第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形 之一的，公司应当在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； 露笑科技股份有限公司股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步明确露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会（以 下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权 益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 ...

露笑科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） (H 股发行并上市后适用） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市 地证券监管规则、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG委员 会，并制定本细则。 董事会战略与ESG委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略与ESG委员会成员不少于三人，至少应包括一名独立董事。 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 战略与ESG委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；由董事会在委员内 选举产生。 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 战略与ESG委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并 ...

露笑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余建军作为露笑科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人露笑科技股 份有限公司董事会提名为露笑科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过露笑科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 002617 证券简称: 露笑科技 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知 ...

露笑科技股份有限公司 对外担保决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章总则 第一条为了规范露笑科技股份有限公司（以下称"公司"）对外担保行为，保 护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规 避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《露笑 科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》及其他相关法律、法规、文件的规定，制定本制度。 第二条公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第六条对外担保由公司统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 第七条公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失 7 当的担保产生的损失依法承担连 ...

露笑科技股份有限公司监事会议事规则（草案） (H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条为规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和 股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、规章、规范性文件及《露笑科技 股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条监事会对公司的经营情况、公司财务以及公司董事、总经理和其他高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履行诚 信和勤勉义务。 第二章 监事 第四条有下列情形之一的，不得担任公司监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-040 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第十 六次会议于 2025 年 8 月 6 日以书面形式通知全体董事，2025 年 8 月 13 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事 及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 表决结果：会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 董事会逐项审议通过公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市方案的具体方案如下： 1.上市地点 为深化露笑科 ...

露笑科技股份有限公司章程 露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co., Ltd. （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程（草案） （H 股发行上市后适用） 【】年【】月 1 露笑科技股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东会 第一节股东 第二节控股股东和实际控制人 第三节股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节股东会的提案与通知 第六章高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第六节股东会的召开 第七节股东会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 2 露笑科技股份有限公司章程 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 露笑科技股份有限公司章程 露笑科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 ...

证券代码: 002617 证券简称: 露笑科技 露笑科技股份有限公司 提名人露笑科技股份有限公司董事会现就提名余建军为露笑科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为露笑科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过露笑科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

能产生较大影响的，公司应当按照证券监管机构和证券交易所的规定及时披露相 关信息。 第三条信息披露是公司的持续责任，公司及法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会规定的其他信息披露义务人（"信息披露义务人"）应当及时依法履行 信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本制度所称"信息披露义务人"是指上市 公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其 成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和公司股票上市地证券监管规定的其他承担信息披露义务的主体。 （H 股发行并上市后适用） 第一章总则 第一条为加强露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事务管理， 提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，维护公司形象，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，本着公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 ...

二〇二五年八月十四日 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了保证公司董事会的正常运作， 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事 刘强先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故增补第六 届董事会独立董事。 经公司第六届董事会第十六次会议审议，通过了《关于增补余建军先生为公 司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名余建军先生为第六届董 事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人 声明》、《独立董事提名人声明》及《关于第六届董事会第十六次会议决议公告》。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。 附件：第六届董事会独立董事候选人余建军先生简历 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-043 露笑科技股份有限公司 关于增补公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...