佛山市国星光电股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的 立场，我们对公司拟在第五届董事会第三十一次会议上审议的《关于聘任会计师 事务所的议案》进行了事前审查，经审核有关资料，并就相关事宜和我们关注的 问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，发表事前认可意见如下： 经核查，信永中和符合《证券法》的相关要求，其审计团队敬业谨慎，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2023 年度财务报 告审计及内部控制审计工作的要求。本次聘任会计师事务所事宜，不存在损害公 司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任信永中和为公司 2023 年度审 计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：饶品贵、李伯侨、汤勇 2023 年 10 月 16 日 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-046 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第五届 董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 10 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 26 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—1 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-045 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 二、备查文件 1、第五届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议已于 2023 年 10 月 9 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 10 日上午以通讯方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事李程 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，3 名监事列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 同意于2023年10月26日下午15：00在公司南区中栋一楼大会议室召开 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-044 佛山市国星光电股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"或"国星光电"）于 2022 年 10 月 11 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号： 2022-047），拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"标 的公司股东"或"东山精密"）的全资子公司盐城东山精密制造有限公司（以下 简称"标的公司"或"盐城东山"）60%股权，各方签署了《股权转让意向协议》。 根据初步测算，该交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。2023 年 4 月 19 日公司与交易各方签署了《补充协议》。现经友好 协商，交易各方共同决定终止筹划本次重大资产重组事项。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 7、主营业务：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电 子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED） 应用产品系统工程 ...

证券代码:002449 证券简称:国星光电 公告编号:2023-043 佛山市国星光电股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,佛山市国星光电股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司部分高管将在线就公司生产经营情况等投资者关心的问题,与投资 者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 ...

公司董事会提名雷自合先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，我们认 为，董事候选人任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定， 未发现有法律法规规定不得担任上市公司董事情形，任职资格合法，提名程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同意提名事项，并同意将相关议案 提交公司股东大会进行审议。 独立董事：饶品贵、李伯侨、汤勇 2023 年 9 月 12 日 一、关于董事长辞职的独立意见 经核查，王佳先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董 事及董事会发展战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员、提名委员会委 员职务，其辞职原因与实际情况一致，根据《公司法》《公司章程》及有关法律 法规的规定，王佳先生辞去公司董事、董事长等相关职务的申请自辞职报告送达 公司董事会之日起生效。王佳先生辞去上述职务不会影响公司董事会正常运作， 亦不会对公司的生产经营活动造成重大影响。我们对王佳先生辞去上述职务无异 议。 二、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见 佛山市国星光电股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-041 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议已于 2023 年 9 月 10 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等 有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提名雷自合先生为第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 鉴于雷自合先生在企业运营管理方面具有丰富的从业经验，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名雷自 合先生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...

公司独立董事就董事长王佳先生离职原因进行了核查，认为王佳先生辞职原 因与实际情况一致。具体内容详见 2023 年 9 月 13 日公司登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相 关事项的独立意见》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王佳先生、万山先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，王佳先生、万山先生未 持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-042 佛山市国星光电股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")于 9 月 12 日收到公司董 事长王佳先生、职工董事万山先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王佳先生 申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会相关职务，万 山先生申请辞去公司第五届董事会职工董事及董事会 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-040 佛山市国星光电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为整合行业优质资源，优化资源配置，发挥协同效应，完善公司战略布 局，进一步提升公司持续盈利能力。佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 司"或"国星光电"）拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以 下简称"标的公司股东"或"东山精密"）的全资子公司盐城东山精密制造有限 公司（以下简称"标的公司"或"盐城东山"）60%股权（最终持股比例以各方 签署的具体股份转让协议约定为准），各方签署了《股权转让意向协议》及《补 充协议》。本次交易完成后，公司将持有标的公司 60%股权，标的公司将成为公 司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，不构成重组上市，也不会导致公司控制权的 变更，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司分别于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 11 日、2022 年 ...

股票代码:002449 股票简称:国星光电 佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|----------| | | | 20230907 | | 投资 者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑其他 | | | 参与 单位名称及人员姓名 | 国信证券以及 35 | | | 时间 2023 | 年 09 月 07 | | | | 地点 佛山市禅城区华宝南路 | | | 上市 公司接待 | | | | 人员姓名 | | | | | 董事会办公室、投资与证券部总经理 | | | | | | | | | | | | 一、参观公司展厅 | | | | 二、公司基本情况介绍 | | 三、主要互动交流内容 1、公司车用业务布局及进展情况? 答:公司持续完善车用业务的产品和技术布局,通过资源垂 直整合优势,已形成丰富的 ...