江西煌上煌集团食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）内部 审计制度，加强内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司的内部审计管理。 第二章 审计机构和人员 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 公司董事会下设审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第五条 公司设内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内审部门受董事会审计委员会领 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 2 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 规范运作 3 | | 第三章 | 人事管理 4 | | 第四章 | 财务管理 5 | | 第五章 | 经营及投资决策管理 6 | | 第六章 | 重大信息报告 7 | | 第七章 | 内部审计监督与检查制度 8 | | 第八章 | 绩效考核和激励约束制度 8 | | 第九章 | 附则 9 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）对子 公司的管理，促进子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维护 公司和投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞 争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： 第三章 总经理职责权限 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股 东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科 学，根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （《证券法》）相关法律、法规和公司章程有关条款的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。 1 第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改本章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准第三条规定的担保事项； （十一）审议公司在 1 年内购买 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。应当按照中国证监会及证券交 易所相关 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）对外投 资的程序及审批权限，依据《公司法》等法律、法规，结合《公司章程》等公司制 度，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外投资"是指公司依据长期发展战略规划，新设合资 公司、收购股权、兼并等对外投资和固定资产投资的行为，包括合资组建新公司； 子公司增资对外投资项目；建立新的产品生产线或在现有生产线的基础上进行改造 以及公司基础设施的建立和改造等基建、技改项目；资产、股权（出资权益）的收 购、出售等资产重组项目。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 对外投资管理办法 第三条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法 规办理相应过户手续。 第二章 对外投资的立项审批 第四条 项目的提出 1、基建、技改项目由分子公司或项目部依据公司的总体发展战略规划，结合自 身产品的市场，技术能力等实际状况，提出投资项目可行性研究报告。 2、合资组建新公司由新公司筹备组提出投资项目可行性研究报告；子公司的增 资项目和控股子公司的重大投资项目由子公司提出项目可行性研究报告。 3、资产重组项目由公司项目小组牵头组成项目组对目标公司进行调研， ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—003 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进 行投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 30,000 万元人民币进 行投资理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融 机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本 议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部 分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机 构固定收益类产品和低风险理财产品，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回 报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币 30,000 万元自有资金 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 | | 供的担保。 | 2/3 以上通过。公司及相关人员违反本章 | | --- | --- | --- | | | 股东大会审议前款第（五）项担保事项 时， | 程规定的审批权限及审议程序对外提供 | | | 应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 | 担保的，给公司或其他股东利益造成损失 | | | 以上通过。公司及相关人员违反本章程规 | 的，负有相关责任的股东、董事应当承担 | | | 定的审批权限及审议程序对外提供担保 | 相应的赔偿责任。 | | | 的，给公司或其他股东利益造成损失的， | | | | 负有相关责任的股东、董事应当承担相应 | | | | 的赔偿责任。 | | | | 第五十八条 个人股东亲自出席会议的，应 | 第五十八条 个人股东亲自出席会议的， | | | 出示本人身份证或其他能够表明其身份的 | 应出示本人身份证或其他能够表明其身 | | | 有效证件或证明、股票；委托代理他人出 | 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托 | | | 席会议的，应出示本人有效身份证件、股 | 代理他人出席会议的，应出示本人有效身 | | | 东授权委托书。 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 3 月 17 日（星期一）召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—004 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15: ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—002 江西煌上煌集团食品股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》 经认真审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合 国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司继续使用闲置 自有资金不超过 30,000 万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债 逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金可以滚动使用， 有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序 符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过 30,000 万元人民 币的闲置自有资金进行投资理财，决议有效期一年。 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 2 ...