苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会独立董事专门会议第一次会议于2024年3月18日发出，2024年3月27日以现场 表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚菊明先生 召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行了认真审议并 发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况 专项说明》 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和 对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下审核意见： 1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，建立了《对外担保管理办法》，严格控制对外担保风险。 ...

内控审计报告 2023 年 12 月 31 日 第 1 页/共 8 页 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1040号 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科 技"）2023年12月31日的财务报告内部控制有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是安洁科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制有 效性发表审计意见，并对注意到的 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-015 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 16 日发出，2024 年 3 月 27 日以现场表决 的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"和第四节"公司治理"。 公司现任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣向董事会提交了《2023 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，详见公司指定信 息披 ...

苏州安洁科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-023 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）将于2024年4月 17日（星期三）下午 15：00－17：00 在"安洁科技投资者关系"小程序举行2023年度 网上业绩说明会。本次年度网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"安洁 科技投资者关系"小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信小程序中搜索"安洁科技投资者关系"； 投资者依据提示，授权登入"安洁科技投资者关系" 小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、财务负责人沈丽君女 士、董事会秘书马玉燕女士、独立董事赵鹤鸣先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 1 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 ...

关于全资子公司适新德国股份有限公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销德国子公司的议 案》，公司董事会同意注销全资子公司适新德国股份有限公司（以下简称"德国 适新"），并授权公司经营管理层依法办理相关注销事项。具体内容详见 2022 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销德国子 公司的公告》（公告编号：2022-086）。 近日，公司收到了德国适新当地行政主管部门下发的完成注销证明文件，德 国适新的注销登记已予以核准。截止本公告披露日，德国适新的注销手续已办理 完毕。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司适新德国股份有限公司注销完成的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-014 苏州安洁科技股份有限公司 特此公告。 二〇二四年三月八日 1 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-013 苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 20 元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以 回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购实施期 限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司已 于 2024 年 2 月 2 日 披 露 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 h ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-012 苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 20 元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以 回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购实施期 限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司已 于 2024 年 2 月 2 日 披 露 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 http://www.cnin ...

苏州安洁科技股份有限 关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资完成工商变更登记的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-011 苏州安洁科技股份有限公司 关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司安 洁无线科技（苏州）有限公司增资的议案》。公司拟以自有资金对安洁无线科技 （苏州）有限公司（以下简称"安洁无线"）进行增资 2,800.00 万元人民币，此 次增资完成后，安洁无线的注册资本由 13,800.00 万元人民币增加至 16,600.00 万元人民币，安洁科技持股比例从 89.14%增至 90.97%。具体内容详情请见公司 在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的 公告》（公告编号：2023-094）。 近日，安洁无线已办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得由苏州市 吴中区行政审批局换发的《营业执照》，注册资本由 13,800.00 万元增加至 16,600.00 万元。除注册资本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"）于 2023 年 7 月 10 日 召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司安洁科技（香港） 有限公司减资的议案》，公司董事会同意对全资子公司安洁科技（香港）有限公 司（以下简称"香港安洁"）减少注册资本 1,800 万美元，本次减资完成后香港安 洁注册资本将从 9,000 万美元变更为 7,200 万美元，安洁科技仍持有其 100%股 权。具体内容详见 2023 年 7 月 11 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于对全资子公司安洁科技（香港）有限公司减资的公告》（公告编号： 2023-058）。 近日，香港安洁已完成香港公司注册处的股本减少申报手续，本次公司对全 资子公司香港安洁减资事项已完成。截止本公告披露日，香港安洁的减资手续已 全部办理完毕。 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司安洁科技(香港)有限公司减资完成的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-010 苏州 ...