Core Viewpoint - O-film Technology Co., Ltd. is undertaking a series of governance and operational improvements through amendments to its Articles of Association and internal management systems, aiming to enhance operational efficiency and protect shareholder rights [1][2]. Group 1: Board Meeting and Resolutions - The sixth board meeting of O-film was held on July 29, 2025, with all seven directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1]. - The board approved amendments to the Articles of Association to streamline management processes and enhance governance effectiveness, pending shareholder approval [1][2]. - A total of 33 internal management systems were discussed, with several being revised, established, or abolished to improve company operations [2][3][4]. Group 2: Specific Resolutions - The board approved the revision of the "Shareholders' Meeting Rules," "Board Meeting Rules," and "Independent Director Work System," with unanimous support from all directors [3][4]. - Other revised systems include the "Investment Decision Management System," "Related Party Transaction Management System," and "External Guarantee Management System," all receiving unanimous approval [4][5]. - The board also decided to abolish outdated systems such as the "Insider Information and Knowledge Person Management Measures" and "Authorization Management System" to align with current operational needs [5][6]. Group 3: Management Changes and Future Meetings - The board appointed Sun Shiquan as the new Deputy General Manager, effective immediately upon board approval [9]. - A third extraordinary general meeting is scheduled for August 14, 2025, to review the approved resolutions and amendments [10].

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-066 欧菲光集团股份有限公司 经全体监事讨论，公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程 指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求， 进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司依据法律法规对 《公司章程》相关条款进行修订。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过 本议案之日起，李赟先生不再担任公司监事会主席、职工代表监事，罗勇辉先生、 孙雅杰先生不再担任公司监事。截至本公告披露日，李赟先生持有公司股份 86,900 股，罗勇辉先生持有公司股份 118,700 股，孙雅杰先生未持有公司股份。离任后， 李赟先生、罗勇辉先生将严格遵守相关法律法规、规范性文件关于离任监事减持股 第 1 页/共 3 页 份的相关规定。李赟先生、罗勇辉先生、孙雅杰先生将继续履行其在《欧菲光集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及摘要中所做出 的相关承诺。公司对李赟先生、罗勇辉先生、孙雅杰先生在任职期间为公司经营发 展做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及监事会全 ...

欧菲光集团股份有限公司 （修订稿） 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 公司拟实施 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"股权激励 计划"或"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件、以及本激励 计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 ...

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"、"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司核心员工的积极性，激励上述人员诚信勤勉地开展工作，以保证公司 业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《欧菲光集团 股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本 激励计划"、"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，公司现根据《中华人民共和国公司法》 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿） 欧菲光集团股份有限公司 （修订稿） 《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、 规范性文件、以及公司章程等相关规定，并结合公司实际情况，特制定《欧菲光 集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 （以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、 ...

关于欧菲光集团股份有限公司 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 信达是在中华人民共和国合法注册并具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所，有资格依据中华人民共和国有关法律、法规、规范性文件的规定以 及根据对本《法律意见书》出具日前已发生或存在事实的调查、了解，出具本《法 律意见书》项下之法律意见。 为出具本《法律意见书》，信达律师作如下声明： 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 法律意见书 信达励字（2025）第105号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2023 年第一期股票 期权激励计划（以下简称"本股权激励计划""本计划""本激励计划"）的专 项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Guangdong Xinda Law Firm confirms that the adjustments to the 2024 first phase stock incentive plan of OFILM Group have received necessary approvals and comply with relevant regulations, ensuring no significant harm to the company and its shareholders [2][7][19]. Group 1: Approval and Authorization - The stock incentive plan has undergone necessary approvals and authorizations from the company's board and supervisory committee [5][6]. - The adjustments made to the stock incentive plan have been reviewed and approved by the supervisory committee and the remuneration and assessment committee [6][20]. Group 2: Adjustments to the Incentive Plan - The adjustments aim to align the stock incentive plan with the company's internal assessment system and the latest regulations, enhancing the motivation and creativity of the incentivized individuals [7]. - Changes to individual performance assessment requirements include a new structure where performance results determine the percentage of stock that can be released from restrictions [9][11]. - The adjustments also include revisions to the management and supervisory roles within the incentive plan, shifting oversight responsibilities from the supervisory board to the remuneration committee [13][19]. Group 3: Compliance and Legal Opinions - The legal opinion asserts that the adjustments comply with the Company Law, Securities Law, and relevant management regulations, with no evident detriment to the interests of the company and its shareholders [19][20]. - The law firm emphasizes that all necessary documents and facts have been disclosed, ensuring the accuracy and completeness of the legal opinion [3][4].

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欧菲光集团股份有限公司 （草案）及相关文件的修订事项 之 独立财务顾问报告 目 录 一、释义 指 欧菲光集团股份有限公司 司、上市公司 独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于欧菲光集团股份 独立财务顾问报告 指 有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）及相 关文件的修订事项之独立财务顾问报告》 欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计 本激励计划、本计划 指 划 司一定数量股票的权利 根据本激励计划规定，获授权益的公司董事、高级管理人员，以及董 激励对象 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、 限售期 指 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、声明 偿还债务的期间 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 欧 菲 光、 本公 司、 公 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公 股票期权 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿） 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 欧菲光集团股份有限公司 （草案修订稿） 第 1 页 /共 31 页 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第 2 页 /共 31 页 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定制定。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"欧菲光"）A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为不超过 7,500 万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 325,781.75 万股的 2.30%，无预留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉 ...

Core Viewpoint - The company has proposed a restricted stock and stock option incentive plan for 2024, aiming to attract and retain talent while aligning the interests of shareholders, the company, and employees. Group 1: Incentive Plan Overview - The incentive plan will grant a total of up to 131 million rights, accounting for approximately 4.02% of the company's total share capital of 3,257.81749 million shares [2][12] - The plan includes a one-time grant of up to 40 million restricted shares and up to 91 million stock options, with no reserved rights [2][12] - The total number of shares involved in all effective equity incentive plans will not exceed 10% of the company's total share capital [2] Group 2: Grant Details - The grant price for restricted shares is set at 4.45 yuan per share, while the exercise price for stock options is 7.12 yuan per option [2][18] - The plan allows for adjustments to the number of shares and grant prices in case of capital increases, stock dividends, stock splits, or other corporate actions [2][18] Group 3: Eligible Participants - The plan targets no more than 1,212 individuals, including directors, senior management, and other personnel deemed necessary for motivation by the board [3][11] - Independent directors, supervisors, and shareholders holding more than 5% of the company's shares are excluded from participating in the plan [5][11] Group 4: Performance Conditions - The validity period for the granted restricted shares is up to 72 months, with specific performance targets set for the years 2024 to 2026 [4][22] - The performance targets include a net profit of no less than 150 million yuan for 2024, 250 million yuan for 2025, and 350 million yuan for 2026 [22] Group 5: Management and Oversight - The shareholders' meeting is responsible for approving the implementation, changes, and termination of the incentive plan, while the board of directors manages its execution [9][10] - The compensation committee will oversee the plan's implementation and ensure it aligns with the company's long-term development [9][10]

欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-068 欧菲光集团股份有限公司 （草案修订稿）摘要 第 1 页 /共 30 页 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第 2 页 /共 30 页 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 五、本激励计划授予的激励对象不超过 116 人，包括在公司（含子公司）任 职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定制定。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"欧菲光"）A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予 ...