证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 049 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。 本次交易预计构成重大资产重组，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 ...

公司就本次交易的首次公告日（2023 年 12 月 12 日）前连续 20 个交易日的 股票价格波动情况，以及该期间深证成份股指数（下称"深证成指"）及同行业 板块波动情况进行了自查比较，情况如下： 公司股票在本次交易首次公告日前第 1 个交易日（2023 年 12 月 11 日）收 盘价格为 4.10 元/股，本次交易首次公告日前第 21 个交易日（2023 年 11 月 13 日）收盘价为 4.40 元/股，本次交易首次公告日前 20 个交易日内（即 2023 年 11 月 13 日收盘至 2023 年 12 月 11 日收盘期间），公司股票价格累计涨幅为-6.82%， 深证成指（399001.SZ）累计涨幅为-3.57%，申万轻工制造指数（801140.SI）累 计涨幅为-3.37%。 综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证成指（399001.SZ）、 申万轻工制造指数（801140.SI）因素影响后，公司股价在首次公告日前 20 个交 易日内累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 050 号 奥瑞金科技股份有限公司 ...

股票代码：002701 股票简称：奥瑞金 上市地点：深圳证券交易所 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买预案摘要 | 潜在交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | 中粮包装控股有限公司全体股东（要约 | — | | 人及其一致行动人除外） | | 二零二四年六月 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买预案摘要 声 明 本预案摘要所述本次交易相关事项并不代表中国证监会、深交所及其他监 管部门对本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次 交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议，并取得本公司股东大 会审议批准及有权监管机构的批准或核准。 投资者在评价本公司本次交易时，除本预案摘要的内容和与本预案摘要同 时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案摘要披露的各项风险因素。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案摘要和与本预案 摘要同时披露的相关文件的内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 3 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全 ...

股票代码：002701 股票简称：奥瑞金 上市地点：深圳证券交易所 奥瑞金科技股份有限公司 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的 真实性和合理性。本预案涉及的标的公司 2022 年度、2023 年度财务数据系标 的公司公开披露信息，该财务数据系按照香港财务报告准则及香港《公司条例》 编制，并经天职香港审计并出具了标准无保留意见的审计报告。截至本预案签 署日，与本次交易相关的准则差异鉴证、估值工作尚未完成，标的公司会计政 策与中国会计准则的比较和差异分析以及标的资产最终估值结果将在重大资产 重组报告书中予以披露。在本次交易相关各项工作完成后，本公司将另行召开 董事会审议与本次交易相关的其他未决事项，并编制重大资产重组报告书，履 行股东大会审议程序。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让 所持有的上市公司股份（如有）。承诺人将于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承 ...

二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 046 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第五次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第五次会议通知于2024年5月 31日以电子邮件方式发出，于2024年6月7日以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事沈陶先生、秦锋先生、周云海先 生、许文才先生、张力上先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、 部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。 与会董事逐项审议了本次交易的方案。本议案的具体表决情况如下： 1 公司筹划向香港联合交易所有 ...

参与上市公司重大资产重组情形的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 052 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的有关规定，公司就本次重组相关主体是否存在不得参与任何 上市公司重大资产重组情形说明如下： 经核查，本次 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 055 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，公 司筹划本次交易的过程中，已就本次可能构成的重大资产重组事宜制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。现公司就本次交易采取的保密措 施及保密制度情况具体说明如下： 一、本次交易筹划过程中，公司采取了必要且充分的保密措施，限定相 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 057 号 2024年6月7日，公司第五届董事会2024年第五次会议审议通过《关于向控 股子公司增资的议案》，公司控股子公司北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司拟向 其全资子公司华瑞凤泉投资有限公司（下称"华瑞凤泉投资"）增资不超过61.50 亿港元，并由华瑞凤泉投资向其全资子公司华瑞凤泉发展有限公司（下称"华瑞 凤泉发展"）增资不超过61.50亿港元（下称"本次增资"），用于支付公司向 香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装控股有限公司全体股东发起自愿有 条件全面要约，以现金方式收购中粮包装控股有限公司全部已发行股份（要约人 及其一致行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）的收购价款及其他相关 费用，具体增资金额由公司董事长或其授权人士根据本次交易的具体交易金额在 上述范围内进行确定。 本次交易的详细内容请见公司于2023年12月12日、2024年1月12日、2024 年2月7日、2024年3月7日、2024年4月8日、2024年5月7日、2024年5月24日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://ww ...

本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，不 会导致公司的股权结构发生变化。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人 发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市 的情形。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 048 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2 ...

1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:00 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 059 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重 复投票，以第一次投票为准。 6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易 1 证券 ...