| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9：15 至下午 3：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 10 ...

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容见刊登在 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年 第三季度报告》。 二、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的议案》 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－074 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次临时会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯表决 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第六次临时会议审 议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的议案》，本次 计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 一、本次计提坏账准备情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司既定会计政策的相关规定，对截止到 2024 年 9 月 30 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值 的情形。据此公司 2024 年 1-9 月拟计提资产减值准备金额 13,108.88 万元，具体 情况如下： 1、 公司 2024 年前三季度新增计提资产减值准备 13,108.88 万元 ...

浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 n 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 ZHEJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 法律意见书 二〇二四年十月二十五日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码: 310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 网址: www.zjb1f.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 浙江金道律师事务所 浙江会道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 (2024) 法意书第 316 号 致。西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称公司）2024 年第四次临时 股东大会定于 2024 年 10 月 25 日 (星期五) 在杭州市上城区大农港路 1216 号公 司会议室召开,浙江金道律师事务所(以下简称本所)接受公司的委托,指派本 所律师出席 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次临时会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出，会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。 会议由公司董事长王水福先生召集，经董事现场及通讯表决形成如下决议： 一、《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的 比例（%） 1 西子电梯集团有限公司 288,349,956 39.46 2 金润（香港）有限公司 161,784,000 22.14 3 杭州市实业投资集团有限公司 100,476,000 13.75 4 西子清洁能源装备制造股份有限公司 －2023年员工持股计划 16,384,511 2.24 5 香港中央结算有限公司 5,057,622 0.69 6 王水福 2,796,018 0.38 7 招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2,427,500 0.33 8 朱毅 1,617,000 0.22 9 招商银行股份有限公司－华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 1,314,136 0.18 10 #胡燕銮 1,301,400 0.18 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－069 债券代码：127052 债券简称：西子转债 一、 公司前十名股东持股情况 1 | 6 | 香港中央结算有限公司 | 5,101,334 | 0.69 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 招商银行股份有限公司－南方中证 | 2,829,000 | 0.38 | | | 1000交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 8 | 招商银行股份有限公司－华夏中证 | 1,405,636 | 0.19 | | | 1000交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 9 | #胡燕銮 | 1,301,400 | 0.18 | | 10 | #杨龙山 | 1,230,000 | 0.17 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次临时会议 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 （2024-10-11） 编号：2024-015 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活 | ☑ 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 □ | | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ ☑ 现场参观 | | 路演活动 | | 参与单位名称 | □ 其他 | | 中金公司研究部机械组分析师：张琮翎、郭威秀； | | 及人员姓名 | 招银理财：姚思劼； 睿远基金：孙瑶月； | | | | 时间 | 2024 年 10 月 11 日 | | | | 地点 | | | | | 上市公司接待 | 公司崇贤基地及会议室 董事会秘书：鲍瑾 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 25 日（星 期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2024 年 10 月 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 拟以集中竞价交易方式回购公司部分发行的社会公众股份用于注销以减少注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），且不超过 人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不超过 14.5 元/股（含），具体 回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为 股东大会审议通过本方案之日起不超过 12 个月。回购股份将在回购实施完成后 的十日内注销。 2、风险提示： （1）本次回购股份事项尚需提交股东大会审议，存在公司股东大会未审议 通过回购股份议案的风险； （2）若公司在实施回购股份期间，股票价格持续超出回购方案披露的价 ...