证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-015 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事六名，其中 公司董事长刘晓东先生因个人原因委托董事林丽莺女士进行表决。会议由半数以 上董事共同推举董事马良先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网 ...

1、 2021 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。 公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。 2、2021 年 12 月 3 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<上海百润投资控股集 团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》等 与本次激励计划相关的议案。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-021 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于调整 202 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 01F20217116 致：上海百润投资控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团 股份有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 二、2023年会计 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-016 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并通过了如下决议： 1．审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2．审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符 合 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及 相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范 运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司 规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况和决议内容 报告期内，公司监事会召开了四次会议。具体情况如下： （一）第五届监事会第九次会议于2023年4月26日在公司会议室召开以现场 表决方式举行，审议通过了如下决议： 1．关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 2．关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案 3．关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 4．关于《公司内部控制自我评价报告》的议案 5．关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 6．关于《公司2022年度利润分配预案》的议案 7．关于续聘会计师事务所的议案 9．关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 10．关于公司使用部分闲置募 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-018 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所在为公司提供的 2023 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计 工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-020 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司未来十二个月使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司， 下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有 资金进行委托理财，具体内容如下： 1．委托理财目的：为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股 东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效 控制风险的前提下，公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。 2．投资额度：公司可使用额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 占最近一期经审计净资产的 49.46%。在上述额度范围内，资金可滚动循环使用。 3．投资方式：公司拟购买银行、 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海百润投资控股集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李鹏先生、潘煜先生、张晓荣先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

（本页以下无正文） 上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司 对外担保情况的专项说明 根据《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）及《公司章程》的有关规定，作为 上海百润投资控股集团股份有限公司的独立董事，我们对报告期内公司是否存 在控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了仔细 的核查，现就有关问题作如下说明： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司的非经营性资金 情况。 二、关于公司担保情况的专项说明 报告期内，除了已经审议并披露的公司对全资子公司上海巴克斯酒业有限 公司、上海巴克斯酒业营销有限公司、上海锐澳酒业营销有限公司和上海锐澳 商务咨询有限公司的担保外，不存在公司及控股子公司对外担保的其他事项， 也不存在违规担保和逾期对外担保的事项。 （本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于控股股 东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明》之签署页。） 独立董事签署： 日期：2024年4 ...