证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-042 信质集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划股票期权 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）符合本次股票期权 行权条件的 114 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 165 万份，占 公司总股本比例约为 0.406%，行权价格为 11.39 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，现将相关内容公 告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十 六次会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-032 信质集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体 从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被拟聘任的会计师事务所吸收合并，且 为公司服务的原审计团队将转入深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，因此，公 司拟聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均 不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会 第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见 德恒 01F20220124-16 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2024年股票期权激励计划（以下简 称"激励计划"或"本次激励计划"）调整及授予相关事项出具本法律意见。 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审阅了《信质集团股份有限公司2024年股票期 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《信质集团股份有限公司2024年 股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相 关董事会会议文件、监事会会议文件和公司书面说明以及本所律师认为 ...

证券简称：信质集团 证券代码：002664 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划股票期权 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 信质集团、本公司、公司、上市公 司 | 指 | 信质集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 长鹰信质科技股份有限公司 年股票期权激励计 2022 | | 本激励计划、《激励计划》 | 指 | 划（草案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 价格和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含合 并报表子公司）任职的董事、中高层管理人员及核 | | | | 心技术（业务）骨干 | | 股票期权授予日、授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 有效期 | 指 | 股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完 | | | | 毕之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可 ...

信质集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 信质集团股份有限公司 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价工作的总体情况 公司审计部为董事会下属审计委员会下设的内部控制监督常设机构，负 责对内部控制的设计与运行有效性进行评价。 同时，公司根据相关规定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司的内部控制有效性进行独立审计。 三、内部控制评价的依据 信质集团股份有限公司全体股东： 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是一家国家 级高新技术企业，主要从事汽车电机制造；电动车配件制造、加工；汽车模 具设计与制造，空调压缩机制造，电机及配件制造等工业自动化控制产品。 经过多年的发展积累，公司在汽车零配件行业已具有一定的实力和规模。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-031 信质集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日分别召开第五届董 事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》。现将公司 2023 年度利润分配预案相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质集团股份有限公司(母公司报 表)2023 年度实现营业收入 4,040,731,609.41 元，利润总额 303,625,124.60 元，净利 润 281,042,891.72 元，按照公司章程提取法定盈余公积 1,300,000.00 元后，加上年初 未分配利润 1,922,486,287.12 元，扣除当年分配的 2022 年年度利润 24,285,180.00 元， 2023 年度可供股东分配的利润合计 2,177,943,998.84 元。 现 ...

信质集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和信质集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-043 信质集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、监事会意见 2、2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公司对授予激励对象的姓名和职务 在公司内部公示栏进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励 对象名单有关的任何异议。2024 年 3 月 23 日，公司监事会发表了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划中激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。 3、2024 年 3 月 29 日，公司披露了本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在 本激励计划草案披露前 6 个月内买卖公司股票情况的自查报告。 4、2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-048 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00-17:00 在"信质集团投资者关系"小程序举行 2023 年度 业绩网上说明会（下称"本次说明会"）。 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"信质集团投资者关系" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 信质集团股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"信质集团投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 2024年4月19日 投资者依据 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-029 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 4 月 17 日在公司九号楼会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会 主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员 列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及 规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，同意公司本次会计政策变更。 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》内容客观、真实地反映 ...