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协鑫集成:国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书
2024-06-18 11:40
国浩律师(北京)事务所 关于协鑫集成科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的 律师见证法律意见书 1 / 8 一、本次股东大会的召集 (一)本次股东大会的召集人 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会由公司董事会召集。 (二)本次股东大会的召集 国浩京证字[2024]第 0049 号 致:协鑫集成科技股份有限公司 根据协鑫集成科技股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券 法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")、《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")等法律、行政法 规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")、 《协鑫集成科技股份有限公司股东大会议事规则》(下称"《股东大会议事规则》") 的规定,国浩律师(北京)事务所(下称"本所")指派律师出席了公司 2024 年 第四次临时股东大会(下称"本次股东大会"),现就公司本次股东大会召开的有 关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公 ...
协鑫集成:第六届监事会第一次会议决议公告
2024-06-18 11:40
证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2024-067 协鑫集成科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于 2024 年 6 月 18 日 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。 经与会监事审议,通过了如下决议: 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选举 公司第六届监事会主席的议案》。 公司全体监事一致选举李克存先生为公司第六届监事会主席,任期三年。自 监事会审议通过之日起,至第六届监事会届满日止。 李克存先生的简历详见公司于 2024 年 6 月 1 日在公司指定信息披露媒体上 披露的《第五届监事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2024-056)。 特此公 ...
协鑫集成:2024年第四次临时股东大会决议公告
2024-06-18 11:40
证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2024-065 协鑫集成科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形; 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 6 月 18 日(星期二)下午 14:00 (2)网络投票时间:2024 年 6 月 18 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 6 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2024 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号(协鑫能源中心) 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司第五届董事会 5、会议 ...
协鑫集成:关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告
2024-06-07 08:37
证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2024-064 协鑫集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月1日在《证券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年第四次临时股东大会通 知》(公告编号:2024-058)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项提示如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。 2、召集人:本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五 十八次会议审议通过。 3、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 (1)现场会议召开时间为:2024年6月18 ...
协鑫集成:关于回购公司股份的进展公告
2024-06-04 09:51
协鑫集成科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开第 五届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。本次以集中竞 价交易方式回购,用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元(含)且不超 过人民币 20,000 万元(含),回购价格不超过人民币 3.85 元/股。具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起十二个月内。本次回购的股份将用于股权激励、员工持股计划。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购 公司股份方案的公告》(公告编号:2024-013)及《回购股份报告书》(公告编号: 2024-026)。 二、实施回购股份的进展 ...
协鑫集成:关于项目中标的自愿性披露公告
2024-06-04 09:51
证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2024-063 协鑫集成科技股份有限公司 关于项目中标的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 4 日,协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子 公司协鑫绿能系统科技有限公司(以下简称"协鑫绿能")中标江苏阜宁 250MW 渔光储一体化光伏发电项目 EPC 总承包项目,中标金额人民币 675,003,537.00 元,具体情况如下: 一、项目概况 1、招标单位:阜宁光扬新能源有限公司 三、风险提示 上述项目尚未签署正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性,具体内 容以最终签署的合同为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬 请广大投资者注意投资风险。 2、项目名称:江苏阜宁 250MW 渔光储一体化光伏发电项目 EPC 总承包项目 3、中标总金额:人民币 675,003,537.00 元 4、中标单位:协鑫绿能系统科技有限公司 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 二、对上市公司的影响 协鑫绿能为光伏行业内实力强 ...
协鑫集成:N型后发优势显现,储能业务增长可期
Guolian Securities· 2024-06-02 07:00
证券研究报告 公 司 报 告│ 公 司 点 评 研 究 N 型后发优势显现,储能业务增长可期 公司聚焦低碳光储一体化智能解决方案,采用"多样化+差异化"的产品竞 争策略。在光伏制造业中,公司独特性地同时具备 1)丰富的光伏组件与系 统集成市场开拓、行业竞争经验的先发优势;2)TOPCon 电池+大尺寸组件 占比较高的后发优势,有望在未来行业竞争中占据有利地位。 公司 2023 年深化战略转型,制定"一体多翼"发展格局,电池片组件等光 伏材料业务与光储系统集成业务齐头并进,实现业绩大幅增长。2023 年实 现营业收入 159.68 亿元,同比增长 91.15%,实现归母净利润 1.58 亿元, 同比增长 142.24%。TOPCon 电池片及大尺寸组件产能有序释放,海内外销 售渠道布局逐渐深入。2023 年组件实现出货 16.42GW,同比增长 147.5%。 优质 TOPCon 电池片及组件产能如期释放 储能业务厚积薄发有望贡献新增长极 盈利预测、估值与评级 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-------- ...
协鑫集成:第五届董事会第五十八次会议决议公告
2024-05-31 10:58
第五届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2024-055 协鑫集成科技股份有限公司 董事会换届选举独立董事的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议; 鉴于公司第五届董事会已经届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董 事会同意提名程博先生、张利军先生、霍佳震先生为公司第六届董事会独立董事 候选人,其中程博先生为会计专业人士。上述独立董事候选人简历见附件。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司股东大会将以累积投票制 方式对非独立董事候选人分别表决,第六届董事会董事任期三年,自公司 2024 年 第四次临时股东大会通过之日起计算。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五十八次会 议于 2024 年 ...
协鑫集成:霍佳震_提名人声明与承诺
2024-05-31 10:58
一、被提名人已经通过协鑫集成科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 提名人协鑫集成科技股份有限公司现就提名霍佳震为协 鑫集成科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任协鑫集成科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中 ...
协鑫集成:关于对子公司提供担保的进展公告
2024-05-31 10:58
证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2024-061 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"协鑫集成"或"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第五十四次会议及 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临 时股东大会,审议通过了《关于 2024 年度新增对全资子公司提供担保的议案》, 同意公司新增对全资子公司协鑫储能科技(苏州)有限公司 15,000 万元的担保额 度,上述担保额度自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,至 2024 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五十七次会议及 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会,审议通过了《关于 2024 年度公司向融资机构申 请综合授信及为子公司提供担保的议案》,同意在 2024 年度公司及子公司拟向融 资机构申请总额度不超过人民币 110 亿元综合授信额度, ...