登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-033 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于2025年7月31日（周四）以通 讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2025年7月25日按《公司章 程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》，并同意提交2025年第一次临时股东大 会审议。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-033 龙佰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 会的会议通知和议案已于 2025 年 7 月 25 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 交 2025 年第一次临时股东大会审议。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行债券类融资工 具的一般授权的公告》。 本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-034 龙佰集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 会的会议通知和议案已于 2025 年 7 月 25 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行债券类融资工具 的一般授权的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，有关债券的发行需 相关监管机构或中国银行间市场交易商协会同意注册后方可实施。公司将依据法 律、法规的规定就本次发行相关事宜履行信息披露义务。 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 公司第八届监事会第二十 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-036 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 13 日（星期三） （七）出席对象 于股权登记日（2025 年 8 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 -1- （八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 联网投票系统投票的具体时 ...

证券日报网讯 7月31日晚间，龙佰集团发布公告称，公司将于2025年8月20日召开2025年第一次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月31日晚间，龙佰集团发布公告称，公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于 发行债券类融资工具的一般授权的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，龙佰集团发布公告称，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 ...

Group 1 - Longbai Group (SZ 002601, closing price: 17.05 yuan) announced on July 31 that its 8th Board of Directors held the 20th meeting via a combination of communication voting and on-site voting [2] - The meeting reviewed the proposal for convening the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 and other documents [2] - For the year 2024, Longbai Group's revenue composition is as follows: chemical raw materials and chemical products manufacturing accounted for 96.65%, while other businesses accounted for 3.26% [2]

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-035 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开的第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、本次发行债券类融资工具概述 为有效协调公司债券类融资工具发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大 会审议及批准向董事长（或其转授权人士）授予发行债券类融资工具的一般授权， 以一批或分批形式发行债券类融资工具，待偿还余额总计不超过折合人民币 60 亿元。 经查询，公司不是失信责任主体。 二、有关一般授权的具体条款 1、发行规模：根据本次一般授权所发行债券工具的待偿还余额总计不超过 折合人民币 60 亿元，各债券发行场所具体注册发行额度由董事长（或其转授权 人士）根据注册发行时的监管要求和市场情况确定。 2、发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资 者，不会以优先配售方式向现有股东发行。 3、债券工具种类：包括但不限于中期票据、短期/超短期融资券、短期/超短 期公司债券、公司债券等，或其他债券新品种等。具体种类由董事长（或其转授 权人士 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-036 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1、现场会议：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 13 日（星期三） （七）出席对象 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， ...