证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-047 协鑫集成科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五 十七次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日下午14:00时 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至2024年5月 17日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决 方式。同 ...

协鑫集成科技股份有限公司 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、现金流状况、股东回报、 社会资金成本等因素的基础上，充分考虑公司未来三年的发展所处阶段、银行信 贷及债权融资环境、现金流量状况等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远 发展的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 1、未来三年（2024-2026 年）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合 或者法律、法规允许的其他方式分配股利。 2、在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的方式进行利润分配； 具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润 分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；在满足现金 股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本 规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施 股票股利分配预案。 3、公司原则上每年度进行一次现金分红，公司应保持利润分配政策的连续 性和稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%， 且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年 均可分配利润的 30 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-036 协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十七次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度总经理工作报告》； 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议； 独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会 上进行述职。《2023 年度董事会工作报告》 ...

一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。公司相应进行会计政策变更。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-044 协鑫集成科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第五十七次会议及第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东 大会审议，具体内容如下： 4、本次会计政策变更对公司的影 ...

协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 20 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-039 协鑫集成科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年审计机构，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，计划安排 详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富， 为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。基 于该所的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司董事 会审计委员会评审后提议，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年审计 ...

协鑫集成科技股份有限公司 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事程博先生、张利军先生、霍佳震先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事程博先生、张利军先生、霍佳震先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 特此说明。 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-041 协鑫集成科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第五十七次会议及第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于 开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司 择机开展外汇远期结售汇业务，总额度不超过 30 亿元人民币。本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议，现将该事项公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 鉴于公司海外销售主要采用美元及欧元结算，受汇率波动的影响较为明显， 随着公司海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对经营业绩产生一定影响。为进一步提高公司应 对外汇波动风险的能力，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇远期 结售汇业务，充分利用外汇工具，降低汇率变动对公司业绩的影响。 二、外汇远期结售汇品种及业务规模 公司拟在 2023 ...

协鑫集成科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 受益于全球能源政策利好及能源结构转型的持续推进，叠加光伏度电收益递 增，2023 年全球及国内光伏新增装机规模保持高速增长。据国际能源署（IEA） 统计，2023 年全球光伏新增装机容量约 420GW，同比增长约 85%，创历史新高。 国家统计局数据显示，2023 年中国光伏新增并网容量 216.88GW，较 2022 年大幅 增长 148%，占据全球过半的市场份额。2024 年预计全球装机将保持高增长预期， 我国光伏产业仍将保持高质量发展态势。 2023 年公司深化战略转型升级，大尺寸组件及电池片先进产能全面释放， 国内及海外销售齐头并进，产销两旺，全年出货量 16.42GW，重回行业前 10。运 营力、研发力、产品力、品牌力、组织力持续提升，一体多翼格局纵深发展。报 告期内，公司实现营业收入 1,596,761.03 万元，同比增长 91.15%，实现归属于 上市公司股东的净利润 15,771.95 万元，同比增长 142.24%。公司经营业绩增速、 先进产能比率、精益生产效率、市场占有水平等均位于行业前列。 （一）组件业务出货量位居行业前 ...

协鑫集成科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤 勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共计召开股东大会 8 次，本人列席股东大会的情况如下： | 姓名 | 职务 | 亲自出席（次） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 张利军 | 独立董事 | 5 | | 本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 没有反 ...