金字火腿股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为任宁波波导股份有限公司董事、董事会秘书、党委书记，硕士研究生， 讲师。目前担任上市公司独立董事的单位共 2 家。经自查，本人不存在《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了六次董事会、一次年度股东大会和三次临时股东大会。 本人出席了全部董事会及三次股东大会，忠实履行了独立董事的职责。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见 和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金字 火腿公司董事会的责任。 天健审〔2024〕2347 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十九日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金字火腿公司于 2023 年 12 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2346 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-011 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人（其中委托出席监事 1 名），监事任晓晖因个人原因无法亲自出席，委托监事会主席韩奇代为出席并表 决。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告的议案》。 详见2024年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-019 金字火腿股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.c ...

金字火腿股份有限公司 2023 年年度报告全文 金字火腿股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 金字火腿股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人任奇峰、主管会计工作负责人周国华及会计机构负责人（会 计主管人员）李华安声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、猪肉价格波动对公司经营的风险 公司主营业务的主要原材料是猪肉，因此猪肉价格的变动会直接影响到 公司原料采购的成本。猪肉价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、 市场供求等多因素的影响，波动的幅度比较大，直接影响公司业务的盈利水 平。但公司可以利用资金、进口、自有冷库等优势，在原料价格低时多采购， 在猪肉价格高时少采购，从而减少猪肉价格对公司经营的影响。 2、食品质量安全风险 随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加强以及权益 保护意识的增强，食品安全和质 ...

金字火腿股份有限公司 《公司章程》修改对比表 （2024 年 4 月修改） 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 序 号 | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列 | 第一百零七条 董事会行使下列 | | | 职权: | 职权: | | | （一）召集股东大会，并向股东 | （二）召集股东大会，并向股东 | | | 大会报告工作； | 大会报告工作； | | | …… | …… | | | 超过股东大会授权范围的事项， | 超过股东大会授权范围的事项， | | | 应当提交股东大会审议。 | 应当提交股东大会审议。 | | 1 | 公司拟与关联人达成的总额高于 | 公司应当披露的关联交易，需经 | | | 300 万元人民币或高于公司最近经审 | 公司全体独立董事过半数同意后，提 | | | 计净资产的 5%的关联交易，应当由独 | 交董事会审议。 | | | 立董事认可后，提交董 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-014 金字火腿股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度的 审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了金字火腿股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守 和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和《公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司履行了会计师事务所的选聘 程序，拟续聘天健为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | ...

法定代表人：任奇峰 主管会计工作的负责人：周国华 会计机构负责人：李华安 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：金字火腿股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | ...

金字火腿股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 资金管理制度 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证 ...