浙江世宝股份有限公司 浙江世宝股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会对公司在任独立董事林逸先生、龚俊杰先 生、徐晋诚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林逸先生、龚俊杰先生、徐晋诚先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江世宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人林逸，作为浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《章程》、《独立 董事制度》等相关规定，认真履行职责，维护公司整体利益以及股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司董事会召开了 6 次会议。本人应出席 6 次，亲自出席 6 次。 本人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 2023 年度，公司召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次、A 股类别股 东大会 1 次及 H 股类别股东大会 1 次。本人分别应出席 1 次、1 次、1 次及 1 次， 亲自出席 1 次、1 次、1 次及 1 次。 二、出席董事会专门委员会的情况 2023 年度，本人担任委员的董事会薪酬委员会召开了 1 次会议，本人应出 席 1 次，亲自出席 1 次。会议审议内容及本人投票情况如下： | 召开日期 会议 ...

浙江世宝股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江世宝股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制具 有固有的限制，难免存在由于错误、疏忽等而导致错报发生和未被发现的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制制度 ...

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减 值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值 损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核 销。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-015 浙江世宝股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.6.6 条，"上市公司计提资产减值准备 或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利 润绝对值的比例达到 10%以上且绝对金额超过一百万元的，应当及时披露。"现 将具体情况公告如下： （一）本次计提资产减值 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-013 浙江世宝股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案，该议案将提交公司 股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 | ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-009 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经董事会审核委员会审议通过。 公 司 2023 年 度 审 计 报 告 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 浙江世宝股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第七届董事会 第十八次会议于 2024 年 3 月 28 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。 会议采用现场方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张世权先 生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度审计报告》的议案并提交股东大会审议。 （二）审 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-016 浙江世宝股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"等内容进行了规范。 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 1 —所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延 所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等 有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 （四）变更审议程序 公司于 2024 年 3月 28 日召开的第七届董事会第十八次会议及第七届监事会 第十六次会议审议通过了《会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需股东 大会审议。 （三）变更介绍 1、 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | 浙江世宝股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | 15—93 | | -- ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-010 浙江世宝股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第七届监事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。 会议采用现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会召集人杜 敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度审计报告》的议案并提交股东大会审议。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2023 年度监事会工作报告已列载于公司 2023 年度报告第九节。 （四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案并提交股东大会审议。 公司决定，以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日 ...

目 录 浙江世宝股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江世宝股份有限公司（以下简称浙江世宝公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 世宝公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕627 号 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十八日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...