，回购注销 4 名离职人员已获授但尚未解除限售的合计 944,000 股限制性股票。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 944,000 股，公司注册资本将减少 944,000 元。具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-064 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大 会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定。北京市京轩律师事务所方洪全律师、王龙海律师列席本次股东大会进行 见证，并出具了法律意见书。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层 会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长胡晋先生； 6、股权登记日：2024 年 9 月 2 日； 7、会议出席情况： | 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 ...

北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2024 年第二 次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次 ...

德律师事: 北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-4 号 二〇二四年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定,本所就公司 2024年限制性股票激励计划预留授予事项 (以下简称"本次预留授予事项")出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定,对与出具本法律意见书有关的所 ...

㈠ 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的哈尔滨誉衡药业股份 有限公司（以下简称"公司"）股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的股 权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10.00%。 ㈡ 参与本激励计划的激励对象不包括上市公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5.00% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | | 获授的限制性股票数量 | 占本次预留授予限制 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 性股票总数的比例 | 公司股本总额的比例 | | 核心管理人员、 | 核心技术 | 1,141.00 | 100% | 0.50% | | （业务）人员 | （共 45 人） | | | | | 合计 | | 1,141.00 | 100% | 0.50% | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-061 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第 十六次会议的通知》及相关议案。 2024 年 9 月 3 日，第六届董事会第十六次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单已经公司第六届董事会薪 酬与考核委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于向激励对象授 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十五次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 9 月 3 日，第六届监事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席马洪 珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并发表 如下意见： 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-062 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 暨监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予预留激励对象名单的 核查意见 3、公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2024 年限制性股票激励计划》有关授予日的规定。 综上，监事会同意公司本 ...

证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 √□ 新闻发布会 □ □ 现场参观 | 业绩说明会路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 西南证券、国盛证券、中杰（厦门）投资有限公司、 | | 人员姓名 | | | | | | | | | 险股份有限公司、百嘉基金管理有限公司 | | | 时间 | 2024 年 8 月 26 日 | 15:00~16:00 | | 形式 | 口 现场 口 网上 | √ 电话会议 | | 上市公司接待人 | 董事长：胡晋 | | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书：刘月寅 | | | | | 一、董事会秘书刘月寅介绍公司整体经营情况 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-053 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 13 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十四次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 8 月 23 日，第六届监事会第十四次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席马洪 珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》，并发表如 下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...