申通快递股份有限公司 1 的要求，董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截 至该委员担任董事的任期结束。 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范申通快递股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员的选择标准和程序，优化董事会和高管层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《申通快递股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，董事会 设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")，并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设委员会，对董事会负责。主要负责对公司董 事和总经理等高级管理人员的任选程序、标准和任职资格进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。委员 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选 举产生。 第四条 提名委员 ...

申通快递股份有限公司 公司债券信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的公司债券信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，维护投资者合法权益，根据《公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 24 号—公开发行公司债券申请文件》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司信 用类债券信息披露管理办法》等相关法律法规规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司对投资者投资决策有重大影响的信 息以及中国证监会、证券交易所等有关机构要求披露的信息。 第三条 公司信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，公司董事会保 证制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露 的真实、准确和完整。 第二章 信息披露的原则 第四条 公司披露的信息应当在中国证监会、证券交易所等监管机构认可的 网站予以披露，且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开 披露的时间。公司 ...

独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 申通快递股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制， 更好地维护公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《申通快递股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 ...

申通快递股份有限公司 总经理工作细则 申通快递股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决 策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《申通快递股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本工 作细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理是董事会领导下的公司日常 经营管理的负责人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营 和管理工作。 第三条 本工作细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。其他高级管 理人员包括副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任上市 公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第二章 总经理的聘任 第四条 公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。总经理由董事长 提名，董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解 聘，对总经理负责。 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同 ...

申通快递股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范申通快递股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理 和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《申 通快递股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。募集资金投资项目通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业亦遵守本 募集资金管理制度。 第四条 公司董事会负责制定募集 ...

申通快递股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的信息沟通，保护投资者的合法权益，完善公司治理结构，提升公司的内在 价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及 《申通快递股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公 ...

申通快递股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《申通快递股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞 ...

申通快递股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《申通快递股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司董事会 秘书、证券部为独立董事提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第四条 公司独立董事三人，其中至少一名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专 ...

（一）可能对公司、公司的股票交易价格产生较大影响的尚未公开的重大事 件： 申通快递股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规、规章和《申通快递股份有限公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立内幕信息知情人档案，公司董事会应当按照相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整，董事长为主要负责人。公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、 披露及备案的工作部门，具体负责公司内幕信息相关的日常管理工作。 ...

申通快递股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法成立、规 范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《申通快递股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东会负责 并报告工作。 第四条 董事会由七名董事组成，其中，独立董事三名。本公司职工人数超过三百 人时，董事会成员中应当有公司职工代表，设职工董事一名。 董事会设董事长一人，董事长由董事会选举产生 ...