股票简称：金达威 股票代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司 （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、重大风险因素 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 52.27%、49.35%、40.50%和 37.03%，主营业务毛利率呈下降趋势 ...

关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二三年十二月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况… | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 (元 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二三年十二月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………… ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-080 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资源配置、降低 管理成本，决定注销控股子公司厦门佰盛特生物科技有限公司（以下简称"佰盛 特"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次注销事项构成关联交易，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，独立董 事就本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容见 2023 年 10 月 31 日刊载于巨潮资讯网《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》。 上述事项已办理完毕，公司近日收到厦门市市场监督管理局出具的《准予注 销登记通知书》，准予佰盛特注销登记。 二、 注销主体基本情况 名称：厦门佰盛特生物科技有限公司 统一社会信用代码：913502000728377901 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 法定代表人：林木荣 注册资本：2,100 万元人民币 近一年一期主要财务指 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-079 南京桦冠生物技术有限公司 内蒙古金达威药业有限公司 专利权期限：二十年 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古金达 威药业有限公司、孙公司金达威生物技术（江苏）有限公司近日收到国家知识产 权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种稠合二环脯氨酸甲酯盐酸盐的制备方法 专利号：ZL 2022 1 0523681.4 专利申请日：2022 年 5 月 13 日 专利权人：金达威生物技术（江苏）有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司及孙公司取得发明专利证书的公告 证书号：第 6547021 号 授权公告日：2023 年 12 月 8 日 本发明提供一种稠合二环脯氨酸甲酯盐酸盐的制备方法。本发明的制备方法 生产成本更低，产物收率高，后处理简单，更环保。 南京桦冠生物技术有限公司为公司持有 4.32%股权的北京桦冠生物技术有 限公司全资子公司。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-078 注：表格中细分数据相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。 本次减持价格区间：17.81 元/股～19.69 元/股。 厦门金达威集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东提前终止减持计划的公告 股东中牧实业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"公司"）于 2023 年 7 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 056），持有公司 5%以上股份的股东中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股 份"）计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过 1,200 万股，即 不超过公司总股本的 1.97%，其中通过集中竞价交易方式减持的，实施期限为自 减持计划披露之日起十五个交易日后的 6 个月内；通过大宗交易方式减持的，实 施期限为自减持计划披露之日起的 6 个月内。 公司于近日收到中牧股份出具的《关于减持金达威股 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 20231129 投资者关系活动记录表 编号：20231129 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 银河证券 程培、孙怡 及人员姓名 大成基金 阳洪宇 华安基金 杨磊 海富通基金 陈涛 鹏华基金 李建国 高毅资产 罗鸣 时间 2023年 11 月29 日下午 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书 洪彦 人员姓名 证券事务代表 王庆祝 证券事务专员 林洁 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-077 厦门金达威集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 股东中牧实业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本情况 信息披露义务人 中牧实业股份有限公司 住所 北京市丰台区南四环西路 188 号八区 16-19 号楼 权益变动时间 2023 年 2 月 15 日至 2023 年 11 月 22 日 股票简称 金达威 股票代码 002626 变动类型 （可多选） 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股 等） 减持股数（股） 减持比例(%) A 股 6,099,400 1.00 合 计 6,099,400 1.00 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金来 源（可多选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3. 本次变 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-076 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利权人：江苏诚信药业有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6475024 号 授权公告日：2023 年 11 月 10 日 本发明涉及一种丙谷二肽生产中的脱盐工艺。通过对丙谷二肽制备原料及工 艺参数的合理配置，本发明实现了丙谷二肽高效绿色的制备。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏诚信药 业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种丙谷二肽生产中的脱盐工艺 专利号：ZL 2019 1 1383093.X 专利申请日：2019 年 12 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十三日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥768,978,878.51, representing a 3.85% increase compared to ¥740,469,478.00 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥59,478,580.75, a decrease of 20.05% from ¥74,398,530.00 in Q3 2022[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.10, down 16.67% from ¥0.12 in Q3 2022[5]. - The company's net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥243,497,180.53, a decline of 30.17% from ¥348,705,350.31 in the same period last year[5]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.64%, down from 1.73% in the same quarter last year[5]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, which fell to CNY 48,235,055.55 from CNY 140,090,241.56, a decrease of about 65.5%[19]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 243.20 million, a decrease of 28.5% compared to CNY 340.28 million in Q3 2022[23]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 339.64 million, a decrease of 38.2% compared to CNY 550.06 million in the previous year[24]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥519,398,996.11, an increase of 21.12% compared to ¥428,821,982.31 in the previous year[5]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 578,872,884.88 from CNY 687,664,357.78, reflecting a decline of about 15.8%[19]. - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 578.87 million, compared to CNY 484.01 million at the end of Q3 2022, marking a rise of 19.6%[27]. - Total assets as of the end of the reporting period were ¥5,364,891,863.55, reflecting a decrease of 1.11% from the previous year-end[5]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 5,364,891,863.55, down from CNY 5,425,343,126.68 at the beginning of the year, a decrease of about 1.1%[19]. Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 1,480,922,270.47 from CNY 1,760,718,316.25, representing a decline of approximately 16.0%[19]. - Long-term borrowings increased by 123.22% to ¥479,584,202.76, mainly due to the increase in medium to long-term RMB borrowings[13]. - The company's retained earnings increased to CNY 2,103,052,893.22 from CNY 1,981,503,257.34, reflecting a growth of about 6.1%[20]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 46,799[15]. - The largest shareholder, Xiamen Jindawei Investment Co., Ltd., holds 34.71% of the shares, totaling 211,712,732 shares[15]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 2,022,820,179.65 from CNY 1,898,438,759.45, marking a rise of about 6.5% year-over-year[22]. - Operating expenses increased by 270.88% to ¥12,281,288.13, primarily due to losses from the disposal of scrapped fixed assets and intangible assets[13]. - Research and development expenses were CNY 50,906,479.82, down from CNY 59,014,728.65, indicating a decrease of approximately 13.5%[22]. Other Income and Comprehensive Income - The company recognized a loss of ¥6,757,006.78 from the disposal of non-current assets in the current period[9]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥4,189,021.97, with a total of ¥10,731,576.94 for the year-to-date[9]. - Investment income rose by 87.07% to ¥8,059,427.51, attributed to increased earnings and received dividends[13]. - Other comprehensive income increased by 249.35% to ¥58,634,761.51, mainly due to changes in accounting translation differences from exchange rate fluctuations[13]. - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax to CNY 96.44 million, down from CNY 209.78 million in Q3 2022[23]. Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2023, which may impact future financial reporting[28].