天齐锂业股份有限公司 董事会经费管理办法 （经第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一条 为了完善天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构及其规范化运作，充分发挥董事会的经营决策职能，提高董事会决策质量，促 进董事会更好地履行各项职责，规范公司内部运作，提高董事会决策效率，特制 定本办法。 第二条 本办法所称董事会经费是指专项用于公司股东会、董事会及其专门 委员会执行决策和发挥监控职能，开展相关活动和处理相关事项发生的专项费用。 第三条 公司董事会办公室是公司董事会经费管理的归口部门，主要负责经 费的计划、报批和使用。 第四条 董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则使用。 第五条 董事会经费使用范围包括： （一）公司召开股东会、董事会及其专门委员会会议所需经费； （二）董事、董事会秘书履行其与董事会职务相关的职责所需费用（包括但 不限于差旅费、会议费等）； （四）以股东会、董事会或董事长名义组织、参加的与职务相关的各项活动 经费； （五）董事、董事会秘书的学习、培训、考察、购买书籍资料等费用； （六）董事会及其专门委员会、独立董事因履行法定职责而聘请专业机构或 顾问发生的费用； （七）与股东 ...

天齐锂业股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，提高公司风险识别与风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司特设立审计与风险委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计与风险委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公 司法》规定的监事会的职权。审计与风险委员会需向董事会汇报工作和负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会委员由三名独立非执行董事组成，委员中至少有 一名独立非执行董事为会计专业人士，并由该独立非执行董 ...

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2025-058 天齐锂业股份有限公司 关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开第六届董事会第二十 七次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》，同意公司 向广州期货交易所（以下简称"广期所"）申请氢氧化锂指定交割厂库的资质，并授权公司管 理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。 氢氧化锂是公司的核心产品之一，本次申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库有利于 进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平；同时有利于公司将现货 市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，提高 公司的盈利水平。 本次申请氢氧化锂交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广期所审核通过为准。公司将持 续关注本次申请事宜，并及时履行信息披露义务。请投资者谨慎投资并注意投资风险。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月九日 1 ...

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2025-056 天齐锂业股份有限公司 关于 2022 年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告 根据《天齐锂业股份有限公司 2022 年度员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划 的存续期为 48 个月，锁定期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日 1 起算。锁定期内不得进行交易，具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果进行 确定，锁定期届满后一次性解锁。考核合格后对应比例权益份额即解锁，归属至持有人的所有 标的股票权益可予以出售。本计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情 形所衍生取得的股份，亦应遵守前述锁定安排。公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股 份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不作分配，待员工持股计划锁定期结束 后、存续期内，根据管理委员会决议进行分配。 二、本次员工持股计划的锁定期 根据《天齐锂业股份有限公司 2022 年度员工持股计划》，本次员工持股计划认购/获授标 的股票的锁定期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下时（2022 年 12 月 ...

《公司章程》修订对照表 （2025 年 12 月） 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二 十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并修订及新增公司部分内部 管理制度的议案》。董事会同意公司修订《公司章程》相关条款，并对 46 项公司内部管理制度 进行修订；同意新增 1 项内部管理制度。 除以下条款修订外，本次修订统一将"股东大会"修改为"股东会"；其他非实质性修订， 如因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点符 号调整以及不影响条款实质含义的表述调整等，不再逐条列示。 本次章程修订对照表如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | | | | 第一条 为维护天齐锂业股份有限公司 | 第一条 | | | 为维护天齐锂业股份有限公司 | | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和 | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | | ...

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2025-059 天齐锂业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 二、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:2 ...

天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2025-060 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议（以下简称"会 议"）于2025年12月8日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场方式 召开。会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知已于2025年11月24 日通过电子邮件方式送达各位监事，会议材料于2025年12月3日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 1 天齐锂业股份有限公司监事会 监事黄夏舒女士作为公司2022年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的参 与对象已对本议案回避表决。 经认真审核，监事会认为：本次员工持股计划解锁条件成就，符合《天齐锂业股份有限公 司2022年度员工持股计划》《天齐锂业股份有 ...

第六届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2025-055 天齐锂业股份有限公司 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议（以下简称"会 议"）于2025年12月8日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年11月24日通过电子邮件方式送达各位董 事，会议材料于2025年12月3日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其 中独立董事4人），实际参加表决董事8人（其中董事蒋卫平先生、向川先生、黄玮女士、吴昌 华女士通讯方式出席会议，全体监事列席本次会议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主 持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于 2022 年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 ...

上一轮锂电周期的价格和 股价是如何演绎 2025-12-08 %% %% %% %% research.95579.com 1 证券研究报告 • 证券研究报告 • 评级 看好 维持 长江证券研究所电力设备与新能源研究小组 分析师及联系人 分析师 邬博华 分析师 曹海花 分析师 叶之楠 联系人 王晓振 SAC执业证书编号：S0490514040001 SAC执业证书编号：S0490522030001 SAC执业证书编号：S0490520090003 SFC执业证书编号：BQK482 %% %% %% %% research.95579.com 2 01 景气复盘：6F先行，碳酸锂持续，材料依次 02 股价复盘：景气周期看弹性，中期格局为先 目 录 %% research.95579.com 3 01 景气复盘：6F先行，碳酸锂 持续，材料依次 %% %% %% %% research.95579.com 4 01 复盘丨6F：20Q4-22Q1大涨，报表有长单平滑 ➢ 上一轮6F从2020年中的7万开始上涨，2020年底散单价格达到10-12万；2021年8月底在碳酸锂温和上涨至10万的背景下，6F散单大 幅上 ...

证券之星消息，12月8日能源金属板块较上一交易日上涨2.94%，赣锋锂业领涨。当日上证指数报收于 3924.08，上涨0.54%。深证成指报收于13329.99，上涨1.39%。能源金属板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入(元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002460 | 赣锋锂业 | 3.67 Z | 8.50% | -1.19 Z | -2.76% | -2.48 Z- | -5.74% | | 002240 | 盛新锂能 | 1.78亿 | 9.59% | 573.93万 | 0.31% | -1.84 Z | -9.90% | | 002466 天齐锂业 | | 1.50 Z | 4.45% | 9745.84万 | 2.89% | -2.47 Z- | -7.34% | | 002192 融捷股份 | | 1.17 Z | 13.46% | 3848.65万 | 4.44% | -1.55 Z | -17. ...