天齐锂业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书行 为，明确董事会秘书的职责权限，保证公司规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《天齐锂业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法规，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，在董事 长领导下开展工作，对董事会负责。主要负责公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，应遵守法 律、法规等规范性文件和《公司章程》及其附件的有关规定，忠实、勤勉地履 行其职责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事、高级管理人员担任；应当具备履行职 责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具 有良好的个人品德和职业道德，并在董事会审议其受聘议案前取得深圳证券交 易 ...

天齐锂业股份有限公司 董事会秘书履职保障制度 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一条 为提高天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平 和信息披露质量，明确公司董事会秘书的职责范围，保障董事会秘书在日常工作 中有效地履行工作职责，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 部门规章以及《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董 事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和 人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和 严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 天齐锂业股份有限公司 第二章 人员组成 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立非执行董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立非执行董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在薪酬与考核委员会委员内选举，经全体委员二分之 一以上通过，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会召集人（或在其缺席的情况下，其正式委任的代表）应出 1 者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为建立、完善天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，统筹规划激励机制，不断完善薪酬体 系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《深圳证券交易所股票上 市规则》统称"《上市规则》 ...

天齐锂业股份有限公司 财务责任追究制度 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）及其 全资子公司、控股子公司的规范运作水平，增强财务信息披露的及时性、准确性、 真实性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《天齐锂业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《外部信息使用和报送管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司财务人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计 准则》及相关规定，严格遵守公司财务管理制度和内部控制制度，确保财务报告 真实、准确地反映公司的财务状况。 第三条 公司财务人员在工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及 公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致定期报告信息披露发生重大差 错或导致财务管理工作出现重大差错，应当按照本 ...

天齐锂业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一条 目的 为了保护天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规范 董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会 组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"，与《深圳证券交易所股票上市规则》统称"《上市规则》"）、 《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 效力 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 1 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文 ...

第二条 公司 A 股的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。公司 H 股的定 期报告包括年度报告及中期报告。 第一章 总 则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编制和披露 流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披 露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、香港联合交易所有限公司(以下简称"香港 联交所")发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规 则》")等境内外上市公司监管法律、法规以及公司制定的《天齐锂业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》《董事会审计与风险委员会工作 细则》等相关规定的要求，特制定本制度。 天齐锂业股份有限公司 定期报告编制和披露管理制度 （经公司 ...

董事会提名与治理委员会工作细则 天齐锂业股份有限公司 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下与《深圳证券交易所股票上市规则》统称"《上 市规则》"）和《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与治理委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名与治理委员会是董事会依据《规范运作指引》《上市规 则》《公司章程》等相关规定设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行推荐、对选择标准和程序以及研 究公司法人治理、母子公司管理等事项提出建议。 第三条 除特别说明外，本细则所称高级管理人员是指由《公司章程》规定 的高级管理人 ...

天齐锂业股份有限公司 董事会经费管理办法 （经第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一条 为了完善天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构及其规范化运作，充分发挥董事会的经营决策职能，提高董事会决策质量，促 进董事会更好地履行各项职责，规范公司内部运作，提高董事会决策效率，特制 定本办法。 第二条 本办法所称董事会经费是指专项用于公司股东会、董事会及其专门 委员会执行决策和发挥监控职能，开展相关活动和处理相关事项发生的专项费用。 第三条 公司董事会办公室是公司董事会经费管理的归口部门，主要负责经 费的计划、报批和使用。 第四条 董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则使用。 第五条 董事会经费使用范围包括： （一）公司召开股东会、董事会及其专门委员会会议所需经费； （二）董事、董事会秘书履行其与董事会职务相关的职责所需费用（包括但 不限于差旅费、会议费等）； （四）以股东会、董事会或董事长名义组织、参加的与职务相关的各项活动 经费； （五）董事、董事会秘书的学习、培训、考察、购买书籍资料等费用； （六）董事会及其专门委员会、独立董事因履行法定职责而聘请专业机构或 顾问发生的费用； （七）与股东 ...

天齐锂业股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，提高公司风险识别与风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司特设立审计与风险委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计与风险委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公 司法》规定的监事会的职权。审计与风险委员会需向董事会汇报工作和负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会委员由三名独立非执行董事组成，委员中至少有 一名独立非执行董事为会计专业人士，并由该独立非执行董 ...

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2025-058 天齐锂业股份有限公司 关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开第六届董事会第二十 七次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》，同意公司 向广州期货交易所（以下简称"广期所"）申请氢氧化锂指定交割厂库的资质，并授权公司管 理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。 氢氧化锂是公司的核心产品之一，本次申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库有利于 进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平；同时有利于公司将现货 市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，提高 公司的盈利水平。 本次申请氢氧化锂交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广期所审核通过为准。公司将持 续关注本次申请事宜，并及时履行信息披露义务。请投资者谨慎投资并注意投资风险。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月九日 1 ...