嘉事堂药业股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 嘉事堂药业股份有限公司 是 □否 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川嘉事蓉锦医 | 北京中天华资产 | | 中天华资评报字 | | | | 药有限公司 | 评估有限责任公 | 韩朝、许婧 | [2025]第 10114 | 可收回金额 | 11835.2 万元 | | | 司 | | 号 | | | | 上海嘉事明伦医 | 北京中天华资产 | | 中天华资评报字 | | | | 疗器材有限公司 | 评估有限责任公 | 赵俊斌、韩朝 | [2025]第 10108 | 可收回金额 | 10930 万元 | | | 司 | | 号 | | | | 广州嘉事吉健医 | 北京中天华资产 | | 中天华资评报字 | | | | | 评估有限责任公 | 韩朝、胡永平 | [2025]第 10109 | 可收回金额 | 7 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-11 嘉事堂药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年公司及下属 子公司与中国光大集团股份公司及其控股子公司等关联方发生日常关联交易的 总金额不超过 40,000 万元。2024 年度本公司与关联方实际发生的日常关联交 易总金额为 12,749.41 万元。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十五次会议对《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事潘蔚已回避表决，非关联 董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议 案尚须提交公司股东大会审议，关联股东中国光大实业（集团）有限责任公 司、中国光大医疗健康产业有限公司回避表决。 本议案经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2025 年公司及控股子公司预计向中国光大银行股份有限公司（以下简称 "光大 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-15 嘉事堂药业股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董事 会第十五次会议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》,并登载于 2025 年 4 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长徐曦先生、总裁黄奕斌先生、副总 裁林军先生、董事会秘书王文鼎先生、独立董事张海燕女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-12 单位:人民币亿元 | 公司 | | 光大 | 工商 | 交通 | 中国 | 浦发 | 广发 | 北京 | 平安 | 杭州 | 兴业 | 招商 | 上海 | 民生 | 成都 | 天府 | 建设 | 宁波 | 农业 | 中信 | 渤海 | 成都农 | 华夏 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 汇总 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 商银行 | 银行 | | 嘉事堂药业股份有限公司 | 30.00 | 1.20 | 3.00 | 3.00 | 5.20 | | | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.60 | ...

公司代码：002462 公司简称：嘉事堂 公告号：2025-16 嘉事堂药业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开 第七届董事会第十五次会议、监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提商誉减值准备的议案》。考虑外部环境变化对相关公司未来现金流的影 响，为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产状况，根据《企业会计 准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》以及公司 会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，同意公司对 2024 年度财务报告合并会 计报表范围内资产组四川嘉事蓉锦医药有限公司（以下简称"嘉事蓉锦"）计提 商誉减值准备 10,264,689.25 元，对广州嘉事怡核医疗科技有限公司（以下简称 "嘉事怡核"）计提商誉减值准备 21,936,697.66 元，对广州嘉事吉健医疗器械 有限公司（以下简称"嘉事吉健"）计提商誉减值准备 8,478,814.05 元，对上 海嘉事明伦医 ...

中国光大集团成员 2024 环境、社会及治理报告 嘉事堂药业股份有限公司 (怎) (68) -X 00000 关于本报告 About this Report 报告范围 报告信息及数据说明 本报告中的信息及数据来自于公司内部统计及公开报 道。所涉及货币种类及金额如无特殊说明，均以人民币 为计量单位。本报告严格按照利益相关方参与、真实、 完整、可持续的原则选择社会责任内容，所披露信息及 数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告中，除非文意另有所指，涉及机构的含义及其简称均参照以下《机构释义及简称表》： | | 机构释义及 | | | --- | --- | --- | | 机构名称 | 释义及简称 | | | 嘉事堂药业股份有限公司 | 简称"嘉事宜 | | | 浙江嘉事商漾医疗科技有限公司 | 简称 | "嘉事宿 | | 成都嘉事康复医院有限公司 | 简称 | "成都雾 | | 四川省嘉事希复科技有限公司 | 简称 | "嘉事社 | | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 简称 | "嘉事宜 | 报告参考标准 全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative,GRI） 《可 ...

嘉事堂药业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求，公司结合自身的经营、管理 状况，不断强化内控制度建设，不断完善公司治理结构。在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对2024年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制 的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-14 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年度股 东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议决议拟定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-08 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的监事 7 名，实际表决的监事 7 名（其中李文羽监事委托其他监事参加会议）。会议由监事商晓霞女士主持。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于监事会 2024 年度工作报告的议案 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认 真履行监督职责，通过列席和出席监事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决 策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司 董 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-07 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董 事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会 2024 年度工作报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2024 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神开局之年，嘉事堂董事会 严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效，持续提升公司治理水平。 公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司 和公司股东的合法权益。 该报告须经股东大会审议。 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...