2023 年度 常州千红生化制药股份有限公司 Changzhou Qianhong Biopharma Co.,LTD. Changzhou Qianhong Biopharma Co.,LTD. 公司官网：www.qhsh.com.cn 联系电话：0519-86020688 公司地址：常州新北区生命健康产业园云河路518号 环境、社会和治理（ESG）报告 股票代码：002550 常州千红生化制药股份有限公司 目录 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 专题聚焦 | | 传承千红精神，锐意进取谱写千红华章 | | 坚持守正创新，踔厉奋进推进新药研发 | 公司简介 组织架构 企业文化 公司战略 业务布局和主要产品 企业荣誉 17 18 18 19 21 24 走进千红制药 | ESG管理 | | --- | | ESG治理 | 27 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 28 | | 实质性议题分析 | 29 | | 环保护航，守望净土 | | | --- | --- | | 环境管理 | 53 | | 资源管理 | 59 | | 污染防治 | 62 | | 绿色办公 | ...

常州千红生化制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立 性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案， 并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 （二）专门委员会履职情况 本人自担任第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委 员会委员、第五届董事会战略委员会委员以来，严格按照公司相 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-023 常州千红生化制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议及第六届监事会第二次会议于 2024年 4 月 24 日召开，会议审议通过了 《2023年度公司利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况： 经公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度 末，母公司报表项下可供分配利润为 941,058,435.53 元，合并财务报表口径项下 可供分配利润为 873,978,695.92 元，因此公司 2023 年度利润分配按照合并财务 报表口径进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为 873,978,695.92 元。 经公司董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下：以公司现有总股本 1,279,800,000 股扣除回购专用账户中股数 30,000,000 ...

常州千红生化制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立 性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人宁敖，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士。最近五年曾 任华泰联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代 表人，常州千红生化制药股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 常州千红生化制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的 会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30 ...

常州千红生化制药股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 工苏 元锡 (0510) 68798988 (0510) 68567788 : mail@gztycpa.cn 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 Wuxi . Tiangsu . China Tel: 86 (0510) 68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1240号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了常州千红生化制药股份有限公司(以下简称千红制药) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，常州 千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事宁敖先生、徐光华先生、任胜祥先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 常州千红生化制药股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 常州千红生化制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查三位独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公司控股股东、 实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在直接或者间 接利益关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事宁敖先生、徐光华先生、任胜祥先生满足独 立董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规则中独立董事独立性的相关规定。 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-025 常州千红生化制药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第 三次会议审议通过了《召开 2023 年度公司股东大会通知的议案》。本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期与时间： 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《召开 2023 年度股东大会的通知议案》，现 就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会是 2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:00 2. 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上 午 9:15 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-019 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 的通知，本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到 3 人， 实到 3 人，本次会议由监事会主席刘军先生召集并主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决 通过了如下议案： 一、审议并通过了《2023 年经营工作报告和 2024 年公司经营工作计划的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《2023 年监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 常州千红生化制药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、审议并通过了《2024 年第一季度报告的议案》 《 2023 年 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 ...

常州千红生化制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 2023 年 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP t 苏、 元锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于常州千红生化制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1239号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东; 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了常州千红生化制药股份有限公 司(以下简称千红制药)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了苏公 W[ ...