相关事项发表的事前认可意见 露笑科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十六次会议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第三十六次会议的相关事项，发表如 下事前认可意见： 沈 雨 周冰冰 张新华 公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联 交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的 利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券 交易所的有关规定。 同意公司将该事项的议案提交公司第五届董事会第三十六次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十 六次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事： 年 月 日 ...

露笑科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募 ...

露笑科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项发表的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作 为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第三十六次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 公司控股股东露笑集团向公司提供不超过 9 亿元的无偿借款用于补充流动资 金，有利于公司经营与发展。 我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，公司不提供任何担保，并 且不支付任何借款费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议该项 议案时关联董事已回避表决，决策程序符合有关规定。符合公司的根本利益，未发 现有损害公司及其他股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会 议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 沈 雨 周冰冰 张新华 年 月 日 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-011 露笑科技股份有限公司 关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）资金利用效 率，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称"露笑集团"）拟向公司提供不超 过9亿元的无偿借款。 公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第三十六次会议，会议审议通过 了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《授权管理制度》等相关规定，本次借款事项构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门 批准。关联董事鲁永已回避表决。独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。 本事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、控股股东提供借款的情况 1、公司名称：露笑集团有限公司 4、法定代表人：鲁小均 5、注册资本：伍仟万元整 6、统一社会信用代码：9 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-010 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第五届董事会第三 十六次会议于 2024 年 1 月 5 日以书面形式通知全体董事，2024 年 1 月 12 日上 午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议 应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高公司资金利用效率，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称"露 笑集团"）拟向公司提供不超过 9 亿元的无偿借款。 本次借款事项构成关联交易。露笑集团向公司提供无偿 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例 超过 80%，请投资者注意相关风险。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到公司控股股东露笑集 团有限公司、实际控制人鲁永关于质押证明的文件，现将相关事项公告如下： 一、股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 股（如是， | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 量 | | | 注明限售类 | | 日 | 日 | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 一致 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-008 露笑科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 | 李伯英 | 2,550,000 | 0.13% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 凯信投资管理 | | | | | | | | | | | 有限公司－凯 信露笑1号私募 | 14,500,000 | 0.75% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 证券投资基金 | | | | | | | | | | | 凯信投资管理 | | | | | | | | | | | 有限公司－凯 | 14,500,000 | 0.75% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 信露笑2号私募 | | | | | | | | | | | 证券投资基金 | | | | | | | | | | | 凯信投资管理 | 4,906,900 | 0.26% | 0 | 0% | 0% | 0 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-007 二、其他说明 1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、第十八条、第十九条的相关规定。 露笑科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公 司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股 权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股 东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《回购报告书》（公告编号：2023-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-002 露笑科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、 监事会议召开情况 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等的有关规定，拟提名张东旭先生、陆航锋先生为公司第六 届监事会股东代表监事候选人。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 26 日以书面形式通知全体监事，2024 年 1 月 2 日上午 9:30 在诸暨 市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会 议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人获股 ...

声明人刘强，作为露笑科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 一、本人已经通过露笑科技股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 露笑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、 ...