信质集团股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 二零二四年四月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 6 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 12 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 13 | | 第六章 | 附 则 15 | 第一章 总 则 第一条 为规范信质集团股份有限公司（以下简称"信质集团"或"公司"） 第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法 规、规范性文件和《信质集团股份有限公司激励基金计划（2023-2028）》、《信质 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信质集团股份有限公司第 ...

信质集团股份有限公司 | 13 | 毛俊健 | 中层管理人员 | 87 | 路冬梅 | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 巩海楠 | 中层管理人员 | 88 | 钱鑫 | 核心技术（业务）人员 | | 15 | 杨正平 | 中层管理人员 | 89 | 金灵威 | 核心技术（业务）人员 | | 16 | 项兆辉 | 中层管理人员 | 90 | 朱海霞 | 核心技术（业务）人员 | | 17 | 夏省 | 中层管理人员 | 91 | 王舜 | 核心技术（业务）人员 | | 18 | 张亚军 | 中层管理人员 | 92 | 黄万国 | 核心技术（业务）人员 | | 19 | 洪争光 | 中层管理人员 | 93 | 蒋光虎 | 核心技术（业务）人员 | | 20 | 徐前顺 | 核心技术（业务）人员 | 94 | 张远 | 核心技术（业务）人员 | | 21 | 丁黄杰 | 核心技术（业务）人员 | 95 | 杨洋 | 核心技术（业务）人员 | | 22 | 崔海琴 | 核心技术（业务）人员 | 96 | 苏张兴 | 核心技术（业务）人 ...

信质集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为信质集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2023 年严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事 职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发 展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人周岳江，1969 年 8 月出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册 税务师，注册资产评估师。曾任浙江临海染织总厂主办会计，台州会计师事务所审计 助理、注册会计师，临海办事处副主任、主任，台州中天税务师事务所所长，现任浙 江中永中天会计师事务所董事、副总经理，兼任浙江伟星实业发展股份有限公司独立 董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事、万邦德医药控股集团股份有限公司独立 董事、公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-037 信质集团股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、信质集团股份有限公司(以下简称"公司")根据日常经营需要，2024 年度预计 与关联方三电(北京)投资管理有限公司（以下简称"三电投资"）、台州恒质新材料 有限公司（以下简称"台州恒质"）、浙江鑫可传动科技有限公司（以下简称"鑫可 传动"）、中信银行股份有限公司台州分行发生日常关联交易金额不超过 91,905 万元。 2、2024 年 4 月 17 日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十三次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事 会在审议该关联交易事项时，关联董事尹巍先生、喻璠先生、马前程先生进行了回避 表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审核意见。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市， ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-036 信质集团股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、中低风险非保本浮动型短期银行理财产品。 2、投资金额：信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）(含纳入公司合并报表 范围的下属子公司)使用不超过50,000万元人民币自有闲置资金购买中低风险非保本 浮动型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可 进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬 请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公司(含 纳入公司合并报表范围的下属子公司)将部分自有闲置资金用于购买安全性高、中低 风险非保本浮动型的银行短期理财产品，增加公司收益，并使公司收益最大化。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十三 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-038 信质集团股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展远期结汇业务 2、投资金额：不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在汇率波动风险、内部 控制风险、客户违约风险、回款预测风险，敬请投资者注意投资风险。 三、投资风险分析及风控措施 一、投资情况概述 1、投资目的：信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入 10%左右 为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营 利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。 2、投资金额：不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元 3、投资方式：远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理 结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金 额、汇率办理的结汇业务。 4、投资期限：履行完相关审批 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解锁条件成就、2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解锁条件成就、2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就、2022 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件成就的 法律意见 德恒 01F20220124-15 号 致：信质集团股份有限公司 《关于长鹰信质2022年股票期权激励计划的法律意见》《关于长鹰信质科技股 份有限公司2022年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见》《关于 1 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个限售期解 ...

信质集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020036 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 信质集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | | 1-5 | | 二 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-028 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 4 月 17 日 14：00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、传真 或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、 高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更， 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更决策程序 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

信质集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24G36MQ6UE 信质集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000533 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 上京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ( 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000533 号 信质集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了信质集团股份有限公司(以下简称信质公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...