苏州安洁科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2024 年 8 月 21 日第五届董事会第十八次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-040 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议会议通知于 2024 年 8 月 10 日发出，2024 年 8 月 21 日以现场表决的方式召开， 应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定 ...

单位：万元 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：沈丽君 会计机构负责人：王志宏 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 半年度占用 | 2024 半年度 | 2024 半年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司的 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金 余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-039 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第十八次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件、短信等方式发出，2024 年 8 月 21 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （三） 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮 ...

苏州安洁科技股份有限公司 舆情管理制度 苏州安洁科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024年8月21日第五届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 1 苏州安洁科技股份有限公司 舆情管理制度 息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州安洁科技股份有限公司 注：交易对方经计算得出的安洁科技股票数量若有小数，四舍五入取整后得到向各方 合计应发行的股票数量。因为尾差的关系，吴桂冠自愿放弃 1 股。 以上具体内容详见公司于2017年8月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关公告。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（原"安信证券股份有限公司"，以下简称"国投证 券"或"独立财务顾问"）作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技" 或"公司"）2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾 问，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对 安洁科技 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部 分限售股份解禁上市流通的事项进行了专项核查，具体情况如下： ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股份解禁上市流通的提示性公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-038 苏州安洁科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之部分限售股份解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）本次 解除限售的限售股份为公司发行股份购买资产所形成的部分有限售条件股份。 2、本次申请解除限售股份的股东人数为1名，解除限售的限售股份数量为 3,861,462股，目前公司总股本为659,686,776股，占公司总股本0.5853%。 3、本次解除的限售股份上市流通日期为 2024 年 8 月 20 日（星期二）。 一、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 1325 号）核准，同意 安洁科技通过向吴 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况概述 为贯彻落实苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"） 总体战略规划和业务布局安排，结合全资孙公司惠州威博金属科技有限公司（以 下简称"威博金属"）实际经营情况，公司对威博金属名称进行变更，并相应调 整相关经营范围。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 惠州威博金属科技有限公司 | 惠州安洁科技有限公司 | | 经营范围 | 研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴 | 一般项目：电子产品销售；汽车零配件零售； | | | 技术产品及其他数码电子产品的精密配 | 塑料制品销售；金属制品销售；计算机软硬 | | | 件、汽车配件、塑胶制品、五金制品；通 | 件及辅助设备零售；新材料技术研发；锻件 | | | 信设备、计算机及其他电子设备制造；新 | 及粉末冶金制品制造；物业管理；信息技术 | | | 材料的研究及开发；粉末冶金、液态金属、 | 咨询服务；货物进出口；国内贸易代理。(除 | | | 压铸及相 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-036 苏州安洁科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于近日收 到江苏省苏州市吴中区人民法院（以下简称"吴中法院"）《民事调解书》【（2023） 苏 0506 民初 14383 号】，主要为练厚桂与公司关于练厚桂持有安洁科技股份解 除限售及股东现金分红派发事项，现将案件进展情况公告如下： 一、有关诉讼的基本情况 2023 年 12 月公司到吴中法院通知【（2023）苏 0506 诉前调 14903 号】及 民事起诉状等相关法律文书，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的公告》 （公告编号：2023-085）。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到由吴中法院出具的关于以上民事诉讼案件的《民事调解书》 【（2023）苏 0506 民初 14383 号 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-034 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年 度利润分配方案为：以公司 2024 年 3 月 27 日总股本 672,437,087 股剔除已回购 股份 12,750,311 股后的 659,686,776 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派 发现金红利人民币 3.000000 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 197,906,032.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结 转以后年度分配。 ...