Equipment and Technology Development - The company has secured key equipment orders in 14 projects, including three completed projects of 100MW and 50MW in Qinghai, contributing to its leadership in the solar thermal power market [22]. - The company plans to increase R&D investment to maintain its leading position in the waste heat boiler industry and expand into new energy sectors such as solar thermal, energy storage, and photovoltaics [21]. - The company has developed multiple high-temperature and high-pressure fluidized bed products, enhancing its product range and market competitiveness [28]. - The company has successfully implemented the Shaoxing green electricity molten salt energy storage demonstration project, enhancing its capabilities in energy-efficient solutions [25]. - The company is collaborating with Zhejiang University to drive innovation in energy utilization and renewable energy generation, targeting significant technological breakthroughs [27]. - The company is focusing on green and low-carbon transformation, exploring new market opportunities in high-efficiency energy-saving products and energy storage [43]. - The company is actively pursuing a dual-driven strategy of "efficient energy utilization and new energy + energy storage," aiming to transition into clean energy manufacturing and comprehensive energy services [22]. - The company has initiated technology upgrades in the steel industry, focusing on low-nitrogen combustion and volatile waste heat utilization for future energy-saving and emission-reduction efforts [28]. - The company is actively involved in the development of multi-energy complementary systems, integrating solar thermal, photovoltaic, and wind energy to enhance renewable energy utilization [197]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥8,079,097,241.36, representing a 10.01% increase compared to ¥7,343,646,071.12 in 2022 [161]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥54,581,853.92, a decrease of 73.23% from ¥203,854,671.86 in 2022 [161]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.07, down 75.00% from ¥0.28 in 2022 [161]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was significantly improved, showing a 384.01% increase compared to the previous year [161]. - Non-operating income from government subsidies amounted to ¥72,172,592.62 in 2023, compared to ¥58,787,258.04 in 2022, indicating a 22.6% increase [188]. - The company recorded a total of ¥37,919,764.19 in gains from the disposal of non-current assets in 2023, down from ¥137,876,689.21 in 2022 [188]. - The adjusted net profit after excluding non-recurring gains and losses was negative in all four quarters of 2023, highlighting ongoing financial challenges [185]. - The total amount of non-recurring gains and losses for 2023 was significantly impacted by a tax effect of ¥21,483,504.27 [188]. - The company aims to improve its financial performance and shareholder value through effective risk management and operational efficiency [106]. Corporate Governance and Management - The company has established a specialized accounts receivable management team to mitigate risks associated with accounts receivable and improve cash flow [25]. - The company has a fully independent R&D, production, procurement, and sales system, allowing it to make independent operational decisions [56]. - The company has a structured management system with distinct departments operating independently from controlling shareholders [59]. - The company has a clear governance structure, ensuring that board members and executives do not hold concurrent positions in controlling entities [40]. - The company emphasizes the importance of corporate governance and compliance with regulatory requirements in its operations [104]. - The company has a strong management team with diverse backgrounds in finance, engineering, and management, enhancing its operational capabilities [98][99][100][101]. - The company has not reported any objections from the board members regarding company matters during the reporting period [121]. - The board of directors attended a total of 13 meetings, with 3 in-person attendances and 10 via communication methods [119]. - The company has a structured remuneration system for its directors and senior management, linking bonuses to performance evaluations [127]. Leadership Changes - The company is undergoing a leadership transition with multiple executives leaving their roles [64]. - Lin Jiangen resigned as vice chairman and was later appointed as deputy general manager before retiring [66]. - Zhu Keshih and Lu Zhiping resigned from their positions as independent director and supervisor, respectively, due to term expiration [67][68]. - The company experienced a complete turnover in its senior management team on April 6, 2023, with multiple positions including general manager and deputy general managers being vacated due to term expiration [95]. - Liao Haiyan appointed as General Manager, replacing the position of Executive Vice President on April 6, 2023 [96]. - New board members elected on April 6, 2023, include Chang Ian H, Hu Shihua, Song Mingshun, Li Jun, and Zhu Xiaonan [96]. - Liu Huiming appointed as Executive Vice President on April 6, 2023, after previously serving as Vice President [96]. - The company continues to maintain a stable management structure despite the changes in personnel [64]. - The newly elected board members bring extensive experience and expertise, which is expected to contribute positively to the company's strategic direction [96]. Market and Industry Outlook - The Chinese solar thermal power market is projected to reach 29 GW installed capacity by 2030, with a potential increase to 118 GW by 2050, indicating significant growth opportunities for the company [197]. - The company is positioned to benefit from the government's push for large-scale solar thermal power development, with an estimated investment space of 45-50 billion RMB for a 3 million kW solar thermal power station [199]. - The government’s initiatives to improve energy efficiency standards across various industries will likely drive demand for the company’s energy-efficient products [193]. - The company is set to capitalize on the rapid development of solar thermal power and energy storage technologies in the next few years, presenting a favorable growth outlook [199]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, bad debts, market changes, and economic environment impacts [150]. - Steel prices are a significant raw material cost for the company, and fluctuations may impact operational performance [45]. - The company has not reported any risks identified by the supervisory board during its oversight activities [123]. - The company has not disclosed any future performance guidance or outlook in the recent reports [79].

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | 第二章 绿色低碳 以品质塑品牌 | 清洁技术使用 | 27 | | --- | --- | | 科研创新 | 33 | | 质量管理 | 37 | | 精益智造 | 39 | | 负责任售后管理 | 43 | 第三章 链动共赢 产业高效协同 | 供应链协作 | 47 | | --- | --- | | 产学研合作 | 49 | | 行业合作 | 50 | 第一章 规范治理 依法合规发展 | 管理架构 | 11 | | --- | --- | | 三会一层建设 | 12 | | 信息披露 | 14 | | 投资者关系 | 14 | | 内控与合规 | 15 | | 信息安全 | 19 | | 知识产权管理 | 21 | | 党建引领 | 22 | 第四章 以人为本 激发人才创新 | 员工权益保护 | 53 | | --- | --- | | 赋能人才培养 | 58 | | 劳模工匠精神 | 60 | | 员工健康安全 | 62 | 第五章 保护环境 促进绿色发展 | EHS ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕779 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员； （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡世华先生：中国国籍，无境外居留权，1971 年生，汉族。1992 年 12 月毕 业于西南财经大学会计专业；2010 年 10 月毕业于香港中文大学高级财会人员专 业会计学专业，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、中国注册评估师、国 际 ...

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子清洁 能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能度募集资金存放和使用 情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，杭州锅炉集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，发行总额为人民币 1, ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－022 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则> 等公司治理制度的议案》。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根 据《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法、 部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，修订部分治理制度， 具体如下： | 序号 | 制度名称 | 文本情况 | 是否提交 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称 《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第二条 董事会秘书和董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会及董事会专门委 员会日常事务。董事会办公室负责人保管董事会办公室印章。 董事会秘书保管董事会印章，可以兼任董事会办公室负责人。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 （一）内部控制评价范围 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略的目标。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《上市公司治理准则》《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细 则。 第七条 提名委员会的委员由董事会确定，主任委员和副主任委员由提名 委员会的委员按一般多数原则选举产生。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细 则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 1 职务。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员一名，副主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人，其中董事 Chang Ian H（张仁爀）先生、许建明先生以通讯方式表决。 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等 的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集主持，经全体董事表决形成如下 决议： 一、《2023 年度报告及摘要》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 《 2023 年 度 报 告 全 文 》 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ...