国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-017 露笑科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会议于 2024 年 1 月 10 日以书面形式通知全体监事，2024 年 1 月 17 日上午 9:30 在诸暨 市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会 议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次公司使用170,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率， 降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用170,000万 元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就发行人归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司募集资金及使用情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资 者非公开发行普通股（A 股）319,334,577 股，发行价格为 8.04 元/股，募集资金 总额为 2,567,449,999.08 元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,512,526,098.54 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位，并经致 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-016 第五届董事会第三十七次会议决议公告 露笑科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第五届董事会第三 十七次会议于 2024 年 1 月 10 日以书面形式通知全体董事，2024 年 1 月 17 日上 午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议 应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-018 露笑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开的第五 届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步 降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下， 公司拟使用部分募集资金 170,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生 产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。 2024 年 1 月 16 日，公司已将前次用于补充流动资金的 150,000 万元募集资金 全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资 金已归还完毕，使用期限未超过 12 个月。 一、本次募集资金及使用情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-015 露笑科技股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 2 月 9 日召开的第 五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用150,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。具体情况请详见公司2023 年 2 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-013）。 公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的 安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，资金运用情况良好。 根据募投项目进度及资金需求，公司于2024年1月16日将暂时补 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象岢岚县上元新能源有限公司、淄博贝铃光伏太阳能科技有 限公司为公司全资子公司，其截至 2023 年 9 月 30 日资产负债率超过 70%，请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为顺利推进子公司经营过程中 的融资计划，公司拟对岢岚县上元新能源有限公司、滨州天昊发电有限公司、 淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司提供总额不超过 28,118 万元担保，主要用于 中广核国际融资租赁（天津）有限公司公司融资授信及其项下的相关业务，不 收取担保费用，融资担保期限为十年。 露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告 公司于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 21 日分别召开了第五届董事 会第二十八次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对全资 子公司提供担保的议案》，明确了为公司提供担保的年度额度。截至公告日，公 司本次的担 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-013 露笑科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押及 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例 超过 80%，请投资者注意相关风险。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到公司控股股东露笑集 团有限公司、公司实际控制人鲁小均、鲁永关于解除质押证明的文件，公司实际控制人鲁小 均、鲁永关于质押证明的文件，现将相关事项公告如下： 一、 股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 押数量 | 份比例 | 本比例 | | | | | 露笑集团 | 是 | 3,000,000 ...

露笑科技股份有限公司 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-012 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 三十六次会议决定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第三 十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，详见公 司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十 六次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：202 ...