证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-061 江苏亚威机床股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议召开时间：2023年8月28日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年8月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 ...

江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○二三年八月二十九日 减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，公司股份总数将由 555,128,024 股调整为 549,765,024 股；注册资本将由 55,512.8024 万元变更为 54,976.5024 万元。以上公告信息详见公司 2023 年 8 月 12 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的公告》（2023-051）。 由于上述事项涉及总股本减少、公司注册资本变动，根据《中华人民共和国公 司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求 公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司 将按照法定程序继续实施减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或 提供相应担保，应根据《中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,010,863,445.06, a decrease of 3.64% compared to CNY 1,049,033,486.87 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 68,192,619.49, down 5.75% from CNY 72,356,613.55 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 5.49% to CNY 66,532,088.22 from CNY 63,068,138.04 in the previous year[25]. - The basic earnings per share were CNY 0.1240, down 6.20% from CNY 0.1322 in the same period last year[25]. - The diluted earnings per share were CNY 0.1240, a decrease of 5.20% from CNY 0.1308 year-on-year[25]. - The weighted average return on equity was 3.86%, slightly down from 4.01% in the previous year[25]. - The company's total revenue for the reporting period was approximately CNY 1.01 billion, a decrease of 3.64% compared to the previous year[39]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged by 533.82% to CNY 166,075,725.68, compared to a negative cash flow of CNY 38,281,999.34 in the same period last year[25]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 102 million, representing a 15.62% growth compared to the previous year[39]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to ¥1,056,100,709.07, representing 24.68% of total assets, an increase of 1.60% compared to the previous year[46]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,279,684,143.32, reflecting a 1.46% increase from CNY 4,218,263,451.42 at the end of the previous year[25]. - Accounts receivable reached ¥328,713,585.40, accounting for 7.68% of total assets, up by 0.72% year-on-year[46]. - Inventory stood at ¥1,106,496,279.61, which is 25.85% of total assets, reflecting a slight increase of 0.26% from the previous year[46]. Revenue by Business Segment - The metal forming machine tool business generated revenue of CNY 699 million, down 4.71% year-on-year, while high-end main machine revenue increased by 11.28% to CNY 490 million[33]. - The laser processing equipment business reported revenue of CNY 276 million, a decline of 8.14%, with a focus on enhancing product competitiveness through domestic sourcing and core component development[34]. - The intelligent manufacturing solutions business achieved revenue of CNY 36 million, a significant increase of 140.43%, driven by strong demand in the automotive and metal cutting sectors[35]. - The revenue from international markets grew by 20.60% to CNY 208 million, while domestic revenue decreased by 8.41% to CNY 803 million[41]. Research and Development - Research and development expenses rose by 18.32% to CNY 61 million, indicating a commitment to innovation and technology advancement[39]. - The company plans to enhance R&D investment to maintain technological leadership and accelerate new product development[60]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to drive innovation and product development in the coming years[154]. Corporate Governance and Management - The company appointed new executives on June 29, 2023, including a new chairman of the supervisory board and a new vice general manager[65]. - The company has established effective communication channels with investors to enhance transparency and trust[73]. - The company adheres to legal regulations and maintains a commitment to employee rights and welfare[74]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system and has been recognized as a "Healthy Enterprise" in Jiangsu Province[71]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period and maintains pollutant emissions within approved limits[71]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including supporting local development and creating job opportunities[76]. Financial Management and Investments - The company has implemented a stock incentive plan and made adjustments to the repurchase price of restricted stock[67]. - The company reported a decrease in trading financial assets from CNY 150,696,472.22 to CNY 119,528,020.56, a decline of approximately 20.7%[125]. - The company has entrusted financial management with a total of 286 million yuan, with an occurrence amount of 118 million yuan and no overdue amounts[101]. Legal and Compliance - The semi-annual financial report has not been audited[83]. - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[85]. - The company is actively monitoring the progress of litigation cases involving its shareholders and will take necessary legal actions to protect its rights[85]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[145]. - The company aims to improve operational efficiency and profitability through strategic mergers and acquisitions in the near future[148].

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，江苏亚威机床股份有限公司（以 下简称"公司"）已将第六届董事会第四次会议审议的相关事项提交我们审核， 我们作为公司的独立董事就该议案发表如下事前认可意见： 关于控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的事前认可意见 二〇二三年八月十九日 2 1 （此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 四次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 【楼佩煌】 【蔡 建】 【刘 昕】 经审查，我们认为：本次控股孙公司对LIS Co., Ltd债权转股权符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的 相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关 联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） ...

| | | 江苏亚威艾欧 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附 属企业 | 限公司 | 斯激光科技有 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50,000,000.00 | 33,000,000.00 | 793,424.64 | 33,000,000.00 | 50,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | | 江苏亚威创科 | | | | | | | | | | | | | 源激光装备有 | | 全资子公司 | 应收账款 | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | 50,000,000.00 | 183,000,000.00 | 793,424.64 | 183,000,000.00 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-056 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2023年8月19日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会 议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2023年8月8日以 专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌先生以通 讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长 冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年 半年度报告全文》及其摘要。 《2023 年半年度报告全文》刊载于 2023 年 8 月 22 日巨潮资讯 ...

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 经对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况进行了认真的核查，认为： 1、公司真实、准确、完整地反映了报告期内公司及子公司与关联方资金往 来情况，公司子公司及附属子公司对于公司资金的占用是基于业务发展需要形成 的，且报告期内不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形， 不存在损害公司及公司股东的情形。 2、公司为控股孙公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司提供的 1,687 万元 的业务合同履约担保，是为满足其业务开展的实际需求，支持其业务发展，符合 公司的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害 公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公 司不存在逾期担保，也不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情形。公司不 存在当期和以前年度累积的对外违规提供担保的情形。 二、关于控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的独立意见 关于第六届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见 作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华 ...

江苏亚威机床股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-059 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于 审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 6 月 30 日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并财务报表可能发生减值的资产 进行全面清查和资产减值测试后，2023 年半年度计提各项减值准备金额合计为 9,177,996.72 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，具体 明细如下： | 序号 | 项目 | 年半年度计提金额（元） 2023 | | --- | --- | --- | | 1 | 应 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-060 江苏亚威机床股份有限公司 关于控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债权转股权情况概述 （一）债权转股权概述 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称"亚威艾欧斯"）为江苏亚威机 床股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股孙公司。LIS Co., Ltd（以下简称"LIS"） 为公司通过控股孙公司 Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd.（以下简称"韩国精密 激光"）参股的公司。 根据 LIS 债权人大会通过的回生方案，亚威艾欧斯持有的对 LIS 的债权，将 先以 9.44664%的比例得到现金偿付，剩余的 90.55336%进行债权转股权。 亚威艾欧斯经韩国法院核定的对 LIS 的债权总额为 5,053,867,521 韩元（按 最新汇率约合人民币 2,754 万元），按比例已得到 527,225,793 韩元（按最新汇率 约合人民币 287 万元）的现金偿付，剩余部分按每股 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-057 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 19 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会 议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人电话 方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年 半年度报告全文》及其摘要。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。 监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业 ...