证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-099 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第四次临时 股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30 开始； 网络投票时间： （1）通过深圳证 ...

一、本次计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可 能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额 应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账 面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的资产减值准备。 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值 及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-097 广东领益智造股份有限公司 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 ...

| 其他关联 | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 年半年度 2024 | 年半 2024 年度往来 | 2024 | 年半年度 | 年 2024 | 月 06 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余 | 往来累计发生 | 资金的利 | | 偿还累计发生 | 30 日期末往来 | | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | | | | | 额 | 金额(不含利息) | 息(如有) | 金额 | | 资金余额 | | | 性往来） | | | STEELMAG | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,336.87 | | - 158.75 | | 183.97 | | 1,311.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | | INTERNATIONAL SAS | | | | | | | | | | | | | | 郑州领业科技有限公司 | 控股子公 ...

广东领益智造股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准 则》等相关法律法规规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会现就公司 2024 年半年度计提资产减值准备的合理性作出如下说明： 公司已就 2024 年半年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容做出了充分的说明，公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上 认为：公司 2024 年半年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2024 年 6 月 30 日合并财务状况以及 2024 年半年度的合并经营成果，有助于向投资者 提供更加可靠的会计信息。 董事会审计委员会委员：刘健成、李东方、蔡元庆 二〇二四年八月二十八日 ...

一、独立董事辞职的情况说明 广东领益智造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 李东方先生的辞职报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，李东方先生因 连续担任公司独立董事即将届满六年，特申请辞去公司第六届董事会独立董事职 务，且一并辞任第六届董事会提名委员会委员、第六届董事会审计委员会委员、 第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，辞职后将不再担任公司及子公司任何 职务。公司董事会对李东方先生任职期间所做出的贡献致以诚挚的谢意。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-098 关于独立董事连续任期届满辞职暨补选独立董事的公告 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日 附件： 阮超先生，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任华 泰联合证券并购部、投资银行部等部门担任项 ...

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女 士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-094 广东领益智造股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 1 / 2 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备事项。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www ...

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-095 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定；公司 2024 年半年度报告及其摘要的 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报 告及其摘要的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 广东领益智造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阮超作为广东领益智造股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人领胜投 资（江苏）有限公司提名为广东领益智造股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东领益智造股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

广东领益智造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人领胜投资（江苏）有限公司现就提名阮超为广东 领益智造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广东领益智造股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东领益智造股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-092 本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再 次提交公司董事会或股东大会审议。 本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下： 单位：万元人民币 广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 7 日和 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议和 2023 年第六次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》。为保证公 司及其子公司的正常生产经营活动，2024 年度公司（含控股子公司）拟为公司及 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 3,500,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公 司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨 ...