债券代码：127046 债券简称：百润转债 1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-060 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日以现场表决方式举行。会议由监事耿涛主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并通过了如下决议： 1．审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 决定选举耿涛女士担任公司监事会主席，任期同本届监事会一致。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 监事会 二〇二四年九月七日 1 债券代码：127046 债券简称：百润转 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-059 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日以现 场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘 晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》 决定选举刘晓东先生担任公司董事长，任期同本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 决定聘任刘晓东先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第 六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名陈伟 权先生、潘煜先生、姚毅先生为公司第六届董事会独立董事。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，陈伟权先生尚未取得 独立董事资格，其已报名参加深圳证券交易所"上市公司独立董事任前培训"， 并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。详见 2024 年 8 月 21 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并 取得独立董事资格的承诺函》。 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-057 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格的公告 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十七日 近日，公司董事会收到陈伟权先生的通 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-054 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届 选举。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，被提 名人同意，公司监事会同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第六 届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数超过公司监事总 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-053 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第 六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘晓 东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生（外部董事）为公司第六届董事会非 独立董事；同意提名陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为公司第六届董事会独立 董事（董事候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选 人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人陈伟权先生 尚未取得深圳证券交易所认可的 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-051 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 20 日 以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事 长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．逐项审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘 晓东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生（外部董事）为公司第六届董事 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚毅，作为上海百润投资控股集团股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会提名为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海百润投资控股集团股份有限公司股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-052 第五届监事会第十六次会议决议公告 与会监事审议并通过了如下决议： 1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监 事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后， 将与 2024 年 8 月 20 日职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同 组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东 提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。 表决结果如下： 1.01 同意提名耿涛女士为第六届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘煜，作为上海百润投资控股集团股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会提名为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海百润投资控股集团股份有限公司股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-056 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于2024年8月20日召开，会议审议通过了《关于提请议召开2024年第一 次临时股东大会的议案》。会议决议于2024年9月6日在上海康桥万豪酒店以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 6 日 ...