证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-045 露笑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司生产经营及实际资 金需求，公司及下属子公司（包括现有合并报表范围子公司）拟向银行及融资 租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，同意公司及下属全资子 公司对合并报表范围内的公司提供担保的额度合计不超过人民币 303,275 万元。 担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保。 具体事项如下： 关于 2024 年度对全资子公司提供担保的公告 1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主 要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务； 2、拟对露笑重工有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主要用于金 融机构融资授信及其项下的相关业务； 3、拟对安升重工有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主要用于金 融机构融资授信及其项下的相关业务； 4、拟对 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-050 露笑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》 等有关规定，为真实、准确反映露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清 查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可 能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产、存货、一年内到期的非流动资产、长期应收 款、固定资产、无形资产和商誉等）进行全面盘点、清查、分析和评估，基于谨 慎性原则，在 2023 年度对上述各项资产计 ...

露笑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事周冰冰、张新华、刘强的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事周冰冰、张新华、刘强的任职经历以及签署的相关自查文件， 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 露笑科技股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三次会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司在中 国证监会指定的信息披露网站发布的《露笑科技股份有限公司关于 2024 年度日 常关联交易预计公告》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）作为露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对露笑科技预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况 如下： （一）基本情况 浙江露通机电有限公司 法定代表人：李孝谦 注册资本：12,342.85 万人民币 一、保荐机构核查工作 国泰君安保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员 及公司聘请的注册会计师等人员交谈，查阅关联交易的相关文件及公司各项业务 和管理规章制度，对露笑科技关联交易的合 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-040 重要内容提示： 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露了《关 于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-036）， 公司控股股东露笑集团有限公司及其一致行动人，计划在 6 个月内（即 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 9 月 30 日）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式 增持公司股份，本次增持股份的金额不低于 5,000 万元，不超过 10,000 万元。 公司于 2023 年 9 月 29 日披露了《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股 份计划的公告》（公告编号：2023-076），将增持计划延期至 2024 年 4 月 16 日， 增持计划其他内容不变。 1、公司于 2023 年 3 月 30 日接到公司控股股东露笑集团的通知，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，控股股东计划在未来 6 个月内（即 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 9 月 30 日）通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持公司股份， ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 4 月 15 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通 过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 31,695,415 股，已回购股份占公司目前总股本的 1.65%，回购的最高成交价为 8.92 元/股， 最低成交价为 4.52 元/股，已累计支付的总金额为人民币 207,996,189.08 元。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-038 一、股份回购基本方案 公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用不低于人民币20,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-037 露笑科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第 五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度财务审计机构，并于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的 公告》（公告编号：2023-091）。 近日，公司收到大华出具的《关于变更露笑科技股份有限公司签字注册会计 师的函》，现将相关事项公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 大华作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派袁瑞彩、 陈鑫生为签字注册会计师为贵公司提供审计服务、程银春 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-036 露笑科技股份有限公司 1、公司拟对回购股份的资金总额由不低于人民币20,000万元（含）且不超 过人民币30,000万元（含）调整为不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民 币40,000万元（含）。 关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的公告 2、公司拟对回购股份实施期限延期 12个月，即回购实施期限自2023年4月 14日起至 2025年4月13日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、除调整回购股份的资金总额及实施期限延长外，回购方案的其他内容未 发生变化。 重要提示： 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第六 届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购股 份资金总额及实施期限延期的议案》，现将本事项的具体内容公告如下： 一、回购股份方案基本情况 公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用不低于人民币2 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-035 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 4 日以书面形式通知全体监事，2024 年 4 月 11 日上午 9:30 在诸暨市店口 镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 露笑科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月十二日 1、审议通过《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，监事会认为：公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-034 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 4 日以书面形式通知全体董事，2024 年 4 月 11 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为：公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项 有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公 司长远发展，同时具备可行性，符合公 ...