证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-029 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15—15:00。 （3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席现场会议的股东及股东授 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 4 月 2 日下午 14 时 30 分在浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第六届董事会第六次会议决议，以 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年年度报告 2024-017 2024 年 4 月 2 日 l 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人（会计 主管人员）陈芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险！公司存在的风险详见本报告第三节之第十一中的 "公司面临的主要风险"，请投资者注意阅读！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年年度报告 ...

股 票 研 究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------|---------------| | [Table_MainInfo] | [Table_Title] | | | | [Table_industryInfo] | | [Table_Invest] 耐用消费品 | / | 可选消费 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司重大事项责任主体在重大事项发生或可能发生时，及 时将有关信息向公司报告的制度规定，适用于公司全资、控股子公司及分支机构。 第三条 重大事项报告的责任主体（以下简称"报告义务人"）： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人； （三）公司所属各子公司董事、监事、高级管理人员； （四）公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员； （五）公司分支机构领导人员； （2024 年 4 月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） （六）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-025 为进一步完善公司治理、规范公司运作，保障公司信息披露制度体系的系统 性、时效性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》 及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》 《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董 事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》 《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》《重大事项内部报告制度》《外 部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控 制制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》《远 期结售汇内控管理制度》等公司相关管理制度，同时制定《独立董事专门会议细 则》《商品 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 内部控制制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 内部控制制度 （2024 年 4 月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 第 1 页 共 13 页 第一条 为加强浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制订本制 度。 第二条 本制度所称的内部控制，是由公司董事会、监事会、管理层和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）提高公司经营效率及效果，促进公司实现发展战略，增加对公司股东 的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司财 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-019 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 | | 836人 | | | 计师 | | | --- | --- | --- | | 2023年（经审计）业务 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | 收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 2023年上市公司 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息 | | | | 技术服务业，批发和零售业，房 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关联交易管理细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关联交易管理细则 （2024年4月） （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 第一条 为进一步加强浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本细则。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （十一）签订许可协议； 第 1 页 共 12 页 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提 ...

董事会审计与风险管理委员会年报工作制度 （2024 年 4 月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第一条 为了促进浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会审计与风险管理委员 会议事规则》《公司信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本工作制度。 第二条 审计与风险管理委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤 勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计与风险管理委员会委员应认真学习中国证监会、浙江证监局、 深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后4个月内，公司总裁应向每位审计与风险管理委员 会委员全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大 ...