法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 二零二四年八月二十九日 | 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 | 年上半年往 | 2024 | 年上半年 | 2024 年上半 | 2024 年上半 | 往来 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资 | | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | | 年偿还累计 | 年期末往来 | 形成 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | （不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | 经营性往来） | | 控股股东、实 | 光大银行股份有限 | 母公司控制 | | | | | | | | | 银行 | | | 际控制人及其 | 公司 | 的企业 | 银行存款 | 44,555.54 | | 408,313.67 | | 179.03 | 421,9 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-36 嘉事堂药业股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总裁助 理洪捷女士的退休离任通知。因达到退休年龄，洪捷女士不再担任公司总裁助 理。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限 公司公司章程》的相关规定，洪捷女士的离任，自退休离任通知送达公司董事 会后生效。离任后，洪捷女士不再担任公司任何职务。洪捷女士的离任不会影 响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日，洪捷女士未持有公司股份。 洪捷女士在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对洪捷女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥12,838,830,705.91, a decrease of 13.70% compared to ¥14,877,717,780.55 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥168,219,105.16, representing an increase of 8.19% from ¥155,489,204.07 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥106,772,183.30, down 28.38% from ¥149,081,767.85 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥211,333,789.73, a decline of 124.83% compared to ¥851,290,876.21 in the previous year[10]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.58, an increase of 9.43% from ¥0.53 in the previous year[10]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,792,519,439.69, a decrease of 13.60% from ¥17,120,851,592.43 at the end of the previous year[10]. - Net assets attributable to shareholders increased by 2.18% to ¥4,332,900,587.97 from ¥4,240,525,334.01 at the end of the previous year[10]. Revenue Breakdown - The pharmaceutical wholesale segment accounted for 94.30% of total revenue, generating CNY 12.11 billion, down 13.61% year-on-year[18]. - The medical logistics segment saw a revenue increase of 16.87%, reaching CNY 225.57 million, compared to CNY 193 million in the previous year[18]. - The company's operating costs decreased by 12.95% to CNY 12.06 billion, reflecting the reduction in revenue[17]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 124.83%, resulting in a net cash flow of -CNY 211 million[17]. - Investment income for the reporting period amounted to CNY 427,534.50, contributing 0.11% to total profit[20]. - The company recorded a significant increase in investment amounting to CNY 45,529,012.27, a 551.40% increase compared to the same period last year[28]. Subsidiary Performance - The subsidiary Anhui Jiashitong Medical Technology Co., Ltd. reported a net profit of CNY 6,613,364.92, contributing over 10% to the company's net profit[33]. - Shenzhen Jiashitong Kangyuan Medical Equipment Co., Ltd. experienced a net loss of CNY 26,645,229.42, indicating challenges in its operations[33]. - The subsidiary Sichuan Jiashitong Xinxin Medical Equipment Co., Ltd. achieved a revenue of CNY 590,526,103.01 and a net profit of CNY 7,245,380.51 during the reporting period[34]. Shareholder and Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The total number of shares outstanding is 291,707,120, with 99.93% being unrestricted shares[56]. - The company reported no major impacts from related party debts on its operational results and financial status[48]. Accounts Receivable and Bad Debt - Accounts receivable stood at CNY 7,708,056,924.11, making up 52.11% of total assets, an increase of 2.92%[23]. - The company recorded a bad debt provision of ¥69,606,485.2 during the period, increasing the total bad debt provision to ¥355,114,642.17, which is a rise of approximately 22.6% from the previous period[179]. - The company has written off accounts receivable totaling ¥71,870,103.01 during the period, with the write-off procedures duly followed[181]. Financial Management and Strategy - The company plans to actively respond to the impact of drug and medical supplies procurement policies by optimizing its business and product structure[35]. - The company is focusing on expanding new product introductions and enhancing terminal sales to mitigate the impact of price reductions in drugs and supplies[35]. - The company plans to focus on improving cash flow management and exploring new investment opportunities to enhance financial stability in the future[85]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[97]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[107]. - The company assesses the fair value of financial assets and liabilities at each balance sheet date, ensuring compliance with the fair value measurement hierarchy[142]. Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or administrative penalties reported during the period[41]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[41].

北京市安理律师事务所 关于嘉事堂药业股份有限公司 文件编号：安理法意（2024）嘉字第 072201 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、冯颖律师（以下简 称"承办律师"）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）特别法律顾问，出席会议， 并出具本法律意见书。 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决 议的公告》及《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知公告》而出具。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股 ...

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公 司公司章程》的相关规定，续文利先生的辞任自辞呈送达公司董事会时生效，董 事长离任至新任董事长选举产生前，由公司副董事长许帅先生主持公司日常工作， 公司将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。 续文利先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对续 文利先生任职期间为公司所做出的重要贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷 心感谢！ 特此公告。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-30 嘉事堂药业股份有限公司 关于公司董事长离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长续文利先生因集团内 工作调整，于近日向公司董事会提交辞呈，辞去公司董事长、董事、战略委员会 主任委员职务。辞去上述职务后，续文利先生将不再担任公司及下属子公司任何 职务。截止本公告披露日，续文利先生未持有公司股票。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 ...

特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-29 嘉事堂药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2024年第二次临时股东大会于2024年7月22日下午3点在公司二 楼会议室召开。会议由公司副董事长许帅先生主持，本次股东大会按照会议议程， 采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次 股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东97人，代表股份119,296,219股，占公司有表决 权股份总数的40.8959％。 （1）通过现场投票的股东8人，代表股份117,649,475股，占公司有表决权 股份总数的40.3314％。 （2）通过网络投票的股东89人，代表股份1,646,744股，占公司有表决权股 份总数的0.56 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-24 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请 见 公 司 同 日 在 《 证券日报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 2.关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，董事会认为召开 2024 年第二次临时股东大会符合法律、行政法规 和中国证监会的规定。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 十次临时会议于 2024 年 6 月 24 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 7 月 5 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8 名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事以 通讯表决方式出席会议）。会议由副 ...

嘉事堂药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 2.人员信息，截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务规模，安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审 计业务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 8.96 亿元。这些上市公 司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、 软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 9 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-26 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日 09:15-15:00。 5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（ ...

嘉事堂药业股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-25 本议案须经股东大会审议通过。 详情请 见 公 司 同 日 在 《 证券日报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 三、备查文件 公司第七届监事会第七次临时会议决议。 嘉事堂药业股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 七次临时会议于 2024 年 6 月 24 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 7 月 5 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事 8 名，实际表决的监事 8 名（其中张丽君、商晓霞、李文羽、王征、徐珂 5 位监事 以通讯表决方式出席会议）。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事 ...