哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三条 公司信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 ...

第二章 对外捐赠的原则 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为积极参与社会公益和慈善事业，更好的履行社会责任，树立良好 的企业形象，进一步规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外捐赠行为，加强公司对公益活动和慈善事业的管理，维护股东、债权人及员工 利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司及子公司名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有 直接关系的公益事业的行为。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需要的主要固定资产、持有的股权和 债权、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的 财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。 第九条 对外捐赠的类型： ㈠ 救济性捐赠：即通过依法 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 经理层内部问责制度 第 1页 第一条 为进一步界定职责、规范行为、严肃纪律，按照奖优、治庸、罚劣的原 则，减少和避免哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员在重大项目投资决策、大额度资金运作管理、用人决策、安全 生产管理等方面决策失误进而给公司和股东造成重大损失或对职工合法 权益造成严重侵害，结合《公司章程》等有关规定，特制定本制度。高 级管理人员不履行或不正确履行职责致使出现本制度第三条所规定之情 形，公司将依照本制度予以问责。 第二条 本制度原则：追究过错与责任相对应，问责与改进工作相结合，教育与 惩戒相结合的原则。 第三条 有下列情形之一的，必须依照本制度追究其责任： 1、贯彻执行股东会决议、董事会决策等重要工作部署不力，造成严重后 果的； 2、在思想意识和对外宣传工作方面出现重大问题，造成严重不良影响的； 3、虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要事故的； 4、发生严重不良影响的安全事故和重大案件； 5、所管辖的部门或者下属出现违法、违反《公司章程》有关规定，造成 严重后果的；对下属部门或人员滥用职权徇 ...

第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见。 第三条 由董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。未经董事会批准同意，公司 任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法依规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等内部规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披 露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-067 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于废止《监事会议事规则》并取消监事会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的 议案》，具体情况如下： 一、关于废止《监事会议事规则》的情况说明 二、关于现任监事会履职的情况说明 公司修订《公司章程》并取消监事会及监事设置事项尚需公司股东大会审议、 批准，在股东大会决议生效前，公司第六届监事会及监事仍将按照相关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。 在公司股东大会审批通过上述事项后，公司监事张超先生、商立丽女士、高 云龙先生在第六届监事会中担任的职务自然免除。 张超先生、商立丽女士、高云龙先生在担任监事期间勤勉尽责，为公司规范 运作及发展作出了积极贡献，公司谨向第六届监事会全体监事表示衷心感谢！ 三、报备文件 1、第六届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 重大资金往来控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（包含纳入合并会计报表范 围的子公司）（以下简称"公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下 简称"关联方"）之间的资金往来，加强公司资金风险控制，防止发生关联方非 经营性占用公司资金，禁止关联方以经营性资金占用掩盖非经营性占用的行为， 完善尽责问责机制，特制订本制度。 第二条 公司与非关联方之间产生重大金额的资金往来也适用本制度。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金 占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用指经营性占用以外的资金占用。公司应采取必要措施，建立防 止关联方非经营性占用公司资金的长效机制。 第二章 与关联方资金往来的管理措施 第四条 公司与关联方之间的资金往来，应当以真实交易为基础。公司应 规范关联交易并尽可能减少不必要的关联交易。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3、委托关联方进行投资活动； 4、为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代关联方偿还债 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的 资产安全，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、行政法 规和规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司 担保在内的对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。具体种类包括但 不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前报公司核准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后，及时通知 公司董事会秘书或董事会办公室履行有关信息披露义务。 第五条 未经公司 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中国内部审计准则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计部门依法对公司及公司所属单位（含公司各内部机构、 分公司、子公司以及对公司具有重大影响的参股公司）的财务收支、经济活动及 经营管理等事项进行检查和评价。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范哈尔滨誉衡药 业股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 网址为 http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当恪守诚信原则、遵守《规范运作》 等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或 ...