002611 东方精工 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-063 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次（临 时）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的召集人及主持 ...

002611 东方精工 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-062 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次（临 时）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的召集人及主持人为董事长唐灼林先生。 应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司监事和高级管理人 员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 1 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年第 三季度报告的议案》。 具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 三、备查文件 1.第五届董 ...

Financial Projections - The expected net profit for the first three quarters of 2024 is projected to be between 312.64 million and 339.82 million CNY, representing a year-on-year growth of 15% to 25%[4] - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 356.45 million and 381.03 million CNY, indicating a year-on-year growth of 45% to 55%[4] - For the third quarter of 2024, the expected net profit is projected to be between 147.85 million and 174.13 million CNY, reflecting a significant year-on-year growth of 125% to 165%[5] - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 is projected to be between 124.95 million and 149.94 million CNY, with a year-on-year growth of 50% to 80%[5] - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 is expected to be between 0.25 CNY and 0.28 CNY, compared to 0.23 CNY in the same period of 2023[4] Business Performance - The company’s main business in intelligent equipment manufacturing has shown stable revenue growth, with net profit growth exceeding 50% year-on-year due to improved supply chain management and reduced costs[7] - The overseas subsidiary Fosber Group has significantly improved supply chain management efficiency compared to the same period last year, contributing to the overall performance[7] Financial Data and Risks - The impact of non-recurring gains and losses on net profit for the first three quarters of 2024 is estimated to be between -44 million and -47 million CNY[7] - The company has communicated with its accounting firm regarding the preliminary financial data for this earnings forecast, which has not yet been audited[6] - The company warns that the data provided is preliminary and the final figures will be disclosed in the Q3 2024 report, urging investors to be aware of investment risks[8]

002611 东方精工 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-059 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00。 （3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工办公楼三楼 会议室。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表 ...

中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二四年十月 第 1 页 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广东 东方精工科技股份有限 ...

证券简称：东方精工 证券代码：002611 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年员工持股计划方案 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 24 日公告的员工持股计划草案内容一致 广东东方精工科技股份有限公司 二〇二四年十月 声 明 本公司及董事会全体成员保证《广东东方精工科技股份有限公司2024年员工持股计划方 案》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 第 1 页 共 28 页 风险提示 一、广东东方精工科技股份有限公司《2024 年员工持股计划方案》已经公司 2024 年 第四次临时股东大会批准。 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、资金规模、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 三、本员工持股计划中有关业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦不构成业 绩承诺。公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 第 2 页 共 28 页 特别提示 一、广东东方精工科技股份有限公司《2024年员工持股计划方案》及摘要系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二四年九月 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 正 文 3 | | | 一、公司的主体资格 3 | | | 二、员工持股计划内容的合法合规性 | 4 | | 三、员工持股计划审议程序的合法合规性 | 6 | | 四、员工持股计划信息披露的合法合规性 | 7 | | 五、股东大会回避表决安排的合法合规性 | 7 | | 六、员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | 7 | | 七、员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 | 7 | | 八、结论意见 8 | | 法律意见书 ...

002611 东方精工 关于大股东减持股份计划的预披露公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-058 广东东方精工科技股份有限公司 关于大股东减持股份计划的预披露公告 大股东唐灼林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）控股 股东唐灼林先生，拟自本减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （即自 2024 年 10 月 28 日起，至 2025 年 1 月 24 日止，根据中国证券监督管理 委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），通过集中竞价方式减 持本公司股份不超过 11,977,159 股(即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司 股份总数的 1.00%)。 公司于近日收到控股股东唐灼林先生出具的《关于股份减持计划的事先告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：唐灼林 2、股东持股情况： 1、拟减持原因：自身资金需求。 第 1 页/共 ...

证券简称：东方精工 证券代码：002611 公告编号：2024-056 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 广东东方精工科技股份有限公司 声 明 本公司及董事会全体成员保证《广东东方精工科技股份有限公司2024年员工持股计划（草 案）》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 第 1 页 | 共 26 页 风险提示 一、广东东方精工科技股份有限公司《2024 年员工持股计划（草案）》须经公司股东 大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、资金规模、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 三、本员工持股计划中有关业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦不构成业 绩承诺。公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 第 2 页 | 共 26 页 特别提示 一、广东东方精工科技股份有限公司《2024年员工持股计划（草案）》及摘要系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"东方精工"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《广东东方精工科技股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《广东东方精工科技股份 有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自 ...