康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康达新材料（集团）股份有限公司董事会现就提名范宏为康达新材 料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新 材"）及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不 超过人民币143,000万元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的48.0369%； 其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过人民币95,000万元。敬 请投资者注意投资风险。 公司于2025年1月24日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第 三十三次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。具体情 况如下： 一、担保情况概述 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-015 康达新材料（集团）股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事 项需提交公司股东大会审议。 上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起十二 个月内。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在担保 额度范围内签署与本 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张姗姗作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人唐山工业控股集团有限公司提名为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-010 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第五届 董事会第四十一次会议通知于2025年1月19日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于2025年1月24日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应 出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的 董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会 议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025- 012）。 本议案已经公司第五届董事 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-012 康达新材料（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第四十一次 会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选 举公司第六届董事会独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由十三名董事组成，其中非独立董事八名，独立董事五名， 公司董事会同意如下事项： 1、经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名并经公司第五届董事会 提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王建祥、刘丙江、宋兆庆、杨军、邱 军为公司第六届董事会非独立董事候 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范宏作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人康达新材料（集团）股份有限公司董事会 提名为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： ☑ 是 否 一、本人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...

职工代表监事，另由公司职工代表民主选举方式产生。上述两人与公司职工 代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-013 康达新材料（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届监事会第三十三次 会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事 一名。经审核，公司监事会同意提名刘占成、刘君为公司第六届监事会股东代表 监事。 上述议案尚需提交公司2025年第 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-020 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为243,839万元，占最近一期（2023年度） 经审计净资产的比例为81.9110%；对外的担保余额（含本次担保）为172,000.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.7789%。敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 公司于2023年3月22日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第 十六次会议，于2023年4月7日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。根据会议决议，公司 拟为参股公司上海汉未科技有限公司（以下简称"上海汉未"）向银行申请不超过 人民币2,000万元贷款提供保证担保。 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二 十五次会 ...

一、概述 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-014 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、业务授权 公司董事会同意公司（含子公司）在上述授信额度内办理授信申请、借款等 相关手续，同 时提请授权公司董事长在上述授信额度内代表公司（含子公司） 与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。 授权期限为自2025年第一次股东大会批准之日起至下一次股东大会批准额 度之日止。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十五日 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开 第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信 额度的议案》，该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议批准。 二、授信基本情况 根据公司2025年经营计划安排，为满足公司日常生产经营、流动资金及投资 计划的资金需求，公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合 并报表范围 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-018 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资简介 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）全 资子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称"必控科技"）拟与公司关联方 唐山工业控股集团智能制造有限公司（以下简称"唐控智能"）、上海风范晶樱 工业物资供应有限公司（以下简称"风范晶樱"）以及非关联方海南远领投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"海南远领"）、海南可为投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"海南可为"）以 0 元对价共同收购自然人刘岚及盛银霞持有 的四川忠华智能科技有限公司（以下简称"忠华智能"或"标的公司"）的股权， 并共同对忠华智能进行增资。其中，唐控智能以自有资金认缴出资金额 2,800 万 元，占标的公司股权比例的 35%；必控科技以固定资产和自有资金组合方式认缴 出资金额 2,800 万元，占标的公司股权比例的 35%；风范晶 ...