证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-017 上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表 决。 2、预计日常关联交易类别和金额 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2025 年1月24日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2025年度公司日 常关联交易预计的议案》。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司日常经营的实际需要，公司对2025年度日常关联交易的基本情况进 行预计。2025年度，公司拟与关联方唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称 "唐控发展集团"）及其控股子公司、南京聚发新材料有限公司（以下简称"南京聚 发"）及其控股子公司、东方电气风电（山东）有限公司（以下简称"东气风电（山 东）"）、成都立扬信息技术有限公司（以下简称"成都立扬"）、成都铭瓷电子科 技有限公司（以下简称"成都铭瓷"）、上海汉未科技有限公司（以下简称"汉未科 技"）发生关联交易金额合计不超过126,997万元。 该事项已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，关联董事王建祥、 宋兆庆、刘丙江、程 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-011 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2025-013）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 三次会议通知于2025年1月19日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2025 年1月24日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会股东 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-019 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第四十 一次会议于2025年1月24日召开，董事会决议于2025年2月10日以现场投票表决和网络投票相 结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股信息的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-009 康达新材料（集团）股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开 的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第八期）的议案》。具体内容详见2025年1月18日刊登在巨 潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的 《关于回购公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的 公告》（公告编号：2025-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将公司披露董事会回购股份决议前一交易日（即2025年1月17日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 | | --- | --- ...

2、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导 致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险；可能存在因增持资金未能及时到 位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上 述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 一、计划增持主体的基本情况 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-005 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2025年1月17日收到公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称"唐山 工控"）发来的告知函，基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司未来持 续稳定发展的信心，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，唐山工控计划 拟自本公告披露之日起6个月内，以不低于1,000万元人民币，且不超过2,000万 元人民币通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-007 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 二次会议通知于2025年1月15日以邮件及通讯方式向公司监事发出。经全体监事 书面同意，会议于2025年1月17日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中3名监事以通讯方式参加会议， 参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席 刘占成主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》 1.1、回购股份的目的： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利 益，同时完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑当前 经营情况、财务状况及未来的发展前景，公司拟以集中 ...

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》 1.1、回购股份的目的： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利 益，同时完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑当前 经营情况、财务状况及未来的发展前景，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-006 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第五届 董事会第四十次会议通知于2025年1月15日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 经全体董事书面同意，会议于2025年1月17日上午9:30在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯 方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事 和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-008 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票 回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年1月17日，公司召开第五届董事会四十次会议和第五届监事会第三十 二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》。本议案无需 提交股东大会审议。 二、回购方案的主要内容 重要内容提示： 1、拟回购股份的用途、数量、资金总额、回购期限、回购价格或价格区间 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及回 购专项贷款，以不超过人民币15.00元/股（含）的价格，采用集中竞价交易的方 式从二级市场回购部分公司已发行的社会公众股份，用于后期实施员工持股计划 或股权激励。本次拟回购总金额不低于10,000万元人民币（含）、不高于20,000 万元人民币（含），回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，回购价格 不超过人民币15.00元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。本次回购 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 200 million and 240 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 30.32 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 242.56 million and 282.56 million yuan, compared to a loss of 150.07 million yuan in the previous year[3]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of between 0.670 yuan and 0.804 yuan, compared to a profit of 0.100 yuan per share last year[3]. Impairment and Costs - The company plans to recognize goodwill impairment of between 130 million and 150 million yuan due to indications of impairment in subsidiary assets[5]. - The new production base in Fujian is still in the ramp-up phase, leading to increased depreciation and financing costs, contributing to the expected losses in 2024[6]. Revenue and Market Conditions - The decline in orders from downstream clients in the electronic information materials sector has led to reduced procurement and lower sales prices, impacting revenue and net profit[5]. - The company will not have the one-time gain of 44.95 million yuan from the acquisition of Chengdu Saiying Technology Co., Ltd. in 2023, which contributed to the previous year's profit[6]. Strategic Focus - The company is focusing on innovation in "new materials + electronic technology" and aims to improve performance through core technology and product industrialization[6]. Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited, and final figures will be disclosed in the 2024 annual report[7].

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-002 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024年7月9日披露了《关于控股股东增持公司股份计划实施完成暨拟继续增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-069），公司控股股东唐山工业控股 集团有限公司（以下简称"唐山工控"）计划自2024年7月9日起6个月内，以 不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易 系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式，增持康达新材股 份。 2、截至本公告披露日，本次增持计划已实施完毕。唐山工控自2024年7月 9日至2025年1月8日通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持康达新材股 份3,266,500股，占目前公司总股本的1.08%，增持金额合计约为 ...