协鑫集成科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 协鑫集成科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 协鑫集成科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 风险控制管理，规范重大事项内部报告工作，明确公司总部各部门、各分公司、子 公司以及有关人员对重大信息内部沟通、处置的职责和程序，确保公司信息披露内 容的及时、真实、准确、完整，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以 及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"，并结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在生产经营活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项，包括但不限于： （ ...

协鑫集成科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 对外投资管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时 间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法 规，以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、 股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、 收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品等 投资行为； （三）不动产投资； （四 ...

协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律法规，以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和信息披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第三条 在年度报告披露前，公司管理层应安排独立董事对生产经营情况、相关 重大问题进行实 ...

协鑫集成科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用 专项制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用专项制度 协鑫集成科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用专项制度 协鑫集成科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规、规范性文件及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。 公司之控股子公司的资金往来行为视同公司行为，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不 ...

协鑫集成科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董事会科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规，以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，公司董事会特设立董事会薪酬与考核 委员会，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 ...

协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升可持续发展与社会责任管理，完 善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战 略与可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项、企业 ESG（企业环境、社会 和治理）等相关工作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略 ...

协鑫集成科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为了促进协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书地作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司高级管理人员，由董事 会聘任，对董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定适用于董事 会秘书。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的专业知识和经验，其任职资 格包括： （一）具备履行职责所需的财务、管理、法律专业知 ...

协鑫集成科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年六月 1 第一章 总则 第一条 为进一步加强协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、 规范运作，并进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及其他相关法律、法规和规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及深圳证券交易所有关业务规则的规定，应客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避 ...

协鑫集成科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关规定及《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称的信息为根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、财务 或者对公司股票及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开的 信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策划的重大 事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要求，对公 司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，除董事会秘书 ...

协鑫集成科技股份有限公司 协鑫集成科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 协鑫集成科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 1 协鑫集成科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 指定的信息披露刊物或网站正式公开发布。 第一条 为进一步规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关 规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，公司董 ...