证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-006 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予及预留授予部分中已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 54,900 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 10 月 31 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司第四届监事会第八次会议 审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续 发展及是 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 合肥美亚光电技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000116 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004976 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004976 号 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称 美亚光电公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》等规定和要求，2023 年， 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履 行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）于 2012 年 2 月 成立，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年 末，拥有合伙人 270 人，首席合伙人为梁春先生，拥有执业注册会计师 1471 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日和 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-003 二、对公司的影响 以上"X射线计算机体层摄影设备"是公司在高端医疗影像领域推出的最新系列产品。 该产品是公司识别核心技术在高端医疗影像领域的又一突破性应用，进一步充实丰富了公 司医疗产品线，提升了公司在高端医疗器械市场的竞争力，增强了公司的可持续发展能力， 对公司未来经营发展将产生积极影响。 三、风险提示 上述产品上市后实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前无法准确预测上述产品 对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 产品名称 X射线计算机体层摄影设备 型号规格 mDX-21explorer 注册证编号 国械注准20243060365 注册证有效期 2024年2月21日至2029年2月20日 结构及组成 该产品由扫描架、移动工作站和附件组成 适用范围 该产品适用于成人患者头部的常规临床CT检查 一、医疗器械注册证的具体情况 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于新产品取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-002 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨履行进展的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"美亚光电"）近日收到安徽 省合肥市中级人民法院（以下简称"合肥中院"）送达的（2023）皖01民初203号《民事 调解书》，对公司与林茂先合同纠纷案件签署的《调解协议》予以确认。目前，《民事调 解书》主要条款已履行完毕，现将主要情况公告如下： 一、本次诉讼调解及执行的基本情况 1、林茂先曾任公司董事、高管等职务，并因个人原因于2017年8月23日辞去以上职务。 林茂先曾书面承诺在持有公司股份期间以及从公司离职后五年内，不以任何形式在全国范 围内直接或间接从事与公司经营业务相竞争的事务，否则公司有权依据约定条款依法起诉 其本人。2020年10月，公司以林茂先违反约定为由对其起诉，并申请法院查封林茂先证券 账户。2024年1月，经合肥中院主持调解，林茂先与公司自愿达成调解协议，主要内容如 下： （1）林茂先证券账户所有美亚 ...

鉴于本次公司高新技术企业资质为期满重新认定，具有延续性，以上优惠政策不会对 公司已披露的 2023 年度相关财务数据产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由安徽省科学技术厅、 安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合发布的《关于公布安徽省 2023 年第二批 高新技术企业认定名单的通知》（皖科企秘〔2024〕10 号），公司顺利通过了高新技术企 业认定，高新技术企业证书编号为 GR202334006704，发证日期为 2023 年 11 月 30 日，有 效期为三年。 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家相关 规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年内继续享受国家关于高新技术企业的 相关优惠政策，即按 15%的税率征收企业所得税。 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-001 特此公告。 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-037 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 230 名，可解除限售的限制 性股票数量为 139.555 万股，占公司最新总股本的 0.1582%。 2. 本次解除限售股份可上市流通的日期为：2023 年 12 月 27 日。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案 修订稿）》"）的相关规定，公司办理了本次股权激励计划首次授予部分第一个 解除限售期涉及的股份上市流通手续，符合解除限售条件的230名激励对象共计 可解除限售139.555万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 10 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《合肥美亚光电技术股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会特 设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名(包括一名专业 会计人士)。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业独立董事担任，负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 230 名，可解除限售的限制 性股票数量为 139.555 万股，占公司最新总股本的 0.158%。 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-036 2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通 的提示性公告，敬请投资者注意。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月14日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划 （草案修订稿）》"）的相关规定及授 ...