二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-097 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日（周四）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的 会议通知和议案已于 2023 年 8 月 18 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮 件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 1、审议通过《2023 年半年度报告（全文及其摘要）》。 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2023 ...

龙佰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-101 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开的第八 届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。因公司实际 经营发展需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规， 公司拟修订《公司章程》相关条款，具体内容公告如下： | 原条款 | | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 公司 指定《中国证券报》、 | 220 | 条 | 第 条 公司 | 在符合中国证监会规定 220 | | | 《证券时报》为 刊登公司《公告》和其他需 | | | | 条件的媒体范围内确定 刊登公司《公告》和 | | | 要披露信息的媒体。公司指定巨潮资讯网 | | | | 其他需要披露信息的 指定 媒体。公司指定巨 | | | （http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司《公 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-099 龙佰集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交 易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资对象基本情况 （一）攀枝花振兴矿业有限公司 1、公司名称：攀枝花振兴矿业有限公司 2、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册资本：230,100.00 万元人民币 - 1 - 4、统一社会信用代码：91510422MA674DDN2P 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第 八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于对子公司增 资的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次增资概述 根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力， 公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称"龙佰矿冶"）拟以自有资金 对 ...

龙佰集团股份有限公司 章 程 （修订稿） $$=0=\pm\pi\times\pi$$ | | 1 | | --- | --- | | . | V | | 第一章 | 总则 | | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 2 | - | | 第三章 | 股份 | | - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | | - | 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 | - | | 第三节 | 股份转让 | | - | 4 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | | - | 5 | - | | 第一节 | 股东 | | - | 5 | - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 7 | - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 9 | - | | 第四节 | | 股东大会的《提案》与《通知》 | - | 10 | - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 12 | - | | 第六节 | | 股东大会的表决和《决议》 | ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-096 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于对子公司增资的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司增资的公告》。 - 1 - 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日（周四）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2023 年 8 月 18 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的 ...

龙佰集团股份有限公司独立董事 - 1 - （本页无正文，为《龙佰集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 五次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为龙佰集团股份有限公司的独立董事，基于独立判 断的立场，对公司第八届董事会第五次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 2、报告期内，公司累计和当期均没有为控股股东及其他关联方提供担保。 本报告期，公司为下属子公司提供担保，是为了促进公司及子公司的业务发展， 有利于提高公司盈利能力，均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规和《 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-102 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 于股权登记日（2023 年 9 月 4 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第五次会议审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1、现场会议：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-100 龙佰集团股份有限公司 关于为下属子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司可使用对外担保总额度已超过公司最 近一期经审计净资产 100%、对外担保余额已超过公司最近一期经审计净资产 50%。 特此提醒投资者充分关注担保风险。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第 八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于为下属子公 司担保的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，公司拟为下属子公司提供3亿元的融资担保，具体明细如下： 公司拟为下属子公司中州禄丰炭材料有限责任公司（以下简称"中州禄丰"） 提供不超过 3 亿元人民币的银行融资担保。 1、公司名称：中州禄丰炭材料有限责任公司 一、担保情况概述 为促进中州禄丰项目建设的顺利实 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 龙佰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230608 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 高毅资产袁越、杨千里；前方基金（香港）梁剑文；富国基金 汪欢吉；华能贵诚信托陈波、孙亚；中金资管陈琛；星石投资 梁张诚；和谐汇一赵辰；兴证全球李楠竹；西藏合众易晟投资 虞利洪；国泰基金孙朝晖；远信投资周伟锋；天壹资本薛晗、 杨昊霖；红塔自营余歌；泰康资产曹令、陈佳艺、刘少军；财 通基金张玉龙；清和泉齐翔；招银理财彭治力；睿远基金崔文 琦；海创基金袁野、陆陈伟；宁泉资产邱炜佳；华安基金张瑞； 参与单位名称 淳厚基金田文天；浙商资管王圆；上海彤源投资张天楠；创金 及人员姓名 合信黄超；国泰资管吉文宜；申万宏源任杰；华泰化工张雄； 光大证券周家诺；国信证券余双雨；中泰证券王华炳、潘云鹤； 东北证券喻杰；兴业证券张勋；摩根大通穆磊；汇丰茹艺；财 通证券田源；华安证券刘天文；首创证券翟绪丽；广发证券丁 续、吴鑫然；开源化工蒋跨越；人民网时岩；新华网郭东懿； 证券日报张 ...

龙佰集团股份有限公司2022年年度报告全文 龙佰集团股份有限公司 2022 年年度报告 ...