国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 保荐人声明 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐代表人情况. | | 二、项目协办人及其他项目组成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明. | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 第二节 保荐人承诺 ………………………………………………… ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一） ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZF588 号 深圳证券交易所： 由国信证券股份有限公司转来贵所审核函〔2023〕120161 号《关于浙江万 安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称 "审核问询函"）已收悉。对此，我们作了认真研究，并根据审核问询函的要求， 对浙江万安科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"万安科技"）补充实施 了若干检查程序，并对相关事项说明如下，本所没有接受委托审计或审阅 2023 年 1 月至 9 月期间的财务报表，以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为 协助发行人回复贵所问询目的，不构成审计或者审阅。 如无特别说明，本审核问询函的回复中简称与《浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。如无 特殊说明，以下单位均为万元，本说明中如若明细项目金额加计之和与合计数存 在尾差，系四舍五入所致。 2-1 关于审核问询函问题 2： 根据申报材料，发行人主营业务为机动车零配件制造，主要产品为制动系 统、底盘系统 ...

股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （浙江省诸暨市店口镇工业区） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） 二零二三年十月 （修订稿） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复 （修订稿）及募集说明书等文件更新的提示性公告 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-107 浙江万安科技股份有限公司 2023 年 11 月 29 日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施，能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江万安科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120161 号）（以下 简称"第二轮审核问询函"）。公司在收到第二轮审核问询函后，会同相关中介机 构对第二轮审核问询函中所提出的问题进行了逐项说明与回复， ...

股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （浙江省诸暨市店口镇工业区） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） 二零二三年十月 （修订稿） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一） ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、对本次证券发行的推荐结论 12 | | | 二、本次发行履行了法定的决策程序 12 | | | 三、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 12 | | | 四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 13 | | | 五、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 13 | | | 六、本次发行符合《适用意见第 18 号》的相关规定 16 | | | 七、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的情况 17 | | | 八 ...

| | √□特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 电话会议 | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | 参与单位名称及 | 开元证券 钱灵丰；陆宝投资 冯笑天 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 11 14 14:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 江学芳；证券事务代表 何华燕 | | 员姓名 | 公司情况交流 | | | 1、问：公司主要产品情况。 答：公司主要产品包括气压制动系统、液压制动系统、离 | | | 合器操纵系统、副车架、铸件等几大类产品。 | | | 2、问：目前公司在汽车电控产品方面的布局？ | | | 答：主要包括制动防抱死系统（ABS）、电子制动系统 | | 投资者关系活动 | （EBS）、电子稳定性控制系统（ESC）、电子驻车系统 | | 主要内容介绍 | （EPB）、循环球式电动转向系统（XEPS）、电子机械制动 | | | 系统（EMB）、电子液压制动系统（EHB）等 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一） ...