证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-028 天山铝业集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第 六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的 审计结果，公司 2023 年度合并报表 归属 于上市 公司 股东 的 净 利 润 为 2,205,311,394.06 元，根据《公司章程》的规定，提取盈余公积 213,479,051.80 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 9,849,927,890.96 元， 母公司实际可供股东分配的利润为 2,300,870,039.55 元。根据合并报表和母公司 报表中可供分配利润孰 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天山铝业集团股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 | 保荐人机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 注册资本 | 4,651,885,415元 | | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 | | 主要办公地址 | 新疆维吾尔族自治区石河子开发区北工业园区纬五路1号 | | 法定代表人 | 曾超林 | | 实际控制人 | 曾超懿、曾超林 | | 联系人 | 周建良 | | 联系电话 | 86-993-2908993 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 天山铝业集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 暨持续督导总结报告书 注：本核查意见暨持续督导总结报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致。本核查意见暨持续督导总结报告书中所引用的财务数据和财务 指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。 2 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年四月 释 义 在本核查意见暨持续督导总结报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下 含义： | 天山铝业/上市公司/公 | 指 | 天山铝业集团股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股 | | --- | --- | --- | | 司 | | 票代码：002532 | | 新界泵业 | 指 | 新界泵业集团股份有限公司，系上市公司曾用名 | | 置出资产 | 指 | 截至评估基准日新界泵业全部资产（扣除预留货币资金 1,50 | | | | 万元以及 年 月 日实施的分红款项）及负债 0 2019 5 7 | | 标的资产/置入资产 | 指 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份 ...

天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-030 天山铝业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 | 名称 | | | | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 | 11 | 月 | 6 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 主要经营场所 | | | | | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 | 166 | 号长江产业大厦 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天山铝业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"天山铝业"）2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对天 山铝业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | 金额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 2020 年 12 月 3 日募集资金总额 | | 4,999,999,995.90 | | | 减：累计使用募集资金 | | 4,090,495,903.10 | | | 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 | | 159,392,825.9 ...

公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:天山铝业集团股份有限公司 -- 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 → | A STATE | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算的 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 2023年度占用资金 | | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际 | । AB | THE | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | 016058 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | 1 2012 2014 | - | - | | | | | | ...

内部控制审计报告 众环审字（2024）1100072 号 天山铝业集团股份有限公司全体股东; 天山铝业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1100072号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 山铝业集团股份有限公司（以下简称"天山铝业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、天山铝业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天山铝业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天山铝业集团股份有限公司于 2023 年 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-026 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 8 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会 议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体董事、监事发 出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会 议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务决 算报告>的议案》。 1 / 4 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-024 天山铝业集团股份有限公司 关于办公地址及联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 新疆石河子开发区北工业园 | 上海市浦东新区张杨路 | 弄 2389 3 | | | 区纬五路 1 号 | 号普洛斯大厦 9 层 | | | 电话 | 0993-2908993 | 021-58773690-8013 | | | 传真 | 0993-2908993 | 021-68862900 | | 除上述内容变更外，公司网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广 大投资者注意变更事项。 特此公告。 天山铝业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 1 / 1 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司总部 办公地址已搬迁至上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层，现将公 司办公地址、电话和传真号码变更情况公告如 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-023 天山铝业集团股份有限公司 关于公司对全资子公司、全资孙公司提供担保以及全资子 公司对全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次对下属全资孙公司新疆天山盈达碳素有限公司、靖西天 桂铝业有限公司、石河子市新仁电池铝箔科技有限公司提供的担保，属于对资产 负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下 简称"天山铝业"、 "公司"或"本公司"）为中国工商银行股份有限公司石河子分行 （以下简称"工商银行石河子分行"）对本公司全资孙公司石河子市新仁电池铝 箔科技有限公司（以下简称"石河子新仁铝箔"）享有的 5.8 亿元人民币主债权 提供最高额保证担保；公司为平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"平 安银行乌鲁木齐分行"）对本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业 有限公司（以下简称"天铝有限"）享有的 7 亿元人民币主债权提 ...