Core Viewpoint - The document outlines the procedures and regulations governing the resignation and departure of directors and senior management at Hunan Kaimete Gas Co., Ltd, ensuring corporate governance stability and protecting shareholder rights [1]. Group 1: Resignation Procedures - Directors and senior management can resign before their term ends by providing written notice to the company, effective on the date the notice is received [2]. - The resignation notice must include details such as the resignation date, reasons, position held, and whether the individual will continue in any capacity within the company [2]. - If a director resigns and the board's composition falls below the legal minimum, the original director must continue to fulfill their duties until a new director is appointed [2][3]. Group 2: Conditions for Holding Office - Individuals cannot serve as directors or senior management if they lack civil capacity, have been convicted of certain crimes, or have significant unpaid debts [3]. - Directors and senior management must cease their duties immediately if they fall into any disqualifying conditions during their tenure [4]. Group 3: Responsibilities Upon Departure - Departing directors and senior management must complete all handover procedures to ensure business continuity, including transferring relevant documents and information [5][6]. - Any public commitments made during their tenure must be fulfilled, and if not completed, a written explanation must be provided [6]. - Departing individuals are prohibited from using their former positions to interfere with the company's operations or harm shareholder interests [7]. Group 4: Shareholding Regulations - Departing directors and senior management cannot transfer their shares within six months of leaving the company [8]. - There are restrictions on the amount of shares that can be transferred during their term and for six months after, with specific exceptions [8]. Group 5: Legal and Compliance Obligations - Departing individuals must cooperate with the company regarding any significant matters that occurred during their tenure and cannot refuse to provide necessary documentation [8][9]. - Any damages caused by violations of laws or regulations during their tenure must be compensated, regardless of their departure status [9].

湖南凯美特气体股份有限公司董事会 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 《公司章程》及其它有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会设置提名委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 提出建议。 第二章 人员组成 第一条 为规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会 工作；召集人在委员内选举，并由董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公 ...

Core Points - The company raised a total of RMB 700 million through the issuance of 71,647,901 shares, with a net amount of RMB 693.1789 million after deducting fees [1] - As of June 30, 2025, the company has invested RMB 469.6501 million in fundraising projects, with RMB 270.4148 million remaining unutilized [2][3] - The company has established a dedicated account for managing the raised funds, ensuring strict compliance with regulatory requirements [3] Fundraising Overview - The actual amount raised was RMB 700 million, with funds fully received by July 18, 2023 [1] - Cumulative investment in fundraising projects as of December 31, 2024, was RMB 307.0157 million, leaving a balance of RMB 397.9740 million [1] Direct Investment Details - Direct investments in Fujian Kaimete Gas Co., Ltd. totaled RMB 237.1773 million as of June 30, 2025 [2] - Direct investments in Yizhang Kaimete Gas Co., Ltd. amounted to RMB 232.4728 million [2] Fund Management - The company has implemented a dedicated account storage system for the raised funds, with strict approval processes in place [3] - As of June 30, 2025, the total balance in dedicated accounts was RMB 270.4148 million, including interest income of RMB 14.1434 million [3] Fund Usage and Status - The company has not used idle funds for temporary working capital or made any changes to the investment projects [9][10] - The company has utilized idle funds to purchase large-denomination time deposits, generating interest income of RMB 1.2631 million [10] Project Implementation and Changes - No changes have occurred in the implementation locations or methods of the fundraising projects as of June 30, 2025 [5][12] - The company plans to extend the expected operational date for certain projects to April 30, 2026, due to delays in government land transfer procedures [12]

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-047 湖南凯美特气体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第六 届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐 步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿元人民 币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月的有效 期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。 公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，募集资金总额为人民币 699,999,992.77 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章程修正案 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》作出修订。《公司章程》中相关条款涉及 监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除，涉及"股 东大会"表述统一规范为"股东会"。 修订后的《公司章程》需经过股东会审议通过后生效，章程修订对照表如下： 湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表 修改前 修改后 二〇二五年四月 二〇二五年七月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 国证券法 ...

| | | | | 湖南凯美特气体股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | 编制单位：湖南凯美特气体股份有限公 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年 | 2025 年半 | | | 年 | 2025 年半年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 占用形 | | 成原 | | | | | | | | | | | 非经营性资金占用 | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | | 度占用资 | | 金 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | 占用性质 | | | | | | | | | | | | | | | 因 | | | | | 联关系 | 目 额 | （不含利息） | | 的利息(如有) | 发生金额 | | | 资金余额 | | | | | | | | | | ...

湖南凯美特气体股份有限公司董事会 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其 它有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，审计委员会的主要职责权限如下： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事，委员中 ...

湖南凯美特气体股份有限公司董事会 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》及其它有关规定，特设立战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 公司董事会设置战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作,资产经营项目进 行研究并提出建议； (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五)对以上事项的实施进行检查； (六)董事会授权的其它事宜。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 规章及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 （2025 年 7 月修订） （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《公 司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会的职权和职责 董事会对股东会负责，根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权。董 事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守 法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，关注其他利益相关者的 利益。 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围 ...