综合授信额度及担保的公告 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-011 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请 综合授信事项提供总额度不超过人民币 25 亿元的担保，占最近一期经审计归属 于上市公司净资产的 44.34%。其中，为公司合并报表范围内资产负债率 70%以上 的担保对象提供担保的额度不超过人民币 1 亿元，占最近一期经审计归属于上市 公司净资产的 1.77%。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度。以上担保基于原有的授信担保模式及授权额度，不代表实际使用额度，2025 年及未来新批银行授信会逐步转换为信用模式，担保金额将根据授信情况逐步降 低或取消。 一、授信及担保的基本情况 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-012 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2025 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 根据自有资金的情况和信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金 融理财产品和工具的市场状况，公司可以择机购买中短期低风险的信托、资产管 理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，最长期限不超过 2 年；公司购买的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品 和工具的资金总额不超过 10 亿元人民币，在上述金额范围内，资金可以滚动使 用。 二、所购理财产品和工具的投资标的物规定 上述理财产品的标的资产符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》的 规定，不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种以及监管部门 明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产。 三、投资审批权限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届 ...

环境、社会和公司治理报告 2024 年 度 1 目 录 目 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 走进常宝股份 | 6 | | ESG 治理 | 16 | | 专题聚焦 | 24 | 01 | 行稳致远，合规治理 | 32 | | --- | --- | | ◎ 公司治理 | 33 | | ◎ 风控内控 | 35 | | ◎ 信息披露 | 36 | | ◎ 投关管理 | 36 | | ◎ 商业道德 | 37 | 02 | 绿色智造，低碳发展 | 38 | | --- | --- | | ◎ 应对气候变化 | 39 | | ◎ 环境管理 | 46 | | ◎ 能源利用 | 49 | | ◎ 水资源利用 | 53 | | ◎ 污染物及废弃物 | 55 | | ◎ 绿色运营 | 58 | 03 04 05 | ◎ | 共建社区 | | --- | --- | | ◎ | 社会公益 | 附录 108 2 录 2024 环境、社会和公司治理报告 | 守正出新，品质优先 | 60 | | --- | --- | | ◎ 创新驱动 | 61 | | ◎ 产品质量 | 69 | ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-013 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2025 年度公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限 于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、 日元、欧元等与公司业务相关币种。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售 汇、外汇掉期（外汇互换）、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。 2、业务方式：公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、票 据池额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金,到期采用本金交割 或差额交割的方式。 3、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司 2025 年度拟进行的 外汇套期保值业务规模在任意时点总持有量不超过 42 亿元人民币或等值外币， 在批准期限内，上述额度可滚动使用。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司随着外币业务的 持续开展，为规避外汇风险，提高现有外汇资金的使用效率， ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-010 江苏常宝钢管股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）为公司 2025 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务 收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年 ...

江苏常宝钢管股份有限公司全体股东： 江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏常宝钢管股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在对公司及子公司内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2025-016 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十二次会 议决定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会。现就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 4 月 16 日 7、出席对象： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司 20 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据 2024 年工作的实际情况，编制了《2024 年度监事会工作报 告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度内部控 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-005 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会审议了根据 2024 年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合 董事会实际工作情况编制的《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司 在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》中第 三节"管理层讨论与分析"、第四节第六部分"报告期内董事履行职责的情况" 及第四节第七部分"董事会下设专门委员会在报告期内的情况"等内容。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-009 江苏常宝钢管股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司本次利润分配方案每 10 股派 2.20 元人民币现金（含税）的分配比例不 变。在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等发生变动情形，公司实 际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合 本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年（2024-2026 年）股 东回报规划》及相关承诺。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)"(苏公 W[2025]A141 号)"审 计报告 ...