晶澳太阳能科技 股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第三节 | 监事会决议 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第 ...

金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | | 2024年1-6月占用累 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 关联关系 | | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 | (不含利 | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | 日占用资金余 | | | | | | | | | | | 息) | | (如有) | | 额 | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | 无 | 不适用 | 不适用 | | - | - | | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | - | ...

中信证券股份有限公司 单位：万元 | 项目名称 | | | 扣除发行费用后拟投入募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 20GW 单晶硅棒和 | 20GW | 单晶硅片项目 | | 320,000.00 | | 高效太阳能电池研发中试项目 | | | | 30,000.00 | | 补充流动资金 | | | | 146,867.92 | | 合计 | | | | 496,867.92 | 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。 鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募投项目"年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单 晶硅片项目"主体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余 募集资金 35,736.55 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入 2023 年度向不 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 一、关于变更公司注册资本的情况 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日期间，累计已有人民币 254,000 元"晶 澳转债"转换为公司股票，累计转股数量为 6,554 股，公司总股本增加 6,554 股， 注册资本增加 6,554 元。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司总股本由原来的 3,309,664,109 股增加至 3,309,670,663 股，注册资本由原来的 3,309,664,109 元增加至 3,309,670,663 元。 二、关于修订《公司章程》的情况 鉴于上述公司总股本及注册资本发生变化，现对《公司章程》相关条款进行 修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 条 6 | 公司注册资本为人民币 | | 第 6 条 | 公司注册资本为人民币 | | 3,309,664,109 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 30 日，晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转股 价格的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于 当期转股价格的 85%，将可能触发"晶澳转债"的转股价格修正条件。若触发转 股价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行审议程 序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164 号）同意，公 司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面 值人民币 100 元，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用 （不含税）后募集资金 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 第六届监事会第十六次会议决议公告 晶澳太阳能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名， 实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开 第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。鉴于公司2021年度 非公开发行股票募投项目"年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目"主体已 达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金35,736.55万 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入2023年度向不特定对象发 行可转换公司债券募投项目"包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目"使用。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，本次节余 募集资金高于该募投项目"年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目"拟投入 募集资金金额的10%，该事项属尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会 计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东 大会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 1 本次变更后，公司将按照财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》和准则解释第 17 号的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，公司拟继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 毕马威华振持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2023 年度财务报告审计工作中，严格 遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务， 体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（"证监会"）发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告 [2022] 15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上[2023]1145号） 及相关格式指引的要求，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会编制了截至2024年6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）2020年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号）的核准，本公司于2020年9月15日向 18名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）244,131,455股，发行价格为21.3 元 / 股 ， 募 集 资 金总 额 为人 民 币5,199,999,991.50 元， 扣 除承 销费 人民币 39,245,282.95元（不含 ...