中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东广州数科集团及平云产投 所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让或上市交易，其他发行对象 所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易。具体发行情况如 下： | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 限售期 （月） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州数字科技集团有限公司 | 28,417,121 | 18 | | 2 | 广州广电平云产业投资有限公司 | 17,738,527 | 18 | | 3 | 中移资本控股有限责任公司 | 4,011,659 | 6 | | 4 | 上海北斗七星股权投资基金中心（有限合伙） | 14,340,344 | 6 | | 5 | 国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙） | 12,428,298 | 6 | | 6 | 佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙） | 12,428,298 | 6 | 1 | 序号 | 发行对象名称 | 获配股 ...

公司报告 | 季报点评 海格通信（002465） 证券研究报告 2024年05月 10日 投资评级 一季度业绩平稳，全面受益于北斗+低空+卫星 行业 国防军工/军工电子Ⅱ 6个月评级 增持（维持评级） 当前价格 10.98元 事件：公司发布 24 年一季报，收入 11.44 亿元（YoY+10.67%），归母净利 润4251万元（YoY +0.58%），扣非归母净利润2352万元（YoY 86.67%）。 目标价格 元 公司经营业绩保持稳健增长：在下游军工央企人事变动&中期调整等因素 基本数据 影响下，公司23年及24年Q1营收均稳健增长。一季度政府补助从2993.39 A股总股本(百万股) 2,481.83 万元减少至 1935.15 万元，扣非归母净利润增幅显著。公司无线通信业务 稳健，北斗订单充足。 流通A股股本(百万股) 2,300.53 A股总市值(百万元) 27,250.54 毛利率同减环增费用率减少：虽然 23 年毛利率下滑主要因为增值税政策 流通A股市值(百万元) 25,259.80 变化及销售产品结构变化的影响。但是公司 Q1 盈利能力变化不大，毛利 每股净资产(元) 5.20 率同比基本持 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-019 号 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 六届董事会第十六次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 6 日在广州市高新技术产 业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园以现场与通讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由 余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 因工作安排，公司董事长、总经理余青松先生申请不再兼任公司总经理职务， 仍继续担任公司董事长、董事会专门委员会相关委员及子公司相关职务等。根 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨海格通信（ ） 002465.SZ [Table_Title] 稳健增长，全年保持乐观 Q1 报告要点 [目Ta前bl正e_处Su于m北m斗ar三y]号的大规模换装期，换装将贯穿整个“十四五”时期，相关需求预计持续爆 发。其中，各类武器平台、终端和无人平台将是最大的三个应用领域，相关市场空间广阔。民 用卫星通信应用领域，公司成为多款支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件供应商 之一，与多家主流手机厂商达成合作；卫星互联网设备在乘用车领域稳步推进，“汽车直连卫 ...

[Table_Title] 评级：买入（维持） 市场价格：11.24 元 [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 5,616 6,449 8,027 10,192 12,742 增长率 yoy% 3% 15% 24% 27% 25% 净利润（百万元） 668 703 892 1,145 1,453 增长率 yoy% 2% 5% 27% 28% 27% 每股收益（元） 0.27 0.28 0.36 0.46 0.59 每股现金流量 -0.02 -0.11 -0.94 -0.20 -0.05 净资产收益率 6% 5% 7% 8% 10% P/E 41.7 39.7 31.3 24.4 19.2 PEG 18.7 7.6 1.2 0.9 0.7 P/B 2.6 2.2 2.3 2.2 2.0 备注：以 2024 年 4 月 24 日收盘价计算 分析师：陈宁玉 电话：021-20315728 研究助理：杨雷 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 2,482 流通股本(百万股) 2,301 市价(元 ...

证券研究报告 | 2024年04月24日 海格通信（002465.SZ） 增持 一季度营收增长 11%，经营效率稳步提升 核心观点 公司研究·财报点评 公司2024年一季度实现营收11.44亿元（同比增长10.7%），归母净利润 通信·通信设备 0.43亿元（同比增长0.6%），扣非净利润0.24亿元（同比增长86.7%）， 证券分析师：马成龙 证券分析师：袁文翀 基本每股收益0.02元。 021-60933150 021-60375411 machenglong@guosen.com.cn yuanwenchong@guosen.com.cn S0980518100002 S0980523110003 公司主营业务保持稳健增长。公司2024年一季度营收11.44亿，创同期历 基础数据 史新高。在当前特殊环境下，公司积极布局北斗、无线通信、卫星终端等业 投资评级 增持(维持) 务均具有较强核心竞争力，前瞻性战略布局逐步落地。北斗导航产品已迎来 合理估值 爆发增长，2023年北斗导航产品收入同比增长113.3%，在拥有芯片自研实 收盘价 11.07元 总市值/流通市值 27474/25467百万元 力基础上，北 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-016 号 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 广州海格通信集团股份有限公司 一、 审议通过了《2024 年第一季度报告》 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第 六届董事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市高新技术产 业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯 结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。 特此公告。 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0195 号 广州海格通信集团股份有限公司： 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州海格通信集团 股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）的委托，指派本所律师参加海格 通信 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2024-015 号 广州海格通信集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-012 号）。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （二）现场会议地点：广 ...

广州海格通信集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-018 号 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 广州海格通信集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------- ...