证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-045 江苏中超控股股份有限公司 关于对控股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （5）注册资本：10000 万人民币； （6）经营范围：铸造技术开发、技术服务；铸件、钢结构件的制造、加工； 金属材料的销售；机械零配件、电动工具零部件、管道阀件、建筑五金构件的制 （2）注册地点：宜兴市徐舍镇工业集中区； （3）成立日期：2017 年 01 月 20 日； （4）法定代表人：刘广忠； 造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产100%，实际履行担保总额为152,499.56万元，占公司最近一期经审计净资产的 90.31%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保控股 孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-046 2024 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对控 股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 江苏中超控股股份有限公司 2024 年 6 月 13 日，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称"中超 集团"）向公司董事会提交了《关于提议增加 2023 年度股东大会临时议案的函》， 提议将第六届董事会第八次会议审议通过的《关于对控股孙公司江苏精铸银行融资提 供担保额度的议案》作为新增的临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。上述议 案的内容详见 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公 告。 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 截至本公告日，中超集团持有公司股份 220,444,030 股，占公司股本总数的 16.10%， 中超集团提出增加临时提案的申请符合《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议 事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案 的内容属于股东大会职权范围，有 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-043 江苏中超控股股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中超控股"）控股股东 江苏中超投资集团有限公司（以下简称"中超集团"）及其一致行动人杨飞先生 合计持有公司股份 235,406,379 股，占公司总股本的 17.20%，中超集团及其一致 行动人杨飞累计质押所持有公司股份 206,400,000 股，占其所持公司股份的 87.68%。请投资者注意相关风险。 近日公司接到控股股东中超集团的通知，获悉中超集团将其持有公司的部分 股份办理了质押手续。具体事项如下： | 是否为控 | 本次质 | 是否 | 股股东或 | 占其所 | 占公司 | 是否 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

江苏中超控股股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专门 会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6月 4日以现场会议方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立董事 2人， 实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 一、审议通过《关于收购控股子公司股东 2%股权暨关联交易的议案》 ______________ 范 志 军 _______________ 江苏中超控股股份有限公司 2024 年 6 月 4 日 史 勤 本次交易能提高公司对子公司的持股比例，降低管理成本与风险。本次股权 转让定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情 形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定。 因此，我们同意本次股权转让事项。 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-041 江苏中超控股股份有限公司 关于收购控股子公司股东 2%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 1、基本情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 30.00 万元收 购霍振平持有的常州中超石墨烯电力科技有限公司（以下简称"常州中超"）2% 股权（30 万股）。上述交易完成后，公司将持有常州中超 75.33%股权，常州中超 依旧纳入公司合并报表范围。 霍振平原为公司副董事长，2024 年 1 月 15 日离任，按照《深圳证券交易所 股票上市规则》规定，霍振平为公司的关联自然人，本事项属于关联交易。 2、审议程序 2024 年 6 月 4 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四 次会议均以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购控股子公司股 东 2%股权暨关联交易的议案》。该事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专 门会议审议通过。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-042 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 6 月 27 日召开公 司 2023 年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体 ...

江苏中超控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 6 月 4 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议召开，本次会议已于 2023 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主 席盛海良主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议， 做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-040 公司拟以自有资金 30.00 万元收购霍振平持有的常州中超石墨烯电力科技有 限公司 2%股权（30 万股）。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于收购控股子公司股东 2%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。 二、备查文件 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-039 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 5 月 31 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 6 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式 召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女 士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出 如下决议： 一、董事会会议审议情况 江苏中超控股股份有限公司 （二）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 公司定于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，具体内容详见《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、谈国锋律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-038 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15: ...