债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-077 重要内容提示： ● 晶澳太阳能科技股份有限公司拟回购部分公司发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 划或者股权激励； 亿元（含）； 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 金。 ● 相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人、持股 5%以上股东在未来三个月、未来六个月内尚无明确减持计划。若相关 人员未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示 案无法实施或者只能部分实施的风险； 股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险； 法律法规规定的期限内将回购股份用于上述用 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激 励对象名单 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 注：核心管理人员、核心技术（业务）骨干存在重名的情况，实际为不同的激励对象；外籍 激励对象以护照姓名为准。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 晶澳太阳能科技股份有限公司 一、激励对 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，经认真审阅相关会议资料，董事会薪酬与考核委员会 对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）相关事项发表核查意 见如下： 定的禁止实施本持股计划的情形； 要的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关文件的规定，不存在 损害公司和全体股东利益的情形； 遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形； 晶澳太阳能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的 核查意见 律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围， 其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效； 公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立 ...

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-071 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知了各 位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 关于公司 2025 年股票期权激励计划 有关事项的核查意见 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 发表如下审核意见： 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （6）中国证监会认定的其他情形。 激励对象不包括公司的独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 经认真审阅相关会议资料，监事会对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本 持股计划"）相关事项发表核查意见如下： 监事会 公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动 员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，推动公 司稳定、健康、长远发展。 综上所述，监事会一致同意公司实施本持股计划。 监事李京为本次员工持股计划的参与对象，对员工持股计划相关议案回避表 决。 晶澳太阳能科技股份有限公司 酬与考核委员会结合相关意见拟定《公司 2025 年员工持股计划（草案）》等相 关文件，公司监事会认为制定程序合法、有效。本持 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 有关事项的核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经认真审阅相关会议资料 及全体监事充分讨论与分析，现就公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）相关事项发表如下审核意见： 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 ...

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-072 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议 案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集 资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有 违反法律、法规及损害股东利益的行为。 表决结果： ...

债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-079 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三次会 议决议召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"会议"），现就会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第四十三次会议决议召开，本次股东会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 会结束当日）15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议股权登记日：2025年9月3日 （七）会议出席对象 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《晶澳 太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公 ...