Core Viewpoint - The company has revised its stock option incentive plans for 2023 and 2024 to align with internal assessment systems and regulatory requirements, aiming to enhance employee motivation and creativity [2][21]. Summary by Sections 1. Announcement of Revision - The company announced the revision of the 2023 and 2024 stock option incentive plans during board meetings held on July 29, 2025, to ensure consistency with internal assessment systems and the latest regulations [2][3]. 2. Performance Assessment Adjustments - The performance assessment criteria for individual incentive participants have been adjusted. Under the revised plan, if an individual's performance is rated "C" or above, they can fully exercise their stock options; if rated "D," they can only exercise 60% of their options [4][11]. 3. Legal and Compliance Review - The revisions have been reviewed and approved by the company's legal counsel and independent financial advisors, confirming compliance with relevant laws and regulations, and ensuring no harm to the interests of shareholders [22][23]. 4. Impact on Company Operations - The revisions are expected to have no substantial impact on the company's financial status or operational results, and they are designed to better motivate employees while aligning with the company's strategic goals [21][22]. 5. Future Steps - The revised plans will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting, following the necessary legal and regulatory procedures [22][23].

2025年7月29日， 欧菲光 集团股份有限公司发布公告，公布其对外担保管理制度。 在对外担保对象审查方面，公司可为具有独立法人资格且符合一定条件的单位提供担保，如互保单位、 有重要业务关系的单位等，但需核查被担保人资信状况并分析担保的利益和风险。被担保人需提供多方 面资信状况资料，经审核后公司董事会或股东会进行审议表决，存在多种不得提供担保的情形。 对外担保审批程序明确，股东会为最高决策机构，董事会有一定审批权，超过董事会审批权限的需报股 东会批准。对于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等特定情形的担保，需经董事会审议后 提交股东会审议。公司为控股子公司、参股公司提供担保时，其他股东应按规定提供风险控制措施。 对外担保管理方面，由需求部门经办、法务部协助。两个部门分别承担不同职责，如需求部门对被担保 单位进行资信调查等，法务部负责处理法律纠纷等。公司需妥善管理担保合同资料，指派专人关注被担 保人情况，发现问题及时采取措施。 该制度旨在保护投资者权益，规范公司对外担保行为并防范风险，依据《公司法》《民法典》等法律法 规及公司章程制定。制度所称对外担保包括对控股子公司的担保。公司对外担保实行统一管理， ...

作者：公告君 本文源自：金融界 金融界7月29日消息，欧菲光公告称，总经理黄丽辉提名孙士泉为公司副总经理，经公司董事会提名委 员会资格审查通过，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过聘任孙 士泉为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，欧菲光发布公告称，公司第六届监事会第八次（临时）会议审议通过了 《关于修订的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，欧菲光发布公告称，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过了 《关于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

欧菲光7月29日公告，公司于7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》，董事会同意聘任孙士泉为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第 六届董事会任期届满为止。 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-071 欧菲光集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理黄丽辉 先生提名孙士泉先生为公司副总经理。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公 司于2025年7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》，董事会同意聘任孙士泉先生为公司副总经理，任期自董事会 审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。 本次聘任后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 孙士泉先生的简历及相关情况详见附件。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司董事会 孙士泉先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在 《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形，未 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-070 欧菲光集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部 分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，参与上述议案表决的董事 7 人，审 议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同日，公司召开第六届监事会第八次 （临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会 议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进 一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司依据相关法律法规拟对《公司章程》 相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订内容 本次《公司章程》具体修订内容如下： | ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-072 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年8月14 日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第九次（临时） 会议、第六届监事会第八次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年7月29日，公司第六届董事会第九次（临 时）会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年8月14日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月14日上午9:15-9:25，9 ...

欧菲光集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募 集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监 管。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整 地披露募集资 ...