第二条 重大经营和投资决策管理的总体原则为：决策科学民主化、行为 规范程序化、投入产业效益化。做出重大经营和投资决策时，应注意： 西子清洁能源装备制造股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（下称"公司"）的重 大经营和投资决策程序，建立系统完善的重大经营和投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第三条 公司投资部门为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项 目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控。其他重大经 营事项分别按照业务归属，由销售、采购、工程服务等部门分别管理。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营事项包括： 第五条 依据本制度进行的投资是指公司以取得收益为目的而发生的现 金流出。包括但不限于资产投资、股权投资、金融资产投资、新建、扩建及改造 经营场所投资及法律、法规允许的其他投资。具体投资事项包括但不限于： (一) 收购、出售、置换股权； 第六条 ...

一、 独立董事的基本情况 西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘国健先生：中国国籍，无境外居留权，1958年出生，中共党员，本科学历， 一级律师，杭州仲裁委员会仲裁员。1995年毕业于华东政法大学（原"华东政法 学院"）法学专业，曾获得2011-2014年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉 称号，具有30多年法律从业经验，曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙江国师 律师 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 傅怀全先生：男，1968年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，注册会计 师、高级会计师。1997年至2012年，历任连云港华瑞会计师事务所所长、艾欧史 密斯（中国）热水器有限公司审计经理、苏宁电器集团公司审计总监、协鑫（集 团）控股有限公司审计总监；2012年至2019年，任海亮集团董事局董事、集团副 总裁、 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的公告 重要内容提示： 因杭州市余杭区"良渚新城有机更新"项目建设需要，余杭区人民政府良渚 街道办事处拟对西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司或西子洁 能"）控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称"杭锅工锅"）座落于杭 州市良渚街道良运街 123 号、129 号的部分土地、房屋、附属物实施搬迁，合法 占有的土地面积总计 43,703.8 平方米，总计补偿补助金额为人民币 274,100,049 元。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本次交易已经公司第六届董事会第五次会议再次审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 本次交易已签署正式协议。后续搬迁腾空交付并办理相关注销及权证变更 手续，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、搬迁事项概述 根据杭州市余杭区良渚街道办事处发布的《企业征迁通知书》，因"良渚新 城有机 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司及子公司有关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保公司之控制子公司正常经营业务开展需要，西子清洁能源装备制造股 份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第五次会议、第六届监事第五次会议通过了《关于公司及子公司有关担 保事项的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体担保情况如下表所示： | 被担保方 | 担保方 | | 被担保 | 担保 方持 | 本次新 增担保 | 截至目 | 担保额 度占上 市公司 | 是否关 | | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | | 方资产 | 股比 | 金额 | 前担保 | 最近一 | 联 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年主要工作分述如下： 一、监事会会议情况： （一）报告期内，公司监事会共召开了六次会议： 该次监事会决议公告已刊登在 2024 年 6 月 26 日《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 1 2024 年度监事会工作报告 1、2024 年 3 月 28 日，第六届监事会第三次会议以现场表决方式召开，该 次会议审议通过了《2023 年度报告及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》关于<公司 2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》《关 于公司 202 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－024 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形 象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富 经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计 工 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》，本次计提资产减值准备事 项无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提坏账准备情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司既定会计政策的相关规定，对截止到 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值 的情形。据此公司 2024 年度拟新增计提资产减值准备 18,190.60 万元，具体情况 如下： 1、公司 2024 年度新增计提资产减值准备 18,190.60 万元，占 2023 年度经审 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 投资概况 5、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易。 6、资金来源：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自 有资金进行委托理财，资金来源合法合规。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的 议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置 资金的使用效率及收益，公司（含控股子公司）拟使用不超过 10 亿元人民币的 闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体 实施，具体情况如下 ...

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2025 年日常关联交易的基本情况 （一） 日常关联交易概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经 营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子 重工机械有限公司、沈阳质及航空科技有限公司（原沈阳西子航空产业有限公司） 等发生关联交易。2025 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商 品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等，预计总金额不超过 11,000 万元。 2025 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不 ...