关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 北京市京轩律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会召集和召开的程序 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2024 年第一 次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会 并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所 律师声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的 公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完 整性和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-008 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层 会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，征集时 间为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 29 日 9:00-12:00、14:00-17:00。截至征 集时间结束，无股东委托征集人投票。 5、 ...

公司于 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日在公司官方网站公示了拟激 励对象的姓名和职务。在公示期间内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等 方式向公司监事会进行反馈。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励 对象提出的异议。 二、监事会的审核方式 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-006 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 15 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 1 月 16 日披 露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-1 号 二〇二四年一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 器 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 誉衡药业、公司、 | 指 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本次股权激励 | 指 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 | | 《激励计划(草 | 指 | 《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为完善哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬体系，建立 有效的激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制订了限制性股票激励计划,为保证 公司激励计划的顺利进行，现根据国家有关法律法规和规定,并结合公司实际情 况，特制定本考核管理办法。 一、考核目的 进一步完善公司薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，兼顾公司短期目标 与长期目标，促进公司核心管理层利益与公司长远利益的趋同，提高公司凝聚力， 培育优秀的、职业化的企业核心管理人员，鼓励并奖励业务创新和变革精神，增 强公司的竞争力，进而确保公司经营目标和发展战略的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 工作业绩进行客观的评价，实现限制性股票激励与本人工作业绩、行为表现紧密 结合。 本办法适用于限制 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-003 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人姜明辉女士符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人姜明辉女士未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事姜明辉女士受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向全体股东 公开征集委托投票权。 一、征集人基本情况及声明 （一）征集人基本情况 姜明辉女士，出生于 1978 年 11 月，硕士学历，中国国籍，农工党党员，无 境外永久居留权。曾任广东维摩律师事务所、北京市安理（深 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-004 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 15 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到臧家峰先生提交的书面辞呈，臧家峰先生因个人原因，申请辞去公司副 总经理职务，辞职后，臧家峰先生不再担任公司任何职务；臧家峰先生的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效，截止目前，臧家峰先生未持有公司股票。 臧家峰先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对臧家峰先生为 公司信息化建设所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！ 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月十六日 第 1 页 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券简称：誉衡药业 证券代码：002437 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 特别提示 第 2 页 四、本激励计划限制性股票的授予价格为每股 1.25 元。在本激励计划公告当 日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股 票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和授予数量将根 据本激励计划做出相应的调整。 五、本激励计划拟首次授予的激励对象共计 121 人，包括公司公告本激励计 划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心 技术（业务）人员，不含上市公司独立 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-005 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 16 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。现就相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十一次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 31 日 15:00； 2、网络投票时间：2024 年 1 月 31 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系 ...